Boletín Oficial de la República Argentina del 17/02/2020 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.309 - Segunda Sección
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Lunes 17 de febrero de 2020
Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta. 2. Causales de la convocatoria de la asamblea fuera del término establecido en el art. 243, último párrafo, de la ley 19.550. 3. Consideración de los Estados Contables correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2019.4. Consideración y destino de los resultados del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2019.5. Dispensa prevista en la Res. 4/09 de la Inspección General de Justicia. 6. Consideración de la gestión del Directorio y del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2019.7. Remuneración del Directorio y de la Sindicatura correspondiente al ejercicio cerrado el 30
de junio de 2019, aún en exceso del límite del art. 261 Ley 19.550.8. Elección de los Directores Titulares que se desempeñaran durante el ejercicio iniciado el 1 de Julio de 2019 y que finalizara el 30 de Junio de 2020.9. Elección del síndico titular y suplente que se desempeñara durante el ejercicio 1º de Julio de 2019 y que finalizara el 30
de junio de 2020. Asimismo, se recuerda a los Sres. accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social, para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres días de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, en los días y horario mencionado precedentemente.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 4/10/2018 jose luis bologna - Síndico e. 17/02/2020 N7607/20 v. 21/02/2020
LOIMARS.A. CONSTRUCTORA INMOBILIARIA FINANCIERA
INDUSTRIAL COMERCIAL YAGROPECUARIA
CUIT 30-52195066-4 LOIMAR SOCIEDAD ANONIMA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA FINANCIERA INDUSTRIAL
COMERCIAL Y AGROPECUARIA. El Directorio convoca a los accionistas de LOIMAR S.A.C.I.F.I.C. y A. a la Asamblea General Ordinaria para el día 12 de marzo de 2020 a las 10.30 horas en Primera Convocatoria y a las 11.30 horas en Segunda Convocatoria a celebrarse en la sede social de la sociedad sita en Vicente Lopez 1955, Ciudad Autónoma de Bs. As. para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1.Designación de dos accionistas para firmar el acta, ratificando su contenido. 2.Consideración de los documentos del Art. 234, inc. 1 LSC correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019 y destino de las utilidades. 3.Consideración de la gestión de los directores y síndicos y sus remuneraciones. 4.Fijación del número y designación de directores por el termino de 3 ejercicios economicos y síndicos titulares y suplentes por el término de 1 ejercicio económico. 5.Retiro de los directores a cuenta de honorarios: Aprobación del monto máximo.Nota: Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán cumplimentar con lo establecido en el art. 238 Ley 19.550. Sociedad no comprendida en el art. 299 LSC.
EL DIRECTORIO Juan Loitegui - Presidente Designado por Acta de Asamblea Nro. 45 de fecha 10/07/2017 y Acta de Directorio N320 de fecha 10/07/2017.
Designado según instrumento privado acta de directorio N320 de fecha 10/07/2017 Juan Loitegui - Presidente e. 17/02/2020 N7762/20 v. 21/02/2020
PILISARS.A.
33-70918084-9. Convócase a los Accionistas de PILISARS.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de marzo del 2020 a las 15.00 hs. en primera convocatoria y a 16:00 hs. en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social sita en Roque Pérez 3650, CABA, para considerar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para suscribir el acta. 2. Remoción con causa de determinados miembros del Directorio. 3. Fijación del número de integrantes del Directorio conforme al acuerdo de accionistas existente entre los socios. 4. Designación de integrantes del Directorio en reemplazo de los Directores removidos. 5. Designación de integrantes del Directorio para completar la composición del órgano de administración. 6. Consideración de la eventual promoción de la acción social de responsabilidad contra los directores removidos. 7. Autorizaciones.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 28/6/2018 eduardo luis billinghurst - Síndico e. 17/02/2020 N7560/20 v. 21/02/2020
SIREX BIOSS.A.
CUIT 30707566600. Se convoca a los accionistas a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse en Avenida Córdoba 1367 piso 12 Oficina 57 de la CABA el día 4 de Marzo de 2020 a las 14,00 horas citándose simultaneamente en segunda convocatoria para las 15 horas para el tratamiento del siguiente Orden del Día: 1 Designacion de dos accionistas para firmar el acta; 2 Reforma del Artículo 8º del Estatuto Social; 3 Prescindencia de la Sindicatura.
Reforma del Artículo 9º del Estatuto Social. Los accionistas deberán comunicar la asistencia en los términos del Artículo 238 de la Ley de Sociedades Comerciales.
Designado según instrumento privado acta asamblea 25 de fecha 7/6/2019 diana raquel sisto - Presidente
e. 17/02/2020 N7804/20 v. 21/02/2020
