Boletín Oficial de la República Argentina del 13/08/2019 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.174 - Segunda Sección
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Martes 13 de agosto de 2019
al directorio de la fijación de los términos y condiciones de la emisión así como también los derechos que se otorguen. 6 Confirmación de lo actuado por la Comisión Fiscalizadora, conforme a lo previsto por el artículo 258
de la Ley 19.550, en las designaciones efectuadas con fecha 10 de mayo de 2019 de dos 2 directores titulares y un 1 director suplente de la Sociedad. Extensión del mandato. 7 Otorgamiento de autorizaciones para la realización de los trámites y presentaciones necesarios para la obtención de las inscripciones correspondientes.
El Directorio. Nota: 1 Se recuerda a los señores accionistas que Caja de ValoresS.A., domiciliada en 25 de Mayo 362 PB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lleva el registro de acciones escriturales de la Sociedad. A fin de asistir a la Asamblea, deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de ValoresS.A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea, en la sede social de la Sociedad sita en Miñones 2177, PB C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires en cualquier día hábil y en el horario de 10:00 a 15:00 horas, y hasta el día 4 de septiembre de 2019 a las 15:00 horas inclusive.
La Sociedad entregará a los señores accionistas los comprobantes de recibo que servirán para la admisión a la Asamblea. 2 Se recuerda a los Señores Accionistas que la Comisión Nacional de Valores requiere el cumplimiento de los recaudos establecidos en el Capítulo II del Título II de sus Normas N.T. 2013. Estatuto original inscripto el 13/6/2005 bajo el número 6967, libro 28 deS.A.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 23/4/2019 TEODORO JOSE ARGERICH - Presidente
e. 12/08/2019 N58525/19 v. 16/08/2019
TOUJOURS VACANCESS.A.
Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad TOUJOURS VACANCES SA. para el día 27 de agosto de 2019 a las 11 horas en primera convocatoriay para el día 10 de septiembre de 2019 a las 11 horas, en segunda convocatoria-, la que se celebrará, en la Avda. Roque S. Peña 730, piso 7 of. 74º C.A.B.A, para tratar el siguiente Orden del día: 1 Designación de accionistas para firmar el acta de Asamblea; 2 Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea se convoca fuera de término; 3 Consideración de la situación económico financiera contable y fiscal de los ejercicios 2013 a 2016, situaciones derivadas del conflicto entre los accionistas y de la remoción del directorio producida el 14/12/15, medidas adoptadas por el nuevo directorio designado, 4º Consideración de la documentación mencionada en el Artículo 234 inciso 1 de la Ley N19.550, correspondiente a los ejercicios económico anuales cerrados al 30 de abril de 2017 y 2018; 5º Detalle de las Acciones judiciales iniciadas por y contra la sociedad, 6 Consideración de la gestión del Directorio, 7 Remuneración del Directorio;
8 Fijación del número de Directores titulares y suplentes y su designación, 9º Cambio del domicilio y sede social.
Los accionistas deberán comunicar asistencia, con no menos de 3 tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada art. 238 Ley 19550, en el domicilio indicado más arriba, en días hábiles, de 11 a 15:00 horas.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 05/06/2018 BEATRIZ NORMA CARBALLADA
- Presidente
e. 08/08/2019 N57442/19 v. 14/08/2019
TRANSPORTES ATLANTIDAS.A.C.
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 2 de septiembre de 2019 a las 10 hs.
en primera convocatoria y a las 11 hs. en segunda convocatoria en el domicilio de la Av. Eva Perón 7423 C.A.B.A., a fin de considerar el siguiente Orden del día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2 Explicación de las razones de la convocatoria a asamblea ordinaria fuera de término. 3 Consideración de la documentación prevista por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31/03/2019 y del informe del Consejo de Vigilancia. 4 Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 31/03/2019 y su destino. 5
Consideración de la gestión de los Directores y Miembros del Consejo de Vigilancia. 6 Remuneración de los Directores y Miembros del Consejo de Vigilancia. 7 Fijación del número de Directores y su elección. 8 Elección de los Miembros del Consejo de Vigilancia. 9 Consideración de destino de acciones en cartera y eventual prórroga del plazo para enajenarlas.
Designado según instrumento privado ACTA DE directorio de fecha 29/11/2016 LUCAS GERMAN FORASTIERI Presidente
e. 12/08/2019 N58510/19 v. 16/08/2019
