Boletín Oficial de la República Argentina del 20/12/2019 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.266 - Segunda Sección
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Viernes 20 de diciembre de 2019
para transferencia de acciones a terceros y límites a actividades en competencia por parte de los accionistas.
7- Composición del directorio. Elección por clase de acciones. Reforma del artículo 8 del estatuto social. 8Garantía de los directores. Reforma del artículo 9 del estatuto social. 9- Incorporación de mayorías especiales para adopción de decisiones por parte de la asamblea. Reforma del artículo 12 del estatuto social. 10- Incorporación de artículo transitorio. Límites a la distribución de dividendos a los accionistas. 11- Emisión de texto ordenado de estatuto social. 12- Fijación del número de directores titulares y suplentes y su designación. 13- Inscripciones ante la Inspección General de Justicia. Autorizaciones.
Designado según instrumento privado acta de asamble gral ordinaria Nº7 de fecha 28/12/2018 Marcelo Armando Jannes - Presidente e. 19/12/2019 N98192/19 v. 26/12/2019
ASEMBLIS.A.
CUIT: 30-70790237-6 En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias, por acta de Directorio de fecha 11
de Diciembre de 2019 se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 14 de Enero de 2020 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria en la sede social sita en General Manuel Rodríguez 2662, C.A.B.A. a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea. 2 Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea se convoca fuera del plazo legal; 3 Cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 62 a 67 y 234, inciso 1º de la Ley General de Sociedades, con relación al ejercicio económico cerrado el 30 de abril de 2019; 4 Consideración del resultado que arroja el ejercicio y su destino; 5 Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio y 6 Retribución a los miembros del Directorio, en exceso del límite previsto por el artículo 261 de la Ley General de Sociedades. Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a esta Asamblea deberán comunicar su asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada, conforme el artículo 238 de la Ley General de Sociedades.
Designado según instrumento privado renovacion de autoridades de fecha 15/12/2017 Andres Bogdan SasZatwarnicki - Presidente e. 19/12/2019 N98400/19 v. 26/12/2019
AVEALS.A.
AVEALS.A. CUIT: 30-66343396-9. Se convoca a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria de accionistas de la firma AVEAL S.A a celebrarse en primera convocatoria el día 10 DE Enero de 2020 a las 12,00 horas y en segunda convocatoria en igual fecha a las 13 horas, Guido 1933 piso 3 Dpto. C de esta Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
2 Consideración de los Motivos que dieron lugar a la realización de la Asamblea que considera el Balance al 30/06/2019 fuera de término 3 Designación del Directorio conforme artículo 234 inciso 2 de la ley de sociedades Comerciales; 4 Consideración documentación artículo 234 inciso 1 de la Ley de Sociedades Comerciales por el Ejercicio Económico Número 27 finalizado el 30/06/2019; 5 Destino de los Resultados No Asignados; 6 Aprobación de la Gestión del Directorio. - EL DIRECTORIO
Firmante designado por Acta de Directorio Nro. 155 del día 11/12/2019.Designado según instrumento privado Acta de directorio de fecha 09/11/2016 RUTH TOBAL - Presidente e. 17/12/2019 N97717/19 v. 23/12/2019
BALGARS.A.
CUIT: 30-70855932-2: Convocase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 9 de Enero de 2020 a las 16 horas en primera convocatoria, y, en su caso, a las 17 horas como segunda convocatoria, en la calle Chile 1155/1 piso 3, Capital Federal, para tratar el siguiente Orden del Día: 1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2º Razones que motivaron la convocatoria fuera de término. 3º Consideración de la documentación requerida por el art. 234, inc. 1º de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio económico Nº15 y Nro 16 cerrado el 31 de Diciembre de 2017 y 31 de Diciembre de 2018 respectivamente. 4º Consideración del Resultado del Ejercicio, remuneración al Directorio art. 261 - Ley 19550 y Distribución de Utilidades. 5º Aprobación de la gestión del Directorio. 6º Fijación del número de miembros del Directorio y renovación de los mismos por el término de tres ejercicios.
Designado según instrumento privado acta directorio 58 de fecha 6/1/2017 maria cristina renieri - Presidente
e. 19/12/2019 N98179/19 v. 26/12/2019
