Boletín Oficial de la República Argentina del 13/10/2017 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.730 - Segunda Sección
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Viernes 13 de octubre de 2017
CONVOCATORIAS Y AVISOS COMERCIALES
CONVOCATORIAS
ANTERIORES
ACE SEGUROSS.A.
IGJ N 260.189 Chubb Seguros Argentina S.A. previamente denominada ACE Seguros S.A., cuyo cambio de denominación se encuentra en proceso de inscripción en el Registro Público de Comercio convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 31 de octubre de 2017 a las 10:00 horas en primer convocatoria y a las 11:00
horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social sita en Avenida Leandro N. Alem 855 piso 19º, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2
Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado al 30 de Junio de 2017; 3 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2017; 4 Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2017 y su destino; Integración de Reserva Facultativa. 5 Consideración de la remuneración del Directorio y Comisión Fiscalizadora, incluyendo remuneraciones en exceso del límite establecido por el art. 261 de la Ley 19.550, en caso de corresponder; 6 Fijación del número de miembros del Directorio y su elección; 7 Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora; 8 Autorización a los Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora para ejercer cargos en otras sociedades de seguros; 9 Autorizaciones para efectuar las inscripciones que correspondan ante el Registro Público de Comercio. Para asistir a la Asamblea, los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea en la sede social sita en Avenida Leandro N. Alem 855 piso 19º, Ciudad de Buenos Aires de lunes a viernes de 10 a 12 hs. y de 15:00 a 17:00 hs. hasta el día 25 de Octubre de 2017, inclusive.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N 958 de fecha 31/10/2016 Fernando Alberto Mendez - Presidente
e. 10/10/2017 N76544/17 v. 17/10/2017
ADOLFO BULLRICH YCOMPAÑIA LIMITADAS.A. EMPRESA DECOMISIONES, MANDATOS YADMINISTRACIONES YGESTORA O MANDATARIA DEREMATES
Asamblea General Ordinaria. Convocatoria por 5 días. Convócase a una Asamblea General Ordinaria para el día 31
de octubre de 2017, a las 12:00 horas, en primera convocatoria en el domicilio de la calle Paraguay 1225, piso 12, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1 Elección de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con el Sr. Presidente de la Sociedad. 2 Consideración de las causas que demoraron la convocatoria a asamblea. 3 Consideración de la gestión y los honorarios del Directorio. 4 Fijación del número de directores titulares y suplentes y su designación. 5 Consideración de los documentos del artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550 correspondientes a los ejercicios económicos terminados el 31 de diciembre de los años 2015 y 2016. 6 Autorizaciones para efectuar las registraciones ante la autoridad de contralor. Nota: A fin de poder asistir a la Asamblea los Sres. Accionistas deberán depositar sus acciones hasta con 3 tres días hábiles de anticipación a la celebración de la misma, art. 238, Ley 19.550. A dichos fines se recibirán las comunicaciones del depósito en la calle Paraguay 1225, piso 12, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10:00
a 18:00 hs. El Directorio. Presidente según Acta de Directorio de fecha 13/07/15.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 13/7/2015 Jorge Antonio Bullrich - Presidente
e. 11/10/2017 N77104/17 v. 18/10/2017
AGRESTS.A. COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA EINMOBILIARIA
Convocase a Asamblea Ordinaria de Accionistas el día 26/10/2017 a las 13 hs. en primera convocatoria y a las 14 hs. en segunda, en la Avda. Jujuy 161, CABA, para tratar el siguiente. ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta. 2 Consideración de la documentación del Art. 234, Inc. 1º, Ley 19.550. 3 Consideración de la gestión del Directorio. 4 Consideración de la remuneración al Directorio. 5 Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos. Designado según instrumento público escritura 42 de fecha 26/8/2015 reg. 965 Roberto Arnaldo Agrest - Presidente
e. 09/10/2017 N76106/17 v. 13/10/2017
