Boletín Oficial de la República Argentina del 06/11/2019 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.234 - Segunda Sección
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Miércoles 6 de noviembre de 2019
SUSCRIBIR EL ACTA; 2 CONSIDERACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL ARTÍCULO 234, INC. 1 DE LA LEY
19.550, CORRESPONDIENTE AL VIGÉSIMO NOVENO EJERCICIO SOCIAL FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE
2019; APROBACIÓN DE LA GESTIÓN CUMPLIDA POR EL DIRECTORIO Y COMISION FISCALIZADORA DURANTE
EL EJERCICIO; 3 CONSIDERACION DE LOS HONORARIOS AL DIRECTORIO Y COMISION FISCALIZADORA
ART. 261 LEY 19.550; DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2019; 4
ELECCION DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO; DESIGNACIÓN DE SINDICOS TITULARES Y SUPLENTES PARA
INTEGRAR LA COMISIÓN FISCALIZADORA; y 5 CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 33 DE LA LEY 19.550. Buenos Aires, 24 de octubre de 2019. El Directorio. NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que para concurrir a la Asamblea convocada, deberán proceder de acuerdo a lo dispuesto por el art. 238 Ley 19.550. En este sentido se comunica que el día 22 de noviembre de 2019 vencerá el plazo para depositar en término las acciones para asistir a la Asamblea. Dichos depósitos deberán efectuarse de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs. en el Pasaje Carlos M. Della Paolera 297/299, piso 16º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Designado según instrumento privado acta directorio 205 de fecha 17/12/2018 guillermo alberto farall - Vicepresidente en ejercicio de la presidencia e. 05/11/2019 N84751/19 v. 11/11/2019
FERTILABS.A.
30-61.025.363-2 Convocase a los Señores Accionistas de FertilabS.A. a la Asamblea General Ordinaria para el día 19 de Noviembre del 2019 a las 13:30 horas, en Arenales 1942, Piso 2, Depto. B, Ciudad Autómoma de Buenos Aires para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2 Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos, Cuadros y Notas complementarias correspondientes al Ejercicio Económico Anual Nº 33 de Fertilab S.A. finalizado el 31 de Diciembre de 2018. 3 Consideración de las causas de la demora en la presentación de los E.E.C.C. 4 Destino de los resultados del ejercicio. Remuneración al Directorio art. 261 ley 19550. 5 Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio 2018. 6 Elección de autoridades del Directorio.
designado instrumento publico esc 17 y 66 de fecha 14/3/2017 y 24/7/2017 reg 965 maria fernanda gonzalez echeverria - Presidente e. 01/11/2019 N83725/19 v. 07/11/2019
FIAZS.A. INMOBILIARIA
CONVOCATORIA.- CUIT N30-52950957-6 Convócase a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el día 25 de noviembre de 2019 a las 9.00 horas en Cerrito 512, piso 5º, oficina y 2, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1º.- Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º.- Explicación de los motivos de la convocatoria fuera de término; 3º.- Consideración de los documentos del artículo 234 inciso 1º de la ley 19.550 del ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2019; 4º.- Consideración de la gestión del Directorio y Síndico; 5º.-. Consideración del resultado del ejercicio y honorarios del Directorio y Síndicos, y ratificación de honorarios abonados por funciones ejercidas, incluidos los excesos del art. 261 de la ley 19.550; 6º.- Fijación del número y designación de directores titulares y suplentes por el término de un año y Síndico Titular y Suplente por igual período.- Osvaldo Zampini, presidente según instrumento privado acta de designación de autoridades de fecha 03/11/2018.Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 3/11/2018 osvaldo zampini - Presidente e. 04/11/2019 N83991/19 v. 08/11/2019
IMPLATELS.A.
CUIT 30-70888514-9 Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 18/11/19, a las 12 horas en Primera Convocatoria y para las 13 horas en Segunda Convocatoria en la sede social sita en Alcaraz 5860 C.A.B.A. para tratar: 1
Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta 2 Consideración de los motivos de la convocatoria fuera de término. 3 Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 Inc. 1 ley 19550, correspondiente al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2019 4 Consideración de los resultados del ejercicio finalizado al 30/06/19 5
Consideración de los honorarios del director, por ejercicio económico finalizado al 30/06/2019
Designado según instrumento público Esc. Nº176 de fecha 21/7/2003 Reg. Nº1 alejandro jose marchelli - Presidente
e. 31/10/2019 N83312/19 v. 06/11/2019
