Boletín Oficial de la República Argentina del 18/05/2018 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.873 - Segunda Sección
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Viernes 18 de mayo de 2018
SERRANO 885S.A.
SERRANO 885S.A.
Convócase a los Señores Accionistas de SERRANO 855S.A. a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 04 de junio de 2018 a las 09:00 horas en primera convocatoria, y a las 10:00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de la calle Serrano 885, piso 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a efectos de tratar el siguiente Orden del Día:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Consideración de los documentos enunciados en el artículo 234 inciso 1 de la ley 19550 y sus modificatorias, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2017;
3 Consideración del destino a dar a los resultados no asignados acumulados al 31 de diciembre de 2017;
4 Consideración de la gestión del Directorio y su retribución.
5 Elección de un director titular y un director suplente por el termino de 3 años.
6 Consideración de la propuesta de tomar un nuevo crédito hipotecario a fin de terminar la última etapa de la obra del inmueble societario.
Asimismo se autoriza y éncomienda al señor Presidente la publicación de los edictos de ley, dejando constancia que la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y las notas y anexos correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2017 obran a disposición de los accionistas en Av. de los Incas 4448 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir del día 18 de Mayo de 2018, de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO NRO. 25 de fecha 03/06/2015 Edgardo Adrian Shilman - Presidente
e. 17/05/2018 N33858/18 v. 23/05/2018
SOLARES DELBUEN AYRES.A.
Convocase a los señores accionistas de Solares del Buen AyreS.A. a asamblea general ordinaria a celebrarse el día 04 de Junio de 2018 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, ambas a celebrarse en la sede social sita en Av. Córdoba 657, 7 Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea;
2 Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico N5, iniciado el 1 de julio de 2016 y finalizado el día 30 de junio de 2017; 3 Tratamiento del resultado del ejercicio; 4 Consideración de la gestión del Directorio; 5 Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora; 6 Traslado de Sede Social; 7 Designación de miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora en asambleas especiales de clases A y B; y 8 Autorizaciones.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 24/10/2016 GUSTAVO HORACIO DALLA TEA Presidente
e. 14/05/2018 N33029/18 v. 18/05/2018
SOLUCIONES HOSPITALARIASS.A.
CONVOCATORIA: Convocase a los accionistas de Soluciones HospitalariasS.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de mayo de 2018 a las 10:00 hs en Soler 6092, Departamento PB CABA, en caso de no reunir el quórum necesario en la 1 Convocatoria, se llevará a cabo en 2 Convocatoria una hora más tarde, sea cual fuere el quórum conseguido, para tratar el Orden del Día; 1- Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2- Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del PN, Flujo de Efectivo, Notas del Ejercicio N9, cerrado el 30 de Diciembre de 2017. 3- Destino del Resultado del ejercicio. 4- Honorarios de Directores. Consideración de las remuneraciones a directores por su desempeño en funciones técnicoadministrativas art. 261 L. 19.550. 5- Cesación del directorio por vencimiento de mandato.
Designación y conformación del nuevo Directorio de la Compañía por el término de 3 ejercicios. El Directorio.
Designado según instrumento publico esc folio 916 de fecha 15/6/2017 reg 47 enrique leonardo alfredo razzeto rios - Presidente
e. 14/05/2018 N32940/18 v. 18/05/2018
