Boletín Oficial de la República Argentina del 23/01/2020 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.291 - Segunda Sección
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Jueves 23 de enero de 2020
CONVOCATORIAS Y AVISOS COMERCIALES
CONVOCATORIAS
NUEVOS
CORDOBA 545S.A.
CUIT: 30-59021193-8 Convocase a Asamblea General Ordinaria para el 12/02/2020 a las 18hs., en Av. Corrientes 1135 piso 3º oficina B C.A.B.A. para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Razones convocatoria fuera de término ejercicio cerrado el 31/5/2019. 2 considerar documentación Art. 234. Inciso 1º Decreto-Ley 19.55O. 3
destino de los resultados. 4 Elección de Directores y Síndicos y de dos accionistas para firmar el acta.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL DE FECHA 03/02/2017 José Daniel Maquieira - Presidente e. 23/01/2020 N2991/20 v. 29/01/2020
DISTRIBERS.A.
Por reunión de Directorio de fecha 20/01/2020 se convoca a los Sres. Accionista de DISTRIBER S.A. CUIT
30661769986, a LA Asamblea General Ordinaria del 12 de febrero de 2020 a las 12 hs en primera convocatoria y a las 13 hs en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social de la Av. Corrientes 5239, Piso 5º, Oficina E, CABA, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1 Convocatoria fuera de término 2 Consideración de los documentos estipulados en el art. 234 de la Ley 19.550, correspondientes a los Estados Contables cerrados al 31
de Julio de 2019. 3 Consideración de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de Julio de 2019. 4 Distribución de Resultados, Honorarios y otras retribuciones al Directorio por el ejercicio cerrado al 31 de Julio de 2019. 5
Consideración de la gestión del Directorio. 6 Elección de dos accionistas para firmar el acta.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA de fecha 11/4/2019 Miguel Angel Lafalce - Presidente e. 23/01/2020 N3040/20 v. 29/01/2020
LUXCARS.A.
CUIT N30-68651000-6. Convócase a los Señores Accionistas de LUXCARS.A. a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 11 de Febrero de 2.020 en Teniente General Juan Domingo Perón 1.493, Piso 2, Of. 2, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 10:00 horas, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1 Designación de dos Accionistas para la redacción y firma del acta; 2 Elección del Directorio y distribución de cargos por el término de 1 ejercicio.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 1/3/2018 ernesto fabian morrone - Presidente
e. 23/01/2020 N3009/20 v. 29/01/2020
ORGANIZACION HOTELERA DITEXS.A.C. EI.
30-54384095-1 Convócase a Accionistas a Asamblea Gral Ordinaria a celebrarse el 10/02/2020, a las 18 hs en 1era convocatoria y 19 hs en 2da convocatoria, en Juramento 2693 CABA, para tratar Orden del Día:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Motivo de convocatoria a Asambleas fuera de plazos legales 3 Consideración de documentos art. 234 inc. 1 de Ley 19.550 de los ejercicios cerrados el 31/12/2017 y 31/12/2018.
4 Tratamiento de los resultados de los ejercicios.
5 Determinación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes por 3 años, hasta Asamblea que trate el Bce al 31/12/2021
6 Aprobación de la Gestión del Directorio.