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BOLETÍN OFICIAL Nº 34.120 - Segunda Sección

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Jueves 23 de mayo de 2019

CONDELMARS.A.

Convoca Asamblea Gral. Ordinaria, 1ra. y 2da. convocatoria el 10 de junio de 2019 a las 11 y 12 hs en la calle Tucumán 994 Piso 3 CABA. Orden del día: 1 Designación de 2 accionistas para firmar el Acta de Asamblea, 2
Ratificación del punto 3 del orden del día de la asamblea de fecha 03/12/18: Fijación del numero de directores y elección de los mismos; y 3 Autorizaciones.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 3/12/2018 gabriela elizabeth borowyj - Presidente e. 20/05/2019 N34536/19 v. 24/05/2019

CONSTITUCION PALACE HOTELS.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en primera convocatoria, de la empresa CONSTITUCION
PALACE HOTEL SA para el día martes 4 de Junio de 2019, a las 14:00 hs, en su local social de la calle Lima 1697, CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. Consideración de la gestión del Directorio, y de la documentación mencionada en el articulo 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico Nº43, cerrado el 31/12/2018.
2. Motivos de la convocatoria a asamblea fuera del plazo legal 3. Someter ad referéndum de la asamblea de la dispensa de confeccionar la Memoria en los términos del art 1º de la RG IGJ 6/2006 y su modificatoria 4. Exhibición de aportes previsionales de Directores 5. Destino a asignar al resultado del ejercicio cerrado el 31/12/2018
6. Fijación del número y designación de Directores titulares y suplentes 7 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 10/5/2018 OSCAR MARCELO VAZQUEZ Presidente e. 20/05/2019 N34489/19 v. 24/05/2019

CV1 CONCESIONARIA VIALS.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria en Av. Roque Saenz Peña 651 Piso 3ro. Oficina 58, C.A.B.A., el día 13/06/2019 a las 11 Hs. en primera convocatoria y a las 12 Hs. en segunda convocatoria, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Consideración de la renuncia de directores. Consideración de sus gestiones. 3. Designación de 2 directores titulares y un director suplente hasta completar el mandato.
Nota: Se recuerda a los señores accionistas que para poder asistir a la asamblea deberán cursar comunicación, para que se les inscriba en el libro de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación al día de realización de la Asamblea.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 30/04/2019 daniel santiago lidiedzievich - Presidente e. 20/05/2019 N34621/19 v. 24/05/2019

ELPLANETARIOS.A.

Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en Cerrito 286, Capital Federal, el día 13 de Junio de 2019 a las 17.00 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea; 2
Causales de la convocatoria a Asamblea fuera de término legal; 3 Consideración de la documentación del artículo 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2018; 4 Consideración de los resultados del ejercicio. 5 Consideración de la gestión del Directorio y retribución de honorarios; Nota:
Los Accionistas deberán comunicar asistencia en la sede social de la Av. Figueroa Alcorta 6402 en los términos del artículo 238 de la Ley 19550. La documentación a considerar se encontrara con la antelación de ley a su disposición en la sede social.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 18/4/2018 Narciso Julio Muñiz - Presidente

e. 22/05/2019 N35386/19 v. 28/05/2019