Boletín Oficial de la República Argentina del 16/05/2018 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.871 - Segunda Sección
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Miércoles 16 de mayo de 2018
SOCOTHERM AMERICASS.A.
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 5/6/2018 a las 16 hs. en primera convocatoria fuera de la sede social, en Avenida del Libertador 602, 3 piso, C.A.B.A., a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1. Designación de accionistas para firmar el acta, conjuntamente con el Presidente de la Asamblea.
2. Consideración de la documentación contable que prevé el artículo 234, inciso 1 de la ley N19.550 y normas concordantes la Ley de Sociedades, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2017.
3. Consideración del resultado del ejercicio y su destino.
4. Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2017.
5. Consideración de la gestión del Síndico durante el ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre de 2017.
6. Consideración de las remuneraciones al Directorio, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017.
7. Consideración de las remuneraciones del Síndico, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017.
8. Consideración del número de Directores titulares y suplentes y elección de los mismos.
9. Elección de Síndico titular y Síndico suplente.
10. Autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes a fin de realizar las presentaciones ante los organismos regulatorios.
NOTA: Los Sres. Accionistas deberán remitir sus correspondientes constancias de saldo de cuenta de acciones escriturales, libradas al efecto por Caja de ValoresS.A., a la calle Reconquista 336, piso 11, departamento X, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cualquier día hábil de 9:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 hs hasta el día 30
de mayo de 2018, inclusive.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 22/08/2016 Silvio Enrique Lopez - Presidente
e. 11/05/2018 N32548/18 v. 17/05/2018
SOLARES DELBUEN AYRES.A.
Convocase a los señores accionistas de Solares del Buen AyreS.A. a asamblea general ordinaria a celebrarse el día 04 de Junio de 2018 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, ambas a celebrarse en la sede social sita en Av. Córdoba 657, 7 Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea;
2 Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico N5, iniciado el 1 de julio de 2016 y finalizado el día 30 de junio de 2017; 3 Tratamiento del resultado del ejercicio; 4 Consideración de la gestión del Directorio; 5 Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora; 6 Traslado de Sede Social; 7 Designación de miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora en asambleas especiales de clases A y B; y 8 Autorizaciones.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 24/10/2016 GUSTAVO HORACIO DALLA TEA Presidente
e. 14/05/2018 N33029/18 v. 18/05/2018
SOLUCIONES HOSPITALARIASS.A.
CONVOCATORIA: Convocase a los accionistas de Soluciones HospitalariasS.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de mayo de 2018 a las 10:00 hs en Soler 6092, Departamento PB CABA, en caso de no reunir el quórum necesario en la 1 Convocatoria, se llevará a cabo en 2 Convocatoria una hora más tarde, sea cual fuere el quórum conseguido, para tratar el Orden del Día; 1- Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2- Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del PN, Flujo de Efectivo, Notas del Ejercicio N9, cerrado el 30 de Diciembre de 2017. 3- Destino del Resultado del ejercicio. 4- Honorarios de Directores. Consideración de las remuneraciones a directores por su desempeño en funciones técnicoadministrativas art. 261 L. 19.550. 5- Cesación del directorio por vencimiento de mandato.
Designación y conformación del nuevo Directorio de la Compañía por el término de 3 ejercicios. El Directorio.
Designado según instrumento publico esc folio 916 de fecha 15/6/2017 reg 47 enrique leonardo alfredo razzeto rios - Presidente
e. 14/05/2018 N32940/18 v. 18/05/2018
