Boletín Oficial de la República Argentina del 18/03/2019 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.076 - Segunda Sección
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Lunes 18 de marzo de 2019
MADERO AMARRESS.A.
Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 04/04/2019 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, a realizarse en la sede social sita en Bouchard 680, piso 12, C.A.B.A. para considerar el siguiente Orden del Día: i Designación de dos accionistas para firmar el acta; ii Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 inc. 1
de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de Diciembre de 2017; iii Consideración de las razones que justifican tratar fuera de término la documentación prescripta por el artículo 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de Diciembre de 2017; iv Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio social finalizado el 31 de Diciembre de 2017 y su remuneración; v Consideración de la gestión de la Sindicatura durante el ejercicio social finalizado el 31 de Diciembre de 2017 y su remuneración;
vi Designación de los miembros del Directorio; vii Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;
viii Acción social de responsabilidad contra los directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora designados por la Clase A de accionistas; ix Remoción con causa de miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora designados por la Clase A de accionistas; x Consideración de la acción social de responsabilidad contra los directores y síndico de la Comisión Fiscalizadora designados por la Clase B de accionistas; y xi Remoción con causa de miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora designados por la Clase B de accionistas.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 19/12/2017 NICOLAS FERNANDEZ MADERO Presidente e. 14/03/2019 N15618/19 v. 20/03/2019
PRODUCTORA DELSOLS.A.
Convocase a los señores Accionistas de PRODUCTORA DEL SOLS.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 05 de abril de 2019 a las 10.00 horas en primera convocatoria y a las 11.00 horas en segunda convocatoria en Pasaje del Carmen Nro. 791 Piso 13 C, C.A.B.A. para tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta; 2 Consideración de la documentación establecida en el art. 234 inciso 1 de la Ley N 19.550 correspondiente al ejercicio económico número 28, finalizado el 31 de diciembre de 2018, y distribución de resultados; 3 Situación actual de la Empresa, conducta a seguir, en particular tramitación del Concurso Preventivo; 4 Consideración de la gestión de los Sres. Directores y de su remuneración; 5 Aportes de capital de los accionistas a fin de hacer frente a los compromisos financieros de la Sociedad; 6 Consideración de la remoción con causa de los miembros del Directorio, 7 Tratamiento de la renuncia del Presidente Sr.
Hernán Serres; 8 Consideración de la promoción de acción social de responsabilidad contra los miembros del Directorio; 9 Fijación del número y designación de los nuevos miembros del Directorio. Se hace saber a los Señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán presentar sus acciones para su registro, en el libro de Asistencia a Asambleas, en la sede social, hasta el 01 de abril de 2019, de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 12/4/2016 HERNAN PABLO SERRES - Presidente e. 13/03/2019 N15229/19 v. 19/03/2019
RESGUARDO SOCIEDAD DEPOSITARIA DEFONDOS COMUNES DEINVERSIONS.A.
El Directorio convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 1 abril de 2019 a las 10 h. en su sede social sita en la calle Bernardo de Irigoyen 190, 6º, CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1
Designación de dos Accionistas para firmar el Acta. 2 Consideración de la Memoria y Balance General, Estado de Evaluación del Patrimonio Neto, Estado de Resultado, Estado de Flujo Efectivo y demás cuadros y anexos del ejercicio cerrado al 31/12/2018. 3 Consideración de la Gestión del Directorio. 4 Retribución del Directores y Síndicos.
Designado según instrumento privado ACTA DE asamblea 22 de fecha 18/3/2018 Jorge Gabriel Tossounian Presidente e. 13/03/2019 N15087/19 v. 19/03/2019
SIF AMERICAS.A.
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 12/04/2019 a las 11 hs. en Defensa 825 de la Ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente Orden del Día: 1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea;
2º Consideración de la documentación indicada en el inciso 1º del art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018; 3 Consideración del resultado del ejercicio y 4º Consideración de la gestión y retribución del Directorio en exceso del límite del artículo 261 de la Ley 19.550 y 5 Determinación del número de Directores y elección de los mismos por el transcurso de los próximos tres años.
