Boletín Oficial de la República Argentina del 21/06/2018 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.895 - Segunda Sección
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Jueves 21 de junio de 2018
CELSUR LOGISTICAS.A.
CELSUR LOGISTICAS.A. Se convoca a los Sres. accionistas de CELSUR LOGISTICAS.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de Julio de 2018 a las 10.00 horas en primera convocatoria a celebrarse en la calle Rodríguez Peña 645 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1º Designación de dos socios para firmar el acta. 2º Informe del Directorio sobre la medida cautelar dictada en los autos ALVAREZ FRANCISCO BALTASAR C/ CELSUR LOGISTICA SA Y OTROS S/ORDINARIOExpte.
N026158/2017, respecto a la decisión referida a la remuneración de los Directores en exceso de los límites del artículo 261 LGS. Medidas a adoptarse. 3º Consideración de la revocación en los términos del artículo 254 LGS
respecto a los puntos del orden del día 4 Consideración de la remuneración del directorio, incluso en exceso de los límites previstos por el artículo 261 de la Ley 19.550; 5 Destino de los resultados de la asamblea general ordinaria celebrada el 10 de noviembre de 2017. 4º Consideración de la renuncia de los Directores Titulares Hernán Hugo Sanchez y Marcelo Omar Ormachea al cargo de Director Titular. 5º En su caso designación de dos 2
Directores Titulares en reemplazo de Hernán Hugo Sanchez y Marcelo Omar Ormachea, hasta finalizar el término de su mandato.
Designado según instrumento publico escritura 305 de fecha 29/12/2015, REGISTRO 1683 Ricardo Chaufan Presidente e. 14/06/2018 N42738/18 v. 21/06/2018
CLUB DECAMPO GRAN BELL IS.A.
CLUB DE CAMPO GRAN BELL IS.A. Se convoca a los señores Accionistas de Club de Campo Gran Bell I S.A . a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 6 de julio de 2018 a las 9:00 horas en el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de la Capital Federal, calle Viamonte 1592, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta; 2 Consideración de los poderes de los accionistas presentes; 3 Consideración de los documentos del art. 234, inc. 1, de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2017; 4 Consideración de la remuneración de los Directores y Síndico; 5 Consideración de los Resultados del Ejercicio y su destino; 6 Consideración de la gestión de los señores Directores; 7 Consideración del presupuesto de gastos y recursos; 8 Determinación del número de directores titulares y suplentes y designación de los mismos; 9 Designación de síndico titular y suplente. NOTA: Para asistir al acto los accionistas deberán comunicar su asistencia con una anticipación de tres días hábiles al de la fecha fijada para la asamblea, rogándose a los señores accionistas que cursen tal comunicación a la sede social, Av. Figueroa Alcorta 3492, piso 4, Código Postal C1425CLN, Bueno s Aires o a las oficinas administrativas del Club, calle 467 entre 142 y 148, Código Postal 1896, City Bell Bs. As.. Los accionistas pueden hacerse representar en las asambleas mediante carta poder dirigida al Directorio, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 239 de la Ley número 19.550. Presidente designado por Acta de Asamblea del 30 de mayo de 2016. Augusto José Ripoll Presidente DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE ASAMBLEA
N23 30/05/2016 Augusto José Ripoll - Presidente DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE ASAMBLEA N23 de fecha 30/5/2016 Augusto José Ripoll - Presidente e. 14/06/2018 N42628/18 v. 21/06/2018
DEMATES.A.
Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 11 de julio de 2018, a las 10:00 hs. en primera convocatoria; y a las 11:00 hs. en segunda convocatoria en el supuesto que fracasare la primera en el domicilio social Carabobo 68/72 CABA para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Anexos que hace referencia el art. 234, inc. 1ro. de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio económico, finalizado el 31 de diciembre de 2016; 3 Consideración de las razones de la demora en la convocatoria; 4 Consideración del destino a asignarle a los resultados del ejercicio; 5 Constitucion de reserva facultativa; 6 Consideración de la gestión y remuneración del Directorio; 7 Designación y conformación del Directorio para los próximos dos 2 ejercicios. Documentación a disposición de los Sres. Accionistas en la Sede Social. Los Sres. Accionistas deberán depositar sus acciones o comunicar su asistencia en los términos establecidos en el art. 238 de la Ley de Sociedades, con tres días de anticipación a la Asamblea Designado según instrumento privado acta de asamblea gral ordinaria Nº14 de fecha 08/07/2016 María Lorena Gonzalez - Presidente
e. 19/06/2018 N43645/18 v. 26/06/2018
