Boletín Oficial de la República Argentina del 31/03/2020 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.334 - Segunda Sección
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Viernes 20 de marzo de 2020
pago de Dividendos en Efectivo, sujeto a la previa autorización del Banco Central de la República Argentina. EL
DIRECTORIO. Los demás asuntos y notas de la convocatoria permanecen sin modificación alguna.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 25/4/2019 Joao Carlos de Nobrega Pecego Presidente e. 20/03/2020 N15822/20 v. 30/03/2020
FERROSUR ROCAS.A.
CUIT 30-65511804-3. POR CINCO DÍAS: Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 15
de abril de 2020 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas del mismo día en segunda convocatoria en Boulevard Cecilia Grierson 355, piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1 Elección de los encargados de suscribir el acta. 2 Consideración de los Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, las Notas y Anexos a los Estados Contables, la Memoria y el Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2019. 3 Consideración de la gestión del Directorio. 4 Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora. 5 Consideración del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019.
Destino del mismo. 6 Consideración de la remuneración al Directorio y de los Directores que han participado en comisiones especiales o que han desarrollado funciones técnico-administrativas en exceso del límite fijado por el Articulo 261 de la Ley General de Sociedades, último párrafo, ante la inexistencia de ganancias. 7 Consideración de la remuneración a la Comisión Fiscalizadora. 8 Elección de 3 Directores Titulares y 3 Directores Suplentes por la Clase A de acciones para el ejercicio 2020. 9 Elección de 1 Director Titular y 1 Director Suplente por la Clase B de acciones para el ejercicio 2020. 10 Elección de 11 Directores Titulares y 11 Directores Suplentes por la Clase C de acciones para el ejercicio 2020. 11 Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2020. 12 Designación de los auditores externos para el ejercicio 2020. 13 Otorgamiento de autorizaciones correspondientes. NOTA: Para asistir los accionistas deberán cursar comunicación de asistencia según art. 238 de la Ley 19.550. Sociedad comprendida en el Art. 299 de la Ley 19.550. EL DIRECTORIO.
Designado según instrumento privado acta asamblea y acta directorio ambas de fecha 24/4/2019 sergio damian faifman - Presidente e. 20/03/2020 N15705/20 v. 30/03/2020
GRUPO SUPERVIELLES.A.
CUIT 30-61744293-7 - GRUPO SUPERVIELLES.A.
Convocatoria a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas 28 de abril de 2020. Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 28 de abril de 2020, a las 15.00 horas, en primera convocatoria, en San Martín 344 primer subsuelo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es sede social, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea; 2 Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inciso 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019; 3 Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019; 4 Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019; 5 Consideración de la remuneración del Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019; 6 Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019; 7 Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y, en su caso, elección de los mismos hasta completar el número fijado por la Asamblea; 8 Designación de miembros de la Comisión Fiscalizadora; 9 Destino a otorgar al resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019. Consideración de i la constitución de Reservas Facultativas en los términos del art. 70 de la Ley General de Sociedades para la futura distribución de dividendos y/o para futuras inversiones y/o ii la distribución de dividendos en efectivo, conforme lo determine la asamblea de accionistas; 10 Delegación en el Directorio de la facultad de desafectar la reserva facultativa constituida para la futura distribución de dividendos y de determinar la oportunidad, moneda, plazos y demás términos y condiciones del pago de los dividendos de acuerdo al alcance de la delegación dispuesta por la Asamblea; 11 Remuneración del Contador Certificante de los estados contables del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019; 12 Designación de los Contadores Certificantes, titular y suplente, para los estados contables del ejercicio a finalizar el 31 de diciembre de 2020 y determinación de su remuneración;
13 Asignación del presupuesto al Comité de Auditoría en los términos dispuestos por el artículo 110 de la Ley de Mercado de Capitales N26.831 para recabar asesoramiento de letrados y otros profesionales independientes y contratar sus servicios; 14 Renovación de la delegación de facultades en el Directorio para: i determinar los términos y condiciones de las clases y/o series de obligaciones negociables a ser emitidas bajo el Programa Global de Obligaciones Negociables I a Corto, Mediano y/o Largo Plazo por un valor nominal de $1.000.000.000 o
