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BOLETÍN OFICIAL Nº 34.322 - Segunda Sección
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Jueves 5 de marzo de 2020

en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Nota a los Estados Contables, AnexosInforme de los Auditores Independientes e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico iniciado el 1 de Enero de 2019 y cerrado el 31 de Diciembre de 2019. 3 Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio Económico iniciado el 1 de Enero de 2019 y cerrado el 31 de Diciembre de 2019. 4 Consideración sobre el destino de las utilidades. 5 Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2019. 6 Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su designación en reemplazo o reelección de quienes vencen en su mandato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo del Estatuto Social. Designación de un Director Ejecutivo, el que conforme el artículo décimo del Estatuto Social puede ser reelegido indefinidamente. 7 Designación de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes por un año. 8 Designación de Auditores Externos para el próximo ejercicio. 9 Reforma de los artículos décimo, decimoprimero, decimosegundo, decimocuarto, decimosexto, con el fin de: i establecer el número de Directores en un mínimo de 5 cinco y un máximo de 7 siete miembros;
ii eliminar la limitación en el número de mandatos para la reelección de Directores; iii reemplazar la figura del Director Ejecutivo por la de Gerente General/CEO otorgando la facultad de su elección al Directorio; iv diferenciar las funciones del Presidente y Vicepresidente; v establecer la posibilidad de realización de reuniones de directorio a distancia. Se deja constancia que los Señores Accionistas han dado su seguridad de concurrir a la Asamblea, y que la Asamblea revestirá el carácter de unánime en los términos del Art. 237 última parte de la Ley 19.550.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO NRO. 3647 de fecha 16/3/2018 Juan Ignacio Napoli - Presidente e. 02/03/2020 N10489/20 v. 06/03/2020

BANCO HIPOTECARIOS.A.

BANCO HIPOTECARIOS.A. CUIT 30-50001107-2. Convocatoria: Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 1 de abril de 2020, en la sede social del Banco, sita en Reconquista 151, piso 7, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera convocatoria a las 11:00 horas y en segunda convocatoria a las 12:00 horas, para considerar el siguiente Orden del Día: i Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta; ii Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1 de la Ley N19.550, correspondiente al ejercicio social cerrado el 31/12/2019; iii Consideración del destino de las utilidades del ejercicio económico finalizado el 31/12/2019; iv Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora; v Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2019 por $58.090
miles conforme fueran anticipadas durante el ejercicio 2019 según lo aprobado por la asamblea del 10/04/2019;
vi Consideración de los honorarios que se determinen para el Comité Ejecutivo correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2019 por sus funciones técnico administrativas Estatuto Social Art. 14, Inc. C previsionadas parcialmente en exceso del 5% de las utilidades computables Art. 261 última parte LGS; vii Autorización para el pago de anticipos a cuenta de honorarios y remuneraciones a los Directores por hasta el importe que se determine, ad referéndum de lo que resuelva la Asamblea General Ordinaria que considere el presente ejercicio 2020; viii Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2019 por $14.981 miles y autorización para el pago de honorarios a cuenta durante el año 2020, sujetos a la aprobación de la Asamblea General Ordinaria que considere el presente ejercicio 2020; ix Consideración de la ampliación del Monto Máximo de Emisión de obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, a ser emitidas bajo el régimen de Emisor Frecuente, por hasta valor nominal de US$ 1.000.000.000 dólares estadounidenses mil millones o su equivalente en otras monedas o unidades de valor, a ser emitidas en tramos el Régimen de Emisor Frecuente; x Aprobación del presupuesto anual del Comité de Auditoría; xi Designación de los Contadores Certificantes titular y suplente para el ejercicio del año 2020.
El Directorio NOTA: Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán depositar el certificado de la cuenta de acciones escriturales librado por Caja de ValoresS.A. en la sede social, sita en Reconquista 151, 5 piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 26 de marzo de 2020 inclusive, en el horario de atención de 10:00 a 17:00 hs. Los representantes de los accionistas deberán acreditar personería de conformidad a lo dispuesto en la normativa vigente. Cuando el accionista sea una persona jurídica u otra estructura jurídica, deberá cumplimentar con lo exigido en los artículos 24 a 26, Capítulo II, Título II, de las Normas de CNV T.O. 2013. La documentación mencionada en el orden del día, se encuentra a disposición de los accionistas en la página web del Banco y de la CNV. Asimismo, para cualquier consulta de los accionistas sobre esta convocatoria, comunicarse con la Dra. María de los Ángeles del Prado al 011 4347-5711 o por correo electrónico a mprado@hipotecario.com.ar.
Designado según instrumento privado acta directorio Nº 443 de fecha 10/4/2019 Eduardo Sergio Elsztain Presidente

e. 04/03/2020 N11544/20 v. 10/03/2020