Boletín Oficial de la República Argentina del 31/07/2019 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.165 - Segunda Sección
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Miércoles 31 de julio de 2019
SERVIPRACS.A.
Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de ServipracS.A. para el día 15 de Agosto de 2019 a las 10.00 horas en primera convocatoria y 11.00 en segunda convocatoria, a realizarse en la sede social, sita en la Av. Julio A. Roca 620, piso 13 de la C.A.B.A. para considerar el siguiente orden del día:
1.Elección del presidente de la Asamblea y de dos accionistas para suscribir el acta.
2.Consideración del Balance General, de sus Notas, Estados, Cuadros y Anexos, la Memoria por el Ejercicio Nº25
cerrado el 31.03.2019.
3.Consideración del Resultado del Ejercicio Económico Nº25 cerrado el 31.03.2019, su aprobación y destinos.
4.Consideración de la gestión del Directorio.5.Elección de directores titulares y suplentes por un nuevo periodo.6.Reforma estatutaria: Modificación del artículo 1º traslado del domicilio de la sociedad a otra jurisdiccion.Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 4/9/2017 ERNESTO MIGUEL POLICARPO TORRE
- Presidente e. 29/07/2019 N54737/19 v. 02/08/2019
SISTEMA INTEGRADO DEEXTENSION MEDICA PREVENTIVA - SIEMPRES.A.
Convocase a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 22/08/2019 a las 14
hs. en la sede social de Uruguay 43 Capital Federal, en 1 convocatoria y a las 15 hs., en 2 convocatoria para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1 Designación de dos 2 Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Justificación del atraso al llamado de Asamblea Ordinaria para presentación del Balance al 31/12/2017 y del Balance al 31/12/2018.3 Tratamiento de la Memoria y Balance General del Ejercicio cerrado el 31/12/2017 y del Ejercicio cerrado al 31/12/2018.4 Gestión del Directorio y Sindicatura. Remuneración de los mismos. 5 Elección del Directorio: Titulares y Suplente y elección del Síndico Titular y Suplente.
designado instrumento privado acta asamblea de fecha 2/8/2017 Flavio Ernesto Paoli - Síndico e. 30/07/2019 N55056/19 v. 05/08/2019
TANGO HOTELS.A.
CONVÓCASE a los Sres. Accionistas de TANGO HOTEL S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse, en primera convocatoria, el día 16 de agosto de 2019, a las 11:00 horas, en Avenida de Mayo 1396 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, en segunda convocatoria, en caso de fracasar la primera, el mismo día y lugar a las 12:00 horas, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea; 2 Motivos por los cuales la Asamblea se convoca fuera del plazo legal; 3 Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 inciso 1º de la Ley Nº19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018; 4 Destino de los resultados acumulados y del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018; 5 Consideración de la remuneración del Directorio y la Sindicatura por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018; 6 Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018; 7 Designación de síndico titular y suplente; 8 Designación de un director suplente para cubrir la vacancia ocurrida en el Directorio; 9 Capitalización del saldo de la cuenta de Ajuste de Capital mediante un aumento de capital dentro del quíntuplo, de conformidad con lo previsto por el artículo 188 de la Ley 19.550, de $86.819.347 a $207.870.481, por la suma de $121.051.134. Emisión de acciones liberadas; 10 Capitalización de aportes irrevocables y de la cuenta Ajuste sobre Aportes Irrevocables mediante un aumento de capital dentro del quíntuplo, de conformidad con lo previsto por el artículo 188 de la Ley 19.550, de $207.870.481 a $208.299.030, por la suma de $428.549. Emisión de acciones liberadas. NOTA: Se informa que los Sres. Accionistas que deseen concurrir a la Asamblea deberán comunicar su asistencia a la Asamblea con una antelación no menor a los 3 días hábiles de la fecha fijada para la misma, a los fines de que se los inscriba en el libro de asistencia Art. 238 Ley 19.550, en la sede social sita en Avenida de Mayo 1396, C.A.B.A., de lunes a viernes de 10:00 hs a 18:00 hs, donde se encuentra a disposición la documentación contable correspondiente. Diego Rafael Ferreyra Presidente.
DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE directorio 54 de fecha30/8/2017 Diego Rafael Ferreyra Presidente
e. 25/07/2019 N53777/19 v. 31/07/2019
TRANSPORTES SUR NOR COMERCIAL EINDUSTRIALS.A.
CONVOCATORIA: Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 27/08/2019, a las 17:00hs en primera convocatoria y a las 18:00hs. en segunda convocatoria, en México 628 1ºpiso, CABA, a efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Consideración de la documentación prescripta en el art 234 inc 1
