Boletín Oficial de la República Argentina del 21/06/2018 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.895 - Segunda Sección
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Jueves 21 de junio de 2018
SIDECO AMERICANAS.A.
Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 12 de julio de 2018 a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas en segunda convocatoria, en Avda. del Libertador 498, Piso 18º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de accionistas para firmar el Acta. 2 Consideración de los motivos del llamado a Asamblea fuera de término. 3 Consideración de la documentación prescripta en el Art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Económico Nº59
finalizado el 31 de diciembre de 2017. 4 Consideración del Resultado del Ejercicio y su destino. 5 Consideración de la gestión de los Directores y Miembros de la Comisión Fiscalizadora. 6 Consideración de los honorarios a la Comisión Fiscalizadora. 7 Consideración de las remuneraciones al Directorio. 8 Designación de Síndicos Titulares y Suplentes en los términos del art Nº284 de la Ley Nº19.550 y autorización en los términos del art.
Nº273 de la Ley Nº19.550
Designado según instrumento privado acta de directorio N3062 de fecha 11/4/2015 Edgardo Prospero Poyard Presidente e. 14/06/2018 N42740/18 v. 21/06/2018
SIDILS.A.
SIDILS.A. Se convoca a los Sres. accionistas de SIDILS.A. a asamblea general ordinaria de accionistas para el día 10 de Julio de 2018 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria en la calle Rodríguez Peña 645 CABA, a fin de considerar el siguiente orden del día: 1º Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2º Determinación del número de directores de la sociedad. Elección de los mismos por vencimiento de sus mandatos. 3 Consideración del sentido del voto de la sociedad SIDILS.A. que emitirá en la Asamblea General Ordinaria de la sociedad CELSUR LOGISTICAS.A. de la cual esta sociedad resulta ser accionista que fuera convocada para el día 12 de Julio de 2018 y cuyo orden del día de la asamblea referida es: 1º Designación de dos socios para firmar el acta. 2º Informe del Directorio sobre la medida cautelar dictada en los autos ALVAREZ
FRANCISCO BALTASAR C/ CELSUR LOGISTICA SA Y OTROS S/ORDINARIOExpte. N026158/2017, respecto a la decisión referida a la remuneración de los Directores en exceso de los límites del artículo 261 LGS. Medidas a adoptarse. 3º Consideración de la revocación en los términos del artículo 254 LGS respecto a los puntos del orden del día: 4 Consideración de la remuneración del directorio, incluso en exceso de los límites previstos por el artículo 261 de la Ley 19.550; 5 Destino de los resultados de la asamblea general ordinaria celebrada el 10 de noviembre de 2017. 4º Consideración de la renuncia de los Directores Titulares Hernán Hugo Sanchez y Marcelo Omar Ormachea al cargo de Director Titular. 5º En su caso designación de dos 2 Directores Titulares en reemplazo de Hernán Hugo Sanchez y Marcelo Omar Ormachea, hasta finalizar el término de su mandato.4
Autorización para trámites de inscripción.
Designado según instrumento público Esc. Nº115 de fecha 4/7/2017 Reg. Nº1683 matias ariel braiotta - Presidente
e. 15/06/2018 N43091/18 v. 22/06/2018
SISTEMAS ESTRATEGICOSS.A.
Convóquese a los señores Accionistas de SISTEMAS ESTRATÉGICOS S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 13 de julio de 2018 a las 11 hs a celebrarse en la sede social de la Sociedad sita Suipacha 1111, piso 11, CABA, a fin de dar tratamiento al siguiente orden del día: 1.- Elección de accionistas para suscribir el acta; 2.- Consideración de la documentación exigida por el artículo 234 inc. 1 de la Ley 19550 y sus modificaciones correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2016. Explicación de las razones que motivaron la convocatoria fuera del plazo legal; 3.- Consideración de la Gestión del Directorio y fijación de honorarios; 4.- Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2016.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 30/07/2013 Luis María Monsegur - Presidente
e. 19/06/2018 N43973/18 v. 26/06/2018
SUPERMERCADOS HIPERMARCS.A.
Convocase a los accionistas de Supermercados Hipermarc SA a la Asamblea Ordinaria a efectuarse el día 5/07/2018
a las 11 horas en primera convocatoria y el mismo día a las 12 horas en segunda convocatoria en Talcahuano 638, 4 Piso F, CABA para tratar el siguiente orden del día:
1 designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Consideración de los documentos previstos por el art. 234, inc. 1 de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017 y destino de sus resultados;
