Boletín Oficial de la República Argentina del 14/05/2018 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.869 - Segunda Sección
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Lunes 14 de mayo de 2018
RALUXS.A.I.C.
Se convoca a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 31/5/2018 en Santa Fe 931 4
CABA, a las 11 hs, en primera convocatoria, y a las 12 hs en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de 2 dos accionistas para suscribir el acta junto con el Presidente de la Sociedad. 2
Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inciso 1, Ley General de Sociedades Nº19.550
correspondientes al ejercicio económico Nº52 finalizado el 31 de diciembre de 2017. 3 Consideración del destino del resultado del ejercicio económico Nº52 finalizado el 31 de diciembre de 2017. 4 Consideración de la gestión del Directorio. 5 Consideración de los honorarios del Directorio. 6 Consideración de la desafectación total de la reserva facultativa. 7 Consideración del aumento de capital de la Sociedad. 8 Consideración de la reforma del artículo cuarto del estatuto social. 9 Consideración de la delegación en el Directorio de la emisión de los nuevos títulos accionarios. 10 Consideración de la condonación de ciertas deudas de la Sociedad con la sociedad Savoy International SAS. 11 Designación de las personas facultadas para tramitar la conformidad administrativa y las inscripciones de las resoluciones de la asamblea ante los registros pertinentes. Los accionistas deberán comunicar su asistencia en el lugar de celebración de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en Avda.
Santa Fe 931, Piso 4, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 17:00 horas.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 9/4/2018 FEDERICO VALCARCE - Director Suplente en ejercicio de la presidencia e. 14/05/2018 N32951/18 v. 18/05/2018
ROCA ARGENTINAS.A.
Se convoca a los señores accionistas de Roca ArgentinaS.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 08 de junio de 2018, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, en la sede social sita en Lavalle 310, piso primero, de la ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.
2. Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Información complementaria -Notas 1 a 11 y Anexos I a VII-, In-forme de los Auditores Independientes e Informe del Síndico, correspondientes al 64º ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.
3. Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura.
4. Remuneración del Directorio y la Sindicatura.
5. Consideración de los resultados del ejercicio. Integración de la reserva legal. Ampliación de la reserva voluntaria constituida.
6. Designación de directores titulares y suplentes, previa fijación de su número.
7. Designación de síndico titular y suplente.
EL DIRECTORIO
NOTA: Los señores accionistas deberán cursar comunicación artículo 238, Ley 19.550 para que se los inscriba en el Libro de Asistencia a Asambleas, hasta tres días hábiles antes de la asamblea, en Lavalle 310, piso primero, de la ciudad de Buenos Aires, de 15 a 18 horas.
Designado según instrumento privado acta de asamblea DE FECHA 26/6/2015 Jorge Eduardo Moreno - Presidente
e. 14/05/2018 N32897/18 v. 18/05/2018
SOLARES DELBUEN AYRES.A.
Convocase a los señores accionistas de Solares del Buen AyreS.A. a asamblea general ordinaria a celebrarse el día 04 de Junio de 2018 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, ambas a celebrarse en la sede social sita en Av. Córdoba 657, 7 Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea;
2 Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico N5, iniciado el 1 de julio de 2016 y finalizado el día 30 de junio de 2017; 3 Tratamiento del resultado del ejercicio; 4 Consideración de la gestión del Directorio; 5 Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora; 6 Traslado de Sede Social; 7 Designación de miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora en asambleas especiales de clases A y B; y 8 Autorizaciones.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 24/10/2016 GUSTAVO HORACIO DALLA TEA Presidente
e. 14/05/2018 N33029/18 v. 18/05/2018
