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BOLETÍN OFICIAL Nº 34.432 - Segunda Sección
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Jueves 23 de julio de 2020

C.A.B.A.; en el supuesto que a la fecha prevista para su realización se mantuvieran vigentes las prohibiciones o restricciones a la libre circulación originalmente dispuestas por el DNU N297/20 y sus sucesivas prórrogas y demás normas dictadas en consecuencia, la reunión se celebrará a distancia por medio de la plataforma Skype. En la Asamblea que se convoca se tratará el siguiente orden del día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea. 2. Razones de la convocatoria fuera de término. 3. Consideración de los documentos mencionados en el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550, para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019. 4. Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019. Absorción de pérdidas. 5. Consideración de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora durante el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019.
6. Consideración de la remuneración a los Sres. directores por el ejercicio de funciones incluidas las técnicoadministrativas correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019, en los términos del artículo 261
ley 19.550. 7. Remuneración de los miembros de la comisión fiscalizadora y del contador certificante. 8. Elección de los miembros titulares y suplentes del directorio por el término de un año. 9. Elección de tres 3 miembros titulares y tres 3 miembros suplentes para integrar la comisión fiscalizadora por el término de un año. 10. Elección del contador certificante para los estados contables correspondientes al ejercicio económico que finalizará el 31
de diciembre de 2020. Nota: Las notificaciones de asistencia deberán dirigirse i en caso de regir a la fecha de la notificación, la libre circulación de las personas, personalmente a Corrientes 420, piso 3, C.A.B.A., de lunes a viernes, de 9 a 13 horas; y ii en caso de continuar el aislamiento social obligatorio, por correo electrónico a la siguiente dirección: laura.garcia@ext.mpsa.com. En ambos casos, la fecha límite de la notificación será el 6 de agosto de 2020. Al momento de la notificación se informará si la reunión se celebrará presencial o virtual, en cuyo caso, se comunicarán los datos de acceso a la plataforma correspondiente. Correo electrónico de contacto: laura.
garcia@ext.mpsa.com.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 1 /7/2019 luis maria basavilbaso - Presidente e. 23/07/2020 N28478/20 v. 29/07/2020

QUINTANA WELLPROS.A.

CUIT 33-70952526-9. jronchino@quintanaep.com. Por reunión de directorio del 08/07/2020 se resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 19/08/2020, a las 10 hs en primera convocatoria y las 11 hs en segunda convocatoria en Tucumán 1, Piso 4, CABA no es la sede social o a través del sistema de videoconferencia Zoom en caso de que el aislamiento social, preventivo y obligatorio continúe, para tratar el siguiente orden del día 1 Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta. 2 Razones por las cuales la convocatoria a asamblea de accionistas se realiza fuera del plazo legal. 3 Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, Inciso 1 de la Ley General de Sociedades, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019.
Conformidad para diferir el pago de dividendos declarados pendientes de pago. 4 Consideración del destino de los resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre 2019. 5 Consideración de la gestión de los directores y síndicos. 6 Consideración de la remuneración de los directores, en su caso en exceso a lo establecido por el art. 261 de la Ley General de Sociedades. 7 Consideración de la remuneración del síndico. 8 Determinación del número de miembros del Directorio y su elección para el ejercicio 2020. 9 Fijación del número de Síndicos y su elección para el ejercicio 2020. 10 Reforma de los artículos 8 y 12 del estatuto, a fin de posibilitar la celebración de reuniones de directorio y asambleas a distancia, de conformidad con lo previsto en la RG 11/2020 de la Inspección General de Justicia. 11 Autorizaciones. Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia dentro del término establecido por el artículo 238 de la ley 19.550. Los datos de la reunión a través de la plataforma Zoom serán comunicados a cada accionista contra la recepción de la comunicación de asistencia, a la dirección de correo electrónico que indique en la misma. La Plataforma Zoom permite la transmisión simultánea de sonido e imágenes durante el transcurso de toda la Asamblea y la libre accesibilidad de todos los accionistas con voz y voto.
Designado según instrumento privado ACTA directorio del 5/8/2019 Jose Maria Ronchino - Presidente

e. 23/07/2020 N28511/20 v. 29/07/2020

TRANSPORTES AGUILAS.A.

CUIT 30-70953707-1. jronchino@quintanaep.com. Por reunión de directorio del 08/07/2020 se resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 19/08/2020, a las 15 hs en primera convocatoria y las 16 hs en segunda convocatoria en Tucumán 1, Piso 4, CABA no es la sede social o a través del sistema de videoconferencia Zoom en caso de que el aislamiento social, preventivo y obligatorio continúe, para tratar el siguiente orden del día 1 Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta. 2 Razones por las cuales la convocatoria a asamblea de accionistas se realiza fuera del plazo legal. 3 Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, Inciso 1 de la Ley General de Sociedades, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019.
Conformidad para diferir el pago de dividendos declarados pendientes de pago. 4 Consideración del destino de