Boletín Oficial de la República Argentina del 05/11/2018 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.989 - Segunda Sección
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Lunes 5 de noviembre de 2018
CALEDECOS.A.
Se convoca a los accionistas de CALEDECOS.A., a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 22 de noviembre de 2018, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en Lavalle 348 piso 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Consideración de la memoria, inventario, balance general, los estados de resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujos de efectivo, notas y cuadros correspondientes al ejercicio cerrado el 30/06/2018. 3 Destino de los Resultados del ejercicio. 4 Determinación de los honorarios del directorio 5 Determinación de los honorarios de la comisión fiscalizadora. 6 Elección de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. El Directorio.
Designado según instrumento privado acta de asamblea nro. 41 de fecha 10/11/2017 Fernando Dapero - Presidente
e. 01/11/2018 N82832/18 v. 07/11/2018
CLINICA LASARAUCARIASS.A.
CLINICA LAS ARAUCARIAS S.A. Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General.Ordinaria de Accionistas, para el próximo día 20 de Noviembre de 2018, a las 16 hs en Jerónimo Salguero Nº 2835 4º A
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de tratar los siguientes Puntos del Orden del dia: a. Elección de dos accionistas para firmar el Acta. b. Ratificación de la Asamblea de Accionistas del día 24.10.2016 a fojas 12. Consideración de la memoria, Balance General, Estado de Resultados, notas y anexos Correspondientes al ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2017. Consideración del resultado del ejercicio.
Designado según instrumento privado acta de eleccio y aceptacion de cargos de fecha 21/10/2014 fernando martin bernat - Presidente
e. 30/10/2018 N81690/18 v. 05/11/2018
CONCESIONARIO VIAL DELSURS.A. - COVISURS.A.
Convocase a Asamblea General Ordinaria en Av. Roque Saenz Peña 651 Piso 6 116, C.A.B.A., el día 27/11/2018
a las 11 Hs. en primera convocatoria y a las 12 Hs. en segunda convocatoria, para considerar el siguiente: ORDEN
DEL DIA 1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2 Consideración de los documentos establecidos en el Art. 234, inc. 1 de la Ley 19550 de Sociedades Comerciales correspondientes al ejercicio Nº28 cerrado el 30/06/2018. 3 Consideración del Resultado del Ejercicio cerrado el 30/06/2018. 4 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 30/06/2018. 5 Elección de los miembros titulares y suplentes del Directorio y Comisión Fiscalizadora. Designación del Presidente. 6 Retribución del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
Nota: Se recuerda a los señores accionistas que para poder asistir a la asamblea deberán cursar comunicación, para que se les inscriba en el libro de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación al día de realización de la Asamblea. La documentación que se somete a consideración en el punto 2 del Orden del Día estará a disposición de los accionistas en la sede de la sociedad y podrá ser retirada de lunes a viernes en el horario de 9
a 13 hs.
Designado según instrumento privado acta de directorio nro. 520 de fecha 27/4/2017 Enrique Arnaldo Clutterbuck
- Presidente
e. 02/11/2018 N83117/18 v. 08/11/2018
ELFAISAN DELAROSAS.A.
Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 16 de noviembre de 2018, a las 18:30 hs., en la sede social de Av. Belgrano 355 Piso 8, Of. 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2 Consideración de la documentación prevista en el articulo 234, inciso 1. de la ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30/06//2018 y consideración de la dispensa a la resolución 4/2009 de la Inspección General de Justicia; 3 Consideración del resultado del ejercicio y su destino y 4 Aprobación de la gestión del Directorio hasta la celebración de la Asamblea Art 275 ley 19.550, Fijación del número de directores y su elección con mandato por tres ejercicos.
Nano Maria Eugenia Presidente designado por Asamblea General Ordinaria de accionistas de fecha 09/11/2015
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 9/11/2015 Maria Eugenia Nano - Presidente
e. 30/10/2018 N81867/18 v. 05/11/2018
