Boletín Oficial de la República Argentina del 18/12/2018 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.018 - Segunda Sección
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Martes 18 de diciembre de 2018
PARQUES PRIVADOSS.A.
PARQUES PRIVADOSS.A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA. Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria para el 9 de enero de 2019 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas del mismo día en segunda convocatoria en la calle Esmeralda 319, Piso 1º, C.A.B.A para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.Designación de dos socios para firmar el Acta. 2 Aumento del Capital hasta el quíntuplo del mismo. NESTOR DANIEL KUPER Presidente.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBELA ORDINARIA Nº 3 de fecha 15/12/2016 Y
TRANSCRIPCION DE ACTA DE ASAMBLEA Nº5 DE FECHA 09/03/2018 NESTOR DANIEL KUPER - Presidente e. 13/12/2018 N95390/18 v. 19/12/2018
PETIT COLONS.A.
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 7 de enero de 2019 a las 9,30 horas en primera convocatoria y a las 10,30 horas en segunda en Libertad 523 CABA para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea. 2 Consideración de los estados contables cerrados al 30 de junio de 2018. 3 Consideración del resultado del ejercicio y de los honorarios del Directorio. Los accionistas deberán comunicar asistencia en legal forma. La documentación a disposición se encuentra disponible para su retiro en la sede social en término de ley.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 11/10/2017 ramon conde garcia - Presidente
e. 17/12/2018 N95872/18 v. 21/12/2018
PETROLERA DELCONOSURS.A.
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 23 de Enero de 2019 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria en caso de fracasar la primera convocatoria, en la sede social sita en Maipú 942 Piso 6, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente Orden del Día:
1.- Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2.- Tratamiento de la renuncia presentada por el Director y Presidente, Sr. Miguel Humberto Tarazona Gómez.
3.- Designación de un Director Titular No Independiente en reemplazo del Sr. Miguel Humberto Tarazona Gómez.
4.- Tratamiento de la renuncia presentada por el Director Titular Independiente, Sr. Vicente Miguel Sarli.
5.- Designación de un Director Titular Independiente en reemplazo del Sr. Vicente Miguel Sarli.
6.- Tratamiento de la renuncia presentada por el Director Titular Independiente, Sr. Darío Oscar Zanello.
7.- Designación de un Director Titular Independiente en reemplazo del Sr. Darío Oscar Zanello.
8.- Tratamiento de la renuncia presentada por el Director Suplente Independiente, Sr. Diego Raúl Bardach.
9.- Designación de un Director Suplente Independiente en reemplazo del Sr. Diego Raúl Bardach.
10.- Tratamiento de la renuncia presentada por el Director Titular y Vicepresidente, Ángel Manuel Morales Plasencia.
11.- Designación de un Director Titular No Independiente en reemplazo del Sr. Ángel Manuel Morales Plasencia.
Nota: Se recuerda a los Accionistas que para su registro en el Libro de Asistencia a Asamblea deberán depositar en la sede social de la Sociedad, sita en Maipú 942, piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10
a 15 horas, sus acciones o constancia de acciones escriturales emitidas por Caja de ValoresS.A., de conformidad con el art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales hasta el día 17 de Enero de 2019 inclusive.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBELA DE ELECCCION DE AUTORIDADES DE FECHA
27/04/2018 EZEQUIEL MARIA MORALEJO RIVERA - Síndico
e. 14/12/2018 N95732/18 v. 20/12/2018
PRODUCTORA KARTELLS.A.
Convóquese a Asamblea General Ordinaria el 14/01/2019 a las 12hs en primera convocatoria y 13hs en segunda convocatoria, en Montevideo 1669, piso 7, depto. B, CABA a tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea, 2 Consideración de las razones para la convocatoria de la asamblea fuera del termino legal, 3 Consideración de la documentación del Art. 234, inc. 1 de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio economico N 47 finalizado el 30/06/2018,4 Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio economico N47 finalizado el 30/06/2018. Honorarios del Directorio, 5 Consideración del resultado del ejercicio economico N47 finalizado el 30/07/2018 y su asignación, 6 Consideración de la solicitud presentada por la Sra. Eileen Rosner. Rechazo o Aceptación, aumento del número de miembros titulares del Directorio, 7
Designación de autorizados. Sociedad no comprendida en el Art. 299 de la Ley 19550. Los accionistas deberán
