Boletín Oficial de la República Argentina del 13/03/2018 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.830 - Segunda Sección
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Martes 13 de marzo de 2018
CONSIDERACIÓN Y DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO, IV.- CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DE
LOS SEÑORES DIRECTORES Y MIEMBROS DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA, V.- CONSIDERACIÓN DE
LAS REMUNERACIONES A LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA, VI.- CONSIDERACIÓN DE
LOS HONORARIOS Y REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO, QUE COMPRENDE TANTO LA REMUNERACION
DE DIRECTORES CON FUNCIONES EJECUTIVAS Y HONORARIOS DE DIRECTORES INDEPENDIENTES Y NO
INDEPENDIENTES, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE
2017, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 261 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, VII.- RENOVACIÓN POR
TERCIOS DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA - ELECCIÓN DE UN SÍNDICO TITULAR Y UNO SUPLENTE POR
EL TÉRMINO DE TRES EJERCICIOS, VIII.- DESIGNACIÓN DEL CONTADOR CERTIFICANTE DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS DEL EJERCICIO INICIADO EL 1 DE ENERO DE 2018 Y TRATAMIENTO DE SU REMUNERACIÓN, IX.- APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL COMITÉ DE AUDITORÍA PARA EL AÑO 2018, X.- AUTORIZACIÓN
A LOS DIRECTORES Y SÍNDICOS EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 273 Y 298 DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES Y SUS MODIFICATORIAS, Nota: Se recuerda a los señores Accionistas que el registro de Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja de ValoresS.A. con domicilio en 25 de Mayo 362 - Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, horario de atención de lunes a viernes de 10 a 17 horas. Por lo tanto, para asistir a la Asamblea, deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de ValoresS.A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha de realización de la Asamblea, es decir, hasta el 5
de abril de 2018 a las 17 horas, en la Sede Social sita en la calle Uruguay, 634, piso 4 G, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 horas. El Directorio, Andrés Barberis Martin, Presidente.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 447 DE FECHA 12/12/2017 ANDRES ALFONSO
BARBERIS MARTIN - Presidente
e. 13/03/2018 N15370/18 v. 19/03/2018
CAMARA METROPOLITANA DEEMPRESAS DESEPELIO
De conformidad a lo establecido en el Artículo Veintitrés del Estatuto Social, la Comisión Directiva, convoca a los señores socios, a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA que se llevará a cabo el día 27 de marzo de 2018, a las 18:30 horas, en la sede social, calle Sarmiento 1371 - P.B. - Of. 9 - C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.- Constitución legal de la Asamblea. 2.- Elección de dos asociados para suscribir el Acta de Asamblea, juntamente con el Presidente y Secretario. 3.- Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informes del Auditor y Órgano de Fiscalización, todo por el Ejercicio Nº28, finalizado el 30 de junio de 2017. 4.- Enajenación de uno de los inmuebles, propiedad de la Cámara Metropolitana de Empresas de Sepelio. A los fines pertinentes, se recuerda lo suscripto por el artículo Veintiséis del Estatuto Social, La Asamblea se realizará válidamente, aún en los casos de reforma de estatutos y de disolución social, sea cual fuere el número de socios concurrentes, media hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiere reunido ya la mayoría absoluta de los socios con derecho a voto. Se informa que el punto 4º del Orden del Día, será tratado en Asamblea General Extraordinaria, rigiendo para su tratamiento y posterior aprobación el quorúm y mayorías previstas en el Estatuto Social, para este tipo de Asambleas. Marcelo Alejandro Racco DNI. 17436991Designado según instrumento privado Designación de Autoridades de fecha 20/12/2016 Marcelo Alejandro Racco - Presidente
e. 13/03/2018 N15190/18 v. 15/03/2018
CENTRO GALLEGO DEBUENOS AIRES
CENTRO GALLEGO DE BUENOS AIRES
ORDEN DEL DIA DE LA ASAMBLEA.
Buenos Aires, 09 de Marzo de 2018.
Señores Representantes: En cumplimiento de lo que establece el Estatuto Social vigente, el Sr. Interventor Judicial del Centro Gallego de Buenos Aires, Martín M. Moyano Barro, convoca a los señores Representantes de Socios a ASAMBLEA EXTRAORDINARIA para el día 12 de abril de 2018, a las 18 hs., a celebrarse en el Salón de Actos Castelao, sito en Moreno 2180, C.A.B.A., a efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1. Designación de dos representantes para que, con el Interventor aprueben y firmen el Acta de la Asamblea.
2. Lectura y consideración de la Memoria correspondiente al ejercicio Nº 105, cerrado el 30 de abril de 2012.
Balance General, cuenta de gastos y recursos e inventario 3. Lectura y consideración de la Memoria correspondiente al ejercicio Nº 106, cerrado el 30 de abril de 2013.
Balance General, cuenta de gastos y recursos e inventario 4. Lectura y consideración de la Memoria correspondiente al ejercicio Nº 107, cerrado el 30 de abril de 2014.
Balance General, cuenta de gastos y recursos e inventario.
