Boletín Oficial de la República Argentina del 11/10/2017 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.728 - Segunda Sección
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Miércoles 11 de octubre de 2017
VIEJO ROBLES.A.
VIEJO ROBLE SA. Nro. Correlativo 909746: CONVOCATORIA: Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 31 de octubre de 2017 a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas del mismo día en segunda convocatoria, en Avda. del Libertador General San Martín 8630 piso 8 oficina 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del día: 1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta; 2 consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1 de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio social Nro. 33 cerrado el 30 de junio de 2017; 3 Consideración de la gestión de los directores, del síndico y de la gerente general. Honorarios; 4 Elección de un tercer director titular conforme Ley 27.290; 5 Reforma de los artículos quinto, octavo y noveno del Estatuto; 6 Aprobación de un texto ordenado del Estatuto. NOTA: Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia dentro del término establecido por el artículo 238 de la Ley 19550 a los fines de su inscripción en el libro de Registro de Asistencia a Asambleas. EL DIRECTORIO. Fdo.
Luis Alberto Porzio. Presidente Designado según instrumento privado Acta directorio 211 de fecha 28/10/2016 Luis Alberto Porzio - Presidente
e. 05/10/2017 N74985/17 v. 11/10/2017
ZEOCARS.A. COMERCIAL EINDUSTRIAL
CONVOCATORIA: Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 31 de Octubre de 2017 a las 11:00 horas, en el local de la calle Av. Corrientes Nº4264 2º A de CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA 1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta; 2º Consideración del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Inventario, Memoria, Notas, Cuadros y Anexos del Ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2017; 3º Consideración de la Gestión del Directorio y Retribución; 4º Consideración del Resultado del Ejercicio. 5º Elección del nuevo Directorio y Sindicatura a cargo del mismo. Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 31/10/2014 javier ramiro conde - Presidente
e. 05/10/2017 N75041/17 v. 11/10/2017
ZURICH ARGENTINA COMPAÑIA DESEGUROSS.A.
Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 31 de Octubre de 2017 a las 11:30
horas en primera convocatoria y a las 12:30 horas en segunda convocatoria en la sede social sita en Cerrito 1010, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2 Consideración de la documentación mencionada en el art. 234 inc. 1 de la Ley N19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2017. 3 Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2017. 4 Consideración de la gestión de los Directores. Consideración de su remuneración.
5 Determinación del número de Directores y designación de los mismos. 6 Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. Consideración de su remuneración. 7 Determinación y designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. 8 Autorización a ciertos directores en los términos del Art. 273 de la Ley N19.550. 9 Ratificación de lo actuado por la Sociedad con relación a la constante evaluación respecto de la política y procedimientos de inversiones, en los términos de lo dispuesto por la Resolución N38.708/2014 de la Superintendencia de Seguros de la Nación. 10 Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos anteriores. Nota: A fin de asistir a la Asamblea los Señores Accionistas deberán cumplir con lo previsto por el Art. 238 de la Ley 19.550, presentando los títulos representativos de las acciones o bien notificar su asistencia fehacientemente al domicilio social, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO NRO. 1500 de fecha 31/10/2016 Alejandro Daniel Vega Cigoj - Presidente
e. 10/10/2017 N76633/17 v. 17/10/2017
