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BOLETÍN OFICIAL Nº 34.078 - Segunda Sección
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Miércoles 20 de marzo de 2019

trámites de inscripción ante la IGJ.Nota: Para participar en la Asamblea los socios deben cursar comunicación con tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la misma, para su inscripción en el Registro de Asistencia.
Los socios podrán requerir memoria, inventario, balance general y estado de resultados, informe de la Comisión Fiscalizadora y demás documentación establecida por el art. 234, inc. 1 de la Ley Nº19.550, correspondiente al ejercicio Nº4 cerrado el 31/12/2018. Asimismo, podrán examinar el texto de la reforma de estatuto y su justificación.
Los socios podrán ser representados en la Asamblea por Carta Poder otorgada, con firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria. Nicolás Parrondo, Presidente designado por A.G.O. de fecha 27/04/2018.
Designado según instrumento privado acta consejo administracion de fecha 3/5/2018 nicolas parrondo - Presidente e. 20/03/2019 N17504/19 v. 26/03/2019

LOMA NEGRA C.I.A.S.A.

Rectifica aviso de fecha 18/03/2019 al 22/03/2019 TI N16798/19, en relación a la convocatoria a asamblea de Loma Negra C.I.A.S.A. a celebrarse el día 25 de abril de 2019 a las 10:00 horas en primera convocatoria y para el mismo día a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en Boulevard Cecilia Grierson 355, piso 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Donde se consignó en la NOTA 1 que los accionistas deberán presentar ante la Sociedad la constancia de la cuenta de acciones escriturales librada por la Caja de ValoresS.A. hasta el 18 de abril de 2018 a las 17:00 horas, inclusive, debió decir hasta el 18 de abril de 2019 a las 17:00 horas, inclusive.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 2549 de fecha 7/3/2019 sergio damian faifman Vicepresidente en ejercicio de la presidencia e. 20/03/2019 N17650/19 v. 26/03/2019

METROGASS.A.

Convoca a Asamblea General Ordinaria, Extraordinaria y Asambleas Especiales de las Clases A y B de Accionistas de MetroGAS, todas ellas a celebrarse el día 25 de abril de 2019 a las 10 horas en primera convocatoria y, en el caso de la Ordinaria y las Especiales de las Clases A y B, a las 11 horas en segunda convocatoria en la sede social de la Sociedad sita en Gregorio Araoz de Lamadrid 1360, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para que suscriban el acta. 2 Consideración de los Estados Financieros Consolidados e Individuales que incluyen: la Memoria, los Estados de Situación Financiera Consolidados e Individuales, los Estados Consolidados e Individuales de Pérdidas y Ganancias y otro Resultado Integral, los Estados Consolidados e Individuales de Cambios en el Patrimonio Neto, los Estados Consolidados e Individuales de Flujo de Efectivo, las Notas a los Estados Financieros consolidados e individuales, la Reseña Informativa, el Inventario y la documentación relativa a los asuntos del artículo 234, inciso 1 de la Ley General de Sociedades N 19.550, Informe del Auditor Externo e Informe de la Comisión Fiscalizadora, todos ellos correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2018. 3 Destino del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018. 4 Consideración del saldo positivo de la cuenta Resultados No Asignados en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018. Consideración de la propuesta del Directorio de i constituir la Reserva Legal artículo 70 1er párrafo - Ley General de Sociedades N19.550 y sus modificaciones, y ii destinar el remanente a constituir una reserva para inversiones artículo 70 3er párrafo - Ley General de Sociedades N19.550 y sus modificaciones de acuerdo con el Plan de Inversiones comprometido por MetroGAS. Los montos correspondientes a la distribución de resultados e indicados en la Memoria serán re-expresados en moneda de la fecha de asamblea según lo previsto en el inciso e, apartado 1, del artículo 3, del Capítulo III, del Título IV de las Normas 2013 de la Comisión Nacional de Valores. 5 Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018.
6 Consideración de las remuneraciones al Directorio $3.430.232,06- correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018, el cual arrojó quebranto computable en los términos de la reglamentación dispuesta por la Comisión Nacional de Valores. 7 Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora $1.035.659,02.- correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018. 8 Consideración de los honorarios de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018. 9 Designación de once 11 directores titulares y 11 directores suplentes de acuerdo al siguiente detalle: seis 6 titulares y seis 6 suplentes a ser designados por la Clase A y cinco 5
titulares y cinco 5 suplentes a ser designados por la Clase B. 10 Designación de tres 3 miembros titulares y tres 3 suplentes de la Comisión Fiscalizadora de acuerdo al siguiente detalle: dos 2 titulares y dos 2 suplentes a ser designados por la Clase A y un 1 titular y un 1 suplente a ser designado por la Clase B. 11 Designación del Auditor Externo que dictaminará sobre los estados financieros del ejercicio 2019. 12 Consideración del presupuesto anual para el Comité de Auditoría. NOTAS: 1 Para asistir a las Asambleas los Sres. Accionistas deberán depositar constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de ValoresS.A. y acreditar identidad y personería, según correspondiese, en la sede social de la Sociedad hasta las 17 horas del