Boletín Oficial de la República Argentina del 13/10/2017 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.730 - Segunda Sección
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Viernes 13 de octubre de 2017
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Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en primera convocatoria el 30 de octubre de 2017 a las 17:00 horas y en segunda convocatoria al mismo día a las 18:00 horas en la Sede Avda Corrientes 1312 9 piso de la CABA para tratar la siguiente: ORDEN DEL DIA 1.- Consideración de los documentos enumerados en el Art. 234 inc 1 de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Económico N18 finalizado el 30 de junio de 2017. Aprobación de la gestión del Directorio. 2.- Consideración de los resultados del ejercicio. 3.- Elección de 2 Accionistas para firmar el acta. Designado según instrumento privado acta asamblea 18 de fecha 28/10/2016. gustavo luis mare - Presidente
e. 11/10/2017 N76867/17 v. 18/10/2017
SEGURCOOP COOPERATIVA DEREASEGUROS LIMITADA
CONVOCATORIA
De acuerdo a lo establecido en el Capítulo VI, Artículo Nº55 del Estatuto que rige las actividades de esta Entidad Reaseguradora, el Honorable Consejo de Administración de SEGURCOOP COOPERATIVA DE REASEGUROS
LIMITADA, se complace en convocar a los Señores Asociados a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de Octubre de 2017, a las 13:00 hs., en la calle Alsina 633 - 3º Piso - Capital Federal, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1 Elección de dos 2 Señores Socios para que, conjuntamente con el Sr. Presidente y el Sr. Secretario aprueben y firmen el acta en representación de la Asamblea.
2 Designación de una Comisión de Credenciales, Poderes y Escrutinio de tres 3 miembros.
3 Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro Demostrativo de Excedentes y Pérdidas e Informes del Síndico, Actuario y del Auditor Externo correspondientes al 5º Ejercicio Social, cerrado el 30 de Junio de 2017.
4 Consideración de la Distribución de Excedentes.
5 Elección de dos 2 Consejeros Titulares por el término de dos 2 años en reemplazo los señores Raúl Gonzalez y Luis Maria Carrieri por finalización de mandato. Elección de dos 2 Consejeros Suplentes, por el término de un 1 año, en reemplazo de los señores Adolfo Maldonado y Alfredo Laxagueborde por finalización de mandato;
elección de un 1 Síndico Titular y un 1 Síndico Suplente por el término de un 1 año en reemplazo de Veronica San Martin y Omar Cayetano Mora por finalización de mandato.
CONSEJO DE ADMINISTRACION
Presidente - Jorge F. Lorenzo NOTA: De acuerdo al Capítulo V, Artículo Nº 32 del Estatuto Social, las Asambleas se realizarán válidamente sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada en la Convocatoria, si antes no se hubiese reunido la mitad más uno de los Asociados.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 28/10/2016 Jorge Faustino Lorenzo - Presidente
e. 11/10/2017 N77320/17 v. 13/10/2017
SEGURCOOP COOPERATIVA DESEGUROS LIMITADA
CONVOCATORIA
De acuerdo a lo establecido en el Capítulo VI, Artículo Nº49 del Estatuto que rige las actividades de esta Entidad Aseguradora, el Honorable Consejo de Administración de SEGURCOOP COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA, se complace en convocar a los Señores Asociados a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de Octubre de 2017, a las 12:00
hs., en la calle Alsina 633 - 3º Piso - Capital Federal, a los efectos de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA
1 Elección de dos 2 Señores Socios para que, conjuntamente con el Sr. Presidente y el Sr. Secretario aprueben y firmen el acta en representación de la Asamblea.
2 Designación de una Comisión de Credenciales, Poderes y Escrutinio de tres 3 miembros.
3 Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro Demostrativo de Excedentes y Pérdidas e Informes del Síndico, Actuario y del Auditor Externo correspondientes al 57º Ejercicio Social, cerrado el 30 de Junio de 2017.
4 Consideración de la Distribución de Excedentes.
5 Elección de seis 6 Consejeros Titulares por el término de dos 2 años en reemplazo de seis 6 Consejeros por finalización de mandato; elección de cinco 5 Consejeros Suplentes por el término de un 1 año, en reemplazo de cinco 5 Consejeros por finalización de mandato; elección de un 1 Síndico Titular y un 1 Síndico Suplente por el término de un 1 año por finalización de mandato.
CONSEJO DE ADMINISTRACION
Presidente - Jorge F. Lorenzo NOTA: De acuerdo al Capítulo V, Artículo Nº 29 del Estatuto Social, las Asambleas se realizarán válidamente sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada en la Convocatoria, si antes no se hubiese reunido la mitad más uno de los Asociados.
Designado según instrumento privado acta del consejo de administracion 1111 de fecha 28/10/2016 Jorge Faustino Lorenzo - Presidente
e. 11/10/2017 N77339/17 v. 13/10/2017
