Boletín Oficial de la República Argentina del 02/09/2019 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.188 - Segunda Sección
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Lunes 2 de septiembre de 2019
CEDROS DORADOSS.A.
ORDEN DEL DIA ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA A CELEBRARSE EL 17/09/2019
El directorio de Cedros Dorados SA convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 17 de septiembre de 2019 en a las 19,00 horas, en primera convocatoria y a las 20,00 horas en segunda convocatoria, en el salón de la Confitería Galidón, ubicado en la Avda. Udaondo 1470, entre Avda.
Libertador y Ricchieri, de CABA, con el siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para suscribir la correspondiente acta de Asamblea; 2. Consideración por parte de los Accionistas de las renuncias presentadas por los señores Directores Hernan De Mayolas, Gerardo Fallik y Marcelo Giorgiutti; y designación de los nuevos miembros del directorio.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 19/12/2016 marcelo oscar giorgiutti - Presidente
e. 30/08/2019 N64170/19 v. 05/09/2019
CENTRAL TERMICA ALMIRANTE BROWNS.A.
Se convoca a los señores Accionistas de Central Térmica Almirante BrownS.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 18 de septiembre de 2019 a las 10:00 horas, en primera convocatoria y en idéntica fecha a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Tte. Gral J. D. Perón 537, piso 5º de la C.A.B.A. para tratar el siguiente Orden del día: 1 Designación de accionistas para firmar el acta de Asamblea; 2 Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234 inciso 1º de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 correspondientes al ejercicio económico Nº 7 finalizado el 31 de diciembre de 2018; 3
Consideración de los resultados del ejercicio económico Nº7 finalizado el 31 de diciembre de 2018. Patrimonio neto negativo. Consideración de adopción de medidas para revertir la situación aumento o reintegro de capital social.; 4 Aprobación de las razones por las cuales la convocatoria a Asamblea fue efectuada fuera del plazo legal; 5 Consideración de la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018; 6 Consideración de la remuneración del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018; 7 Consideración de la gestión y remuneración de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018; 8 Designación de miembros del directorio de la Sociedad; y 9 Autorizaciones. NOTA: i se informa a los Sres. Accionistas que, conforme lo dispuesto en el Art. 67 de la Ley Nº19.550, se encuentran a disposición en la sede social copias de la documentación contable correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2018 a considerarse en la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 18 de septiembre de 2019; ii Conforme lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley Nº19.550, los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia para que se les inscriba en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas. Las comunicaciones deberán ser cursadas en la sede social de la Sociedad sita en la calle Tte. Gral J. D. Perón 537, piso 5º de la C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario de 9 a 18 horas hasta el 12 de septiembre inclusive. Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 21/03/2019. Raphaella Pereira Cabral, vicepresidente en ejercicio de la presidencia.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 21/3/2019 raphaella pereira cabral - Vicepresidente en ejercicio de la presidencia
e. 28/08/2019 N63560/19 v. 03/09/2019
CENTRO COMERCIAL ALBORADAS.A.
Convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social en Cerrito 836 piso 7º CABA, el día 16.09.19
a las 13,30 hs en 1º convocatoria, y a las 14,30 hs en 2º convocatoria, para tratar el siguiente Orden del Día: 1
Designación de 2 accionistas para firmar el acta; 2 Consideración de la documentación requerida en el art. 234
inc. 1º de la Ley 19550 correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 31 de mayo de 2019; 3 Consideración de los Resultados del Ejercicio; 4 Designación de nuevos miembros del directorio por vencimiento de mandato.
Consideración de su gestión. Los accionistas que deseen concurrir a la misma, deberán cursar notificación en los términos y condiciones del art. 238 Ley 19550 y modificaciones.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL. EXTRAORDINARIA de fecha 08/09/2017
Oscar Angel Fryd - Presidente
e. 29/08/2019 N64062/19 v. 04/09/2019
