Boletín Oficial de la República Argentina del 22/06/2018 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.896 - Segunda Sección
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Viernes 22 de junio de 2018
firmar el acta. 2º Determinación del número de directores de la sociedad. Elección de los mismos por vencimiento de sus mandatos. 3 Consideración del sentido del voto de la sociedad SIDILS.A. que emitirá en la Asamblea General Ordinaria de la sociedad CELSUR LOGISTICAS.A. de la cual esta sociedad resulta ser accionista que fuera convocada para el día 12 de Julio de 2018 y cuyo orden del día de la asamblea referida es: 1º Designación de dos socios para firmar el acta. 2º Informe del Directorio sobre la medida cautelar dictada en los autos ALVAREZ
FRANCISCO BALTASAR C/ CELSUR LOGISTICA SA Y OTROS S/ORDINARIOExpte. N026158/2017, respecto a la decisión referida a la remuneración de los Directores en exceso de los límites del artículo 261 LGS. Medidas a adoptarse. 3º Consideración de la revocación en los términos del artículo 254 LGS respecto a los puntos del orden del día: 4 Consideración de la remuneración del directorio, incluso en exceso de los límites previstos por el artículo 261 de la Ley 19.550; 5 Destino de los resultados de la asamblea general ordinaria celebrada el 10 de noviembre de 2017. 4º Consideración de la renuncia de los Directores Titulares Hernán Hugo Sanchez y Marcelo Omar Ormachea al cargo de Director Titular. 5º En su caso designación de dos 2 Directores Titulares en reemplazo de Hernán Hugo Sanchez y Marcelo Omar Ormachea, hasta finalizar el término de su mandato.4
Autorización para trámites de inscripción.
Designado según instrumento público Esc. Nº115 de fecha 4/7/2017 Reg. Nº1683 matias ariel braiotta - Presidente e. 15/06/2018 N43091/18 v. 22/06/2018
SISTEMAS ESTRATEGICOSS.A.
Convóquese a los señores Accionistas de SISTEMAS ESTRATÉGICOS S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 13 de julio de 2018 a las 11 hs a celebrarse en la sede social de la Sociedad sita Suipacha 1111, piso 11, CABA, a fin de dar tratamiento al siguiente orden del día: 1.- Elección de accionistas para suscribir el acta; 2.- Consideración de la documentación exigida por el artículo 234 inc. 1 de la Ley 19550 y sus modificaciones correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2016. Explicación de las razones que motivaron la convocatoria fuera del plazo legal; 3.- Consideración de la Gestión del Directorio y fijación de honorarios; 4.- Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2016.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 30/07/2013 Luis María Monsegur - Presidente e. 19/06/2018 N43973/18 v. 26/06/2018
SUPERMERCADOS HIPERMARCS.A.
Convocase a los accionistas de Supermercados Hipermarc SA a la Asamblea Ordinaria a efectuarse el día 5/07/2018
a las 11 horas en primera convocatoria y el mismo día a las 12 horas en segunda convocatoria en Talcahuano 638, 4 Piso F, CABA para tratar el siguiente orden del día:
1 designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Consideración de los documentos previstos por el art. 234, inc. 1 de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017 y destino de sus resultados;
3 Consideración de los Estados Contables bajo normas I.F.R.S. aplicables a la República de Chile y expresados en pesos chilenos;
4 Remuneración del Directorio de la Sociedad y consideración de su gestión por el ejercicio en tratamiento;
5 Remuneración de la Sindicatura de la Sociedad y consideración de su gestión por el ejercicio en tratamiento;
6 Determinación del número de directores y elección de los mismos;
7 Elección de Síndicos Titular y Suplente.
Los Sres. Accionistas deberán notificar su decisión de asistir con 3 días hábiles de anticipación art. 238, LSC.
Designado según instrumento privado acta de asamblea general ordinaria de fecha 6/7/2017 Benito Juan Jose Ciliberto - Presidente e. 15/06/2018 N43134/18 v. 22/06/2018
TAYRANDS.A.
Convócase a los accionistas de TayrandS.A.C.I.F.C.yA. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en Av. Alvear 1531, 4 piso C.A.B.A. el 10 de Julio de 2018 a las 12 horas en 1era. convocatoria y a las 13 hs. en 2da. convocatoria, para tratar el siguiente Orden del Día:
1. Designación de dos accionistas a suscribir el acta.
2. Consideración de los documentos previstos en el artículo 234 inc. 1 Ley General de Sociedades Comerciales correspondiente al ejercicio cerrado el 30.09.2017.
3. Dispensa del Directorio de confeccionar la Memoria conforme lo establecido en la Res. IGJ 6/06 modificada por Res. 4/09.
