Je veux savoir à propos de…

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.191 - Segunda Sección
67

Jueves 5 de septiembre de 2019

CONVOCATORIAS Y AVISOS COMERCIALES

CONVOCATORIAS
ANTERIORES

ALVISS.A.

Se convoca a Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria para el día 17/09/2019 a las 10 hs en 1º convocatoria y 12 hs en 2º, en la sede social sita en Av. Leandro N. Alem 446 piso 6º CABA, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta; 2 Consideración de motivos por los cuales la Asamblea es convocada fuera del plazo legal para aprobar los Estados Contables del ejercicio cerrado al 31
de diciembre de 2018; 3 Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1 Ley 19.550
y demás disposiciones complementarias, del ejercicio finalizado el 31/12/2018 y sus resultados; 4 Dispensa de los Administradores de confeccionar la Memoria de acuerdo con la Resolución General N 04/09 de la IGJ; 5
Gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31/12/2018; 6 Remuneración del Directorio. Elección de los Miembros Titulares y Suplentes; 7 Aumento del Capital Social fuera del quíntuplo. Emisión y suscripción de Acciones. Forma de Integración; 8 Modificación del Artículo CUARTO del Estatuto Social; 9 Autorizaciones Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA Nº38 de fecha 25/09/2018 JOSE
MARIA FABREGAS - Presidente

e. 30/08/2019 N64389/19 v. 05/09/2019

ASESORAMIENTO, MANTENIMIENTO DEGRUAS YSERVICIOS INDUSTRIALESS.A.

CONVOCATORIA Se convoca a los Señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de septiembre de 2019, a las 16 hs En primera convocatoria y a las 17 hs en segunda convocatoria en la sede social, Avda. Martín García 746, 2º PISO, Depto. A, CABA, a los fines de tratar lo siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Variaciones del Capital Corriente, Cuadros, Anexos y Notas del Ejercicio cerrado el 31 de enero de 2019. 2º Consideración del Resultado del Ejercicio. 3º Aprobación de la gestión del Directorio 4º Consideración Honorarios al Directorio. 5º Designación de los miembros del Directorio por dos ejercicios. 6º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
DESIGNADA POR INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA DE FECHA 27/10/2017
María Cristina Artigas - Presidente

e. 03/09/2019 N65006/19 v. 09/09/2019

ASV ARGENTINA SALUD, VIDA YPATRIMONIALES COMPAÑIA DESEGUROSS.A.

30-67818477-9 Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 25 de septiembre de 2019, a las 10:00 horas, en la Sede Social de Av. Rivadavia 611 9 piso departamento B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del día: 1 Verificación de la legalidad del Acto; 2 Designación de dos 2 accionistas para que conjuntamente con el Presidente del Directorio y el Presidente de la Comisión Fiscalizadora suscriban el Acta; 3 Consideración de la Memoria, Estado Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Anexos, Informes de los Auditores Externos Contables y Actuarial, de Comisión Fiscalizadora,, todo ello correspondiente al vigésimo quinto Ejercicio Económico y Social concluido el 30
de Junio de 2019; 4 Consideración de la gestión del Directorio, de los Apoderados y de la Comisión Fiscalizadora;
5 Consideración de los Resultados del Ejercicio. Su destino; 6 Consideración de la retribución del Directorio artículo 261 de la ley 19.550 y de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora artículo 292 de la ley 19.550.
Consideración de corresponder, de la votación en exceso de lo establecido en el artículo 261 de la ley 19.550;
7 Elección de Directorio por vencimiento de mandato. Determinación del número de miembros tanto Titulares como Suplentes que integran el Directorio Art. 9no. del Estatuto Social. Designación de Directores Titulares