Boletín Oficial de la República Argentina del 10/05/2020 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.376 - Segunda Sección
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Viernes 8 de mayo de 2020
siguiente Orden del Día: 1 Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta de asamblea; 2 Consideración de los documentos mencionados en el artículo 234, inciso 1 de la Ley General de Sociedades N 19.550 y demás disposiciones complementarias, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019; 3
Consideración del destino de los resultados del ejercicio social; 4 Tratamiento de la gestión de los directores y su remuneración por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2019; 5 Fijación del número de miembros del Directorio y su elección 6 Tratamiento de la gestión del Sindico Titular y Suplente y su remuneración por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019; 7 Elección de los miembros de la Sindicatura; 8 Conferir las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes.EL DIRECTORIO. Notas: 1
Se previene a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación escrita a la Sociedad con tres días hábiles de anticipación como mínimo incluyendo un correo electrónico de contacto-, para que se los inscriba en el Libro Registro de Asistencias, y enviarla: i en formato PDF al siguiente correo electrónico: aselegbsas@arauco.com con la siguiente información: i nombre y apellido o denominación social completa; ii tipo y Nde documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; iii domicilio con indicación de su carácter; y iv datos de contacto mail, teléfono y domicilio donde transcurre el aislamiento social preventivo y obligatorio. En respuesta se le enviará los comprobantes que servirán para la admisión y el modo de acceso vía link junto con un instructivo de la plataforma digital. Asimismo, se resolverán todas las dudas técnicas que puedan surgir relacionadas a la participación en la Asamblea. 2 Se hace saber que la documentación mencionada en el artículo 234 inc. 1 de la Ley General de Sociedades incluido el informe del Síndico se encuentran a disposición de los señores accionistas en la sede social; 3 Se deja constancia que el firmante reviste el carácter de Presidente de la Sociedad.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 888 DE FECHA 1/11/2019 PABLO ALBERTO
MAINARDI - Presidente e. 08/05/2020 N19049/20 v. 14/05/2020
AUTOPROS.A.
Autopro S.A CUIT 30-70801369-9
Convocase a los Sres. Accionistas de Autopro S.A a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 26 de mayo de 2020, a las 14:00 horas, reunión que se realizará de modo virtual, conforme los Decretos 260/20, 297/20, 325/20, 355/20 y 408/20, y la Resolución 11/20 de la I.G.J. Para el caso de declararse el cese de las citadas medidas que imponen la celebración del acto en forma remota, la Asamblea tendrá lugar en la fecha y horario indicados, en Tucumán 3789, CABA, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1. Elección de firmantes del acta. 2. Razones de la convocatoria fuera de término. 3. Consideración de los Estados Contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2019. 4. Fijación de retribución del directorio por el ejercicio finalizado el 31/12/2019, en su caso en exceso del límite previsto en el art. 261 de la Ley 19.550. 5. Destino de los resultados del ejercicio finalizado el 31/12/2019. 6. Desafectación parcial de la reserva facultativa y destino. 7. Reforma del artículo 9 del estatuto.
En su caso, elección de síndico titular y suplente. La documentación correspondiente al punto 3, se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas y será remitida por vía informática a quien lo solicite por vía de correo electrónico a afrezza@tiptop.com.ar. Los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea, por vía informática a la Sociedad a la casilla de correo electrónico mencionada en el término de ley. Se hace saber a los accionistas que la Asamblea se celebrará de modo virtual a través de la plataforma informática MEET de Google, oportunamente se enviará el vínculo para participar de la asamblea virtual a aquellos que comuniquen asistencia.
Designado según instrumento privado desigancion directorio de fecha 18/7/2018 ALEJANDRO ROBERTO FREZZA
- Presidente e. 08/05/2020 N19063/20 v. 14/05/2020
CARBOCLORS.A.
30-50424922-7.Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a distancia a celebrarse el 4/6/2020, a las 11 hs, a través la plataforma de videoconferencias Cisco Webex Meetings, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Celebración de la asamblea a distancia de acuerdo con lo previsto en la Resolución General N 830/2020 de la Comisión Nacional de Valores; 2 Designación de dos accionistas para firmar el acta; 3
Consideración de la documentación del art. 234, inc. 1 de la ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico Nº100, cerrado el 31 de diciembre de 2019; 4 Tratamiento de los resultados del ejercicio y pérdidas acumuladas.
Situación prevista por el art. 206 de la Ley 19.550 reducción obligatoria de capital. Suspensión de su aplicación por disposición de la Ley 27.541; 5 Consideración de la gestión del directorio, gerentes y miembros de la Comisión Fiscalizadora; 6 Consideración de las remuneraciones del directorio $1.793.356 correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2019, el cual arrojó quebranto computable en los términos de la presente
