Boletín Oficial de la República Argentina del 07/03/2018 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.826 - Segunda Sección
189
Miércoles 7 de marzo de 2018
GARANTIZAR S.G.R.
CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas de GARANTIZAR S.G.R. a Asamblea General Extraordinaria para el día 26 de Abril de 2018, a las 13:00 horas, en el Banco de la Nación Argentina, Casa Central, sito en Bartolomé Mitre 326, 1º piso, Salón de Actos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si no se reuniera el quórum exigido, se realizará una segunda convocatoria, en el mismo lugar una hora después de la fijada para la primera, a fin de tratar el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA:
1º Designación de dos socios para firmar el acta de la Asamblea.
2º Modificación del Estatuto para readecuarlo a la normativa vigente, permitiendo celebrar contratos de garantías recíproca con terceros que no sean socios, la eliminación de la exigencia de contragarantías adicionales; y readecuación del articulado en general. Asimismo, se le dará un destino específico a los fondos propios de la sociedad, se eliminará la figura del consejo de vigilancia y se readecuarán las funciones de la Comisión de Riesgo.
NOTA: Se recuerda a los señores socios que deberán cursar comunicación a Maipú 73, Piso 4, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, C.P. C1084ABA, hasta tres días hábiles antes de la fecha prevista para la celebración de la Asamblea a las 13 hs., para que se los inscriba en el libro de asistencia.
Acta de Reunión de Consejo de Administración N2824 del 13/01/2016 en la que se designa al compareciente como Presidente.
Presidente Dario Wasserman Designado según instrumento privado acta de reunion de consejo administracion 2824 de fecha 13/01/2016 dario wasserman - Presidente e. 02/03/2018 N12192/18 v. 08/03/2018
GASODUCTO GASANDES ARGENTINAS.A.
Se hace saber que por acta de reunión de Directorio del 19/2/2018 se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea Anual Ordinaria y Asamblea Especial de clase A para el próximo 21 de Marzo de 2018 a las 11:00
hs en primera convocatoria y a las 12:00 en segunda convocatoria, en Bonpland 1745, CABA. El orden del día a considerar es el siguiente: 1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea; 2 Consideración y Aprobación de la documentación prescrita en el inc. 1 del artículo 234 de la Ley de Sociedades Comerciales N19.550, correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2017; 3 Consideración y resolución acerca de la gestión y responsabilidad de los directores y síndicos; 4 Designación de Síndico Titular y Suplente por el término de un ejercicio; 5 Consideración y destino del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017; 6 Distribución de dividendos.;7 Consideración de honorarios al Directorio en los términos del Art. 261
de Ley N 19.550. Asignación de honorarios al síndico titular correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2017; 8 Consideración y resolución acerca de la autorización de la Sociedad a efectuar adelantos en el pago de los honorarios de los señores directores titulares y síndico titular correspondiente al presente ejercicio;
9 Consideración de la renuncia presentada por el Sr. Javier Eduardo Roa de la Carrera a su cargo de director suplente de la Sociedad. Consideración de su gestión; 10 Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 3/5/2017 Eduardo Hugo Antranik Eurnekian - Presidente e. 01/03/2018 N11843/18 v. 07/03/2018
I.L.ONETOS.A.
Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordiaria para el 20 de marzo de 2018, a las 11 hs en primera convocatoria y a las 12 hs en segunda, a celebrarse en la sede social sita en la Avenida Corrientes 5018 C.A.B.A.
para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.2 Ratificación de lo resuelto en las Asambleas celebradas el 30/04/2015, 15/04/2016 y 10/04/2017.3 Consideración de los documentos del art. 234 de la ley 19.550 por los ejercicios cerrados al 31/12/2013, 31/12/2014, 31/12/2015 y 31/12/2016.4 Modificación del artículo 5 del Estatuto Social, para llevar de 1 año a 3 ejercicios el plazo de duración del mandato de las autoridades.5 Elección de los miembros del Directorio y Distribución de sus cargos.Designado según instrumento privado acta de directorio 189 de fecha 17/4/2017 jorge gabriel lameiro lopez Presidente
e. 01/03/2018 N12088/18 v. 07/03/2018
