Boletín Oficial de la República Argentina del 18/10/2017 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.732 - Segunda Sección
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Miércoles 18 de octubre de 2017
ALZAGA UNZUE YCOMPAÑIAS.A. CONSIGNATARIOS COMERCIAL YAGROPECUARIA
Convocase a los Sres. Accionistas de la Sociedad a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el día 1 de noviembre de 2017 a las 15 horas y en segunda convocatoria, en el caso de no reunirse quórum estatutario, para el mismo día a las 16 horas, en el domicilio social de Avda. Corrientes 378, 5º piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar juntamente con el señor Presidente el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la Memoria, Balance General, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros Contables, Anexos e Informe del Síndico correspondientes al Quincuagésimo Segundo ejercicio económico de la Sociedad, cerrado el 30 de junio de 2017.
3 Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura.
4 Remuneración del Directorio y del Síndico, en exceso de lo dispuesto por el art. 261 de la Ley N19550.
5 Consideración del resultado del ejercicio y de las Reservas constituidas.
6 Decisión acerca del destino de la cuenta Ajuste de Capital.
7 En su caso, y de acuerdo a lo dispuesto al tratarse los puntos 5º y 6º del Orden del Día, aumento del capital social dentro del quíntuplo.
8 Modificación del art. 1º, 3º y 9º de los Estatutos Sociales.
9 Compilar en un texto único los Estatutos Sociales y sus reformas y ajuste a las modificaciones de la normativa vigente.
10 Elección del Síndico Titular y Suplente.
Buenos Aires, 2 de Octubre de 2017.
EL DIRECTORIO.
Designado según instrumento privado acta de directorio N 467 de fecha 25/10/2016 Ignacio Gomez Alzaga Presidente e. 13/10/2017 N78325/17 v. 20/10/2017
ARGOS PATAGONIAS.A.
Convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse en la Av. Rivadavia 755 piso 5 oficina 21 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 8 de noviembre de 2017 a las 13 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 14 horas a los efectos de tratar el siguiente orden del día:
1- Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2- Consideración y aprobación de la documentación prescripta por el artículo 234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 6, cerrado al 31 de Mayo de 2017. Consideración del resultado del ejercicio y aprobación del destino del mismo.
3- Aprobación de la gestión del directorio y su remuneración.
4- Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección.
5- Incremento del capital social para la adquisición de nuevo equipamiento y cancelación de la hipoteca naval.
6- Inscripciones ante la Inspección General de Justicia. Autorizaciones.
Designado según instrumento privado acta de directorio nro. 29 de fecha 19/12/2016 Marcelo Armando Jannes Presidente
e. 13/10/2017 N77974/17 v. 20/10/2017
