Boletín Oficial de la República Argentina del 09/03/2018 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.828 - Segunda Sección
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Viernes 9 de marzo de 2018
CINCO POR CIENTO 5% de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N19.550 y reglamentación, ante la propuesta de no distribución de dividendos. 6 Consideración sobre la obligación de constituir el Comité de auditoría. 7 Fijación del número de directores y elección de los mismos por el término de un año, como lo establece el artículo 10º de los estatutos. 8 Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y de los honorarios por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017. 9 Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 10 Elección Contador Certificante de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio en curso y determinación de su remuneración. NOTA: Para el tratamiento de los puntos 3 y 6 la asamblea reviste el carácter de extraordinaria, mientras que para los restantes puntos reviste el carácter de ordinaria. Se previene a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán depositar sus acciones o presentar el certificado de depósito librado al efecto por una institución autorizada en Reconquista 336, 2º piso, Oficina 20, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 14.00 a 18.00 horas venciendo el plazo el 27 de marzo de 2018
a las 18.00 horas. Asimismo, los accionistas al momento de su inscripción para participar en la Asamblea deberán aportar los datos necesarios para dar cumplimiento al artículo 22, Capitulo II, Titulo II de la Resolución General N622/2013 de la Comisión Nacional de Valores. EL DIRECTORIO
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 29/04/2016 rosario maria ybañez - Presidente e. 08/03/2018 N13750/18 v. 14/03/2018
IMAGENES DIAGNOSTICAS YTRATAMIENTO MEDICOS.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 28 de marzo de 2018 a las 15 horas en primera convocatoria y en caso de no existir quórum para el mismo día a las 16 horas en segunda convocatoria, ambas en el domicilio ubicado en Av. Corrientes 4006, piso 2, oficina 21, de esta ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1 Designación de accionistas para firmar el acta;
2 Consideración de la documentación indicada en el art. 234 inciso 1, de la ley 19.550 por el ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2017;
3 Consideración de los resultados del ejercicio, distribución de utilidades y asignación de honorarios al directorio y la sindicatura;
4 Análisis de la gestión del directorio y de la sindicatura;
Los accionistas que pretendan concurrir deberán comunicar su asistencia de lunes a viernes, en el horario de 14
a 17 en el domicilio ubicado en Av. Corrientes 4006 piso 2, oficina 21, de la C.A.B.A.
DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE ASAMBLEA DE FECHA 04/04/2013 Jorge Raúl Da Silva Presidente e. 07/03/2018 N13737/18 v. 13/03/2018
LIBRE DEL21S.A.
Se convoca a los accionistas de LIBRE DEL 21 SA a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de marzo de 2018
a las 17:00 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda en calle 25 de mayo 432 Pso 14, Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1 Por fallecimiento de su Presidente Sra. María Angélica Pinto, conformación del nuevo directorio de la sociedad y designación de accionistas para firmar el acta Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 12/1/2018 carolina caprile - Presidente
e. 06/03/2018 N13381/18 v. 12/03/2018
MADERO WALK EVENTOSS.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de MADERO WALK EVENTOS S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en Pierina Dealessi 1855 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 27 de marzo de 2018 a las 16.30 horas, en primera convocatoria, y a las 17.30 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de los motivos por los cuales la convocatoria de la Asamblea se realiza fuera del término legal respecto de los estados contables cerrados al 31/12/16.
3 Consideración de los documentos art. 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondientes a los ejercicios cerrados el 31/12/16 y 31/12/17.
