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BOLETÍN OFICIAL Nº 33.758 - Segunda Sección

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Viernes 24 de noviembre de 2017

LINEA 22S.A.

CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea Gral. Ordinaria para el día 15/12/2017, en Bernardo de Irigoyen 330, piso 3 C.A.B.A a las 18:00 hs. a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de los documentos citados por art. 234, inciso 1º de la Ley 19550 y modificaciones correspondientes al ejercicio económico N40 cerrado el 31/08/2017.
3 Consideración del resultado del ejercicio económico y su destino.
4 Consideración de la gestión del Directorio y Consejo Vigilancia.
5 Remuneración de los Directores y Consejeros de Vigilancia por las gestiones cumplidas durante el ejercicio económico Nº40 cerrado el 31/08/2017.
6 Determinación del número de miembros que integrara el Consejo de Vigilancia y su elección por tres años a computar desde el 1º de septiembre de 2017
Nota: Se recuerda a los sres. accionistas que deberán comunicar su asistencia a la Asamblea Gral. Ordinaria de acuerdo a lo previsto por el art. 238 de la Ley 19550 y modificaciones. Sociedad comprendida en el art. 299 de la Ley de Sociedades.
Salvador Santiago RICCIARDO, Presidente, elegido por Acta de Asamblea Nº43 de fecha 19/12/2016 y designado por Acta de Directorio Nº424 de fecha 20/12/2016.
EL PRESIDENTE
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N 424 de fecha 20/12/2016 Salvador Santiago Ricciardo - Presidente e. 17/11/2017 N89281/17 v. 24/11/2017

LOITEGUIS.A. CONSTRUCTORA, INMOBILIARIA, AGROPECUARIA, COMERCIAL, INDUSTRIAL YFINANCIERA

LOITEGUI SOCIEDAD ANONIMA, CONSTRUCTORA, INMOBILIARIA, AGROPECUARIA, COMERCIAL, INDUSTRIAL Y FINANCIERA El directorio convoca a los accionistas de LoiteguiS.A.C.I.A.C.I. y F. a la Asamblea General Ordinaria en Primera convocatoria para el día 19/12/2017 a las 11 hs. a celebrarse en la sede social de la sociedad sita en Arenales 855, CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta, ratificando su contenido. 2 Explicación de las causas que motivaron la citación fuera de fecha de la Asamblea General Ordinaria. 3 Consideración de los documentos del Art. 234, inc. 1 LSC correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017 y destino de las utilidades. 4 Consideración de la gestión de los directores y síndicos y sus remuneraciones. 5 Fijación del número y designación de directores y síndicos titulares y suplentes, por el término de un ejercicio económico. 6 Retiro de los directores a cuenta de honorarios: Aprobación del monto máximo. Nota: Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán cumplimentar con lo establecido en el art. 238 Ley 19.550. Sociedad no comprendida en el art. 299 LSC. Designado según instrumento privado Actas de Asamblea y Directorio de fecha 18/11/2016. Pedro Loitegui-Presidente Designado según instrumento privado acta de directorio N495 de fecha 18/11/2016 Pedro Loitegui - Presidente Designado según instrumento privado acta de directorio N495 de fecha 18/11/2016 Pedro Loitegui - Presidente e. 21/11/2017 N89597/17 v. 27/11/2017

MARBOTS.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria para el dia 12 -12-2017 en la calle Republica Arabe Siria 2699 piso 5
Caba, a las 18.30 hs, primera convocatoria, a fin de considerar el siguiente Orden del Dia; 1 Designacion de dos accionistas para firmar el acta, 2 Consideracion de los estados contables por el ejercicio cerrado el 31-7-2016
con arreglo de la ley 27260, 3 Consideracion de los estados contables por el ejercicio cerrado el 31-7-2017, 4
Designacion de los miembros del Directorio, 5 Aprobacion de la gestion del directorio Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 9/12/2014 cecilia gabriela bottacchi - Presidente

e. 22/11/2017 N89968/17 v. 28/11/2017