Boletín Oficial de la República Argentina del 26/10/2018 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.983 - Segunda Sección
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Viernes 26 de octubre de 2018
LUPPINO HNOS.S.A.
Se convoca a Asamblea Ordinaria a celebrarse en sede social sita en Av La Plata 404 CABA - el día 12 de noviembre de 2018, a las 10:00 hs; ORDEN DEL DIA: 1.Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea; 2.Consideración de los motivos de la convocatoria a Asamblea fuera de término; 3.Consideración de la documentación establecida por el art. 234, inc. 1 de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31.12.17.
Aprobación de Gestión; 4.Consideración del resultado que arroja el ejercicio finalizado el 31.12.17.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA de fecha 29/01/2018 IRENE MERCEDES
IBELLI - Presidente e. 23/10/2018 N79181/18 v. 29/10/2018
MERCADO DELINIERSS.A.
Registro Nº1.549.075
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea Extraordinaria de Accionistas para el día 6 de Noviembre de 2018 a las 10,00 hs., en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en caso de no reunirse el quórum legal, para el mismo día a las 11,00 hs., a realizarse en el domicilio legal sito en Av. Lisandro de la Torre 2406 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente Orden del Día:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la propuesta de compra del campo que la sociedad posee en la Provincia de Buenos Aires y celebración de la compraventa del mencionado inmueble. Asignación del destino que se dará a los fondos obtenidos en caso de ser aceptada.
Nota: Se solicita a los señores accionistas comunicar su asistencia conforme lo dispone el art. 238 de la ley 19.550.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 28/6/2018 eduadro maria crouzel - Presidente e. 22/10/2018 N78769/18 v. 26/10/2018
MIRALEJOSS.A.C.I.F.I. YA.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores Accionistas de MiralejosS.A.C.I.F.I.y A. a Asamblea General Ordinaria para el día 08 de noviembre de 2018, a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la empresa sita en Av. Presidente Roque Sáenz Peña 1219 Piso 9º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
a Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
b Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y demás documentación requerida por el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550, correspondientes al 47º ejercicio comercial, cerrado el 30 de junio de 2018, y tratamiento de las gestiones del Directorio y Síndico.
c Aprobación Revalúo Contable Bienes de Uso Ley 27430.
d Remuneración Directores y Síndico. Eventualmente en exceso sobre el límite del art. 261 de la ley 19.550.
e Tratamiento del resultado del ejercicio.
f Determinación del número de miembros del Directorio. Designación de Directores titulares y suplentes.
g Designación de un síndico titular y un síndico suplente.
Nota: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para poder concurrir a la Asamblea deberán comunicar su intención de asistir en forma fehaciente en la sede social de la empresa sita en Av. Presidente Roque Sáenz Peña 1219 Piso 9º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el horario de 12:00 a 17:00 hs., hasta el día 02 de noviembre de 2018
inclusive, para lo cual queda abierto el Libro Social respectivo.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 27/10/2015 Mario Alberto Gomez Presidente
e. 22/10/2018 N79049/18 v. 26/10/2018
MONITOR DEMEDIOS PUBLICITARIOSS.A.
Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 12 de noviembre de 2018, a las 10.00 horas en primera convocatoria, en la sede social sita en la calle Suipacha 664, piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de accionistas para firmar el acta;
2 Modificación artículo 8 del estatuto social. Aprobación texto ordenado del estatuto social; 3 Consideración de la remoción de la Sra. Alejandra Paula Bufi a su cargo de directora titular de la Sociedad; 4º Recomposición
