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Segunda Sección
Martes 7 de marzo de 2017

Convocatorias y Avisos Comerciales
261 de la Ley de Sociedades Comerciales por el ejercicio cerrado el 31/08/2016. 4º Consideración del resultado del ejercicio. Se recuerda a los señores accionistas que para poder asistir deberán notificar sus asistencias en los términos del Art. 238 Ley 19550 con la antelación allí prevista en la sede social.
Designado según instrumento privado acta asamblea 11 de fecha 30/9/2015 Luis Francisco Calvo - Presidente e. 01/03/2017 N11261/17 v. 07/03/2017

Convocatorias ANTERIORES

ACTIV MEDS.A.
Convocase a Asamblea General Ordinaria para el 30/03/2017 a las 10 hs en primera convocatoria y a las 11 hs en segunda, en Esmeralda 857 piso 2 oficina 6, CABA, para tratar el siguiente Orden del Día: Designación de accionistas para firmar el acta. 2 Consideración de la dispensa al Directorio de confeccionar la Memoria correspondiente a los Balances por los ejercicios cerrados al 31 de julio de 2015 y 31 de julio de 2016, de acuerdo con los requerimientos de información previstos en la RG 7/15 de la Inspección General de Justicia. 3
Demora en las convocatorias. 4 Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1
de la ley 19.550 por el ejercicio económico cerrado al 31 de julio de 2015. Destino del resultado. 5
Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 por el ejercicio económico cerrado al 31 de julio de 2016. Destino del resultado. 6 Consideración de la gestión del directorio. Ejercicios 31 de julio de 2015 y 2016. 7
Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio. Ejercicios 31 de julio de 2015 y 2016. 8 Determinación del número de miembros del Directorio y su designación.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 9/11/2016 Matias Javier Houssay - Presidente e. 03/03/2017 N12080/17 v. 09/03/2017

ADALGO S.C.A.
I.G.J 264.823 Convócase, a los señores socios y accionistas de ADALGO Sociedad en Comandita por Acciones, a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 21 de marzo de 2017 a las 10 y 11 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente en la sede social sita en Pasteur 341 5
Piso Of. 2- C.A.B.A., para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos firmantes del acta; 2 Consideración de los motivos por los cuales la asamblea ordinaria es convocada fuera del término legal; 3 Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1 y art.
294 inc. 5 de la Ley N19550, correspondiente al Ejercicio Económico Financiero N51 finalizado el 31 de Mazo de 2016; 4 Consideración de la gestión de la Sra. Candice Smolowitz como administradora de la Sociedad; 5 Consideración de la gestión del Sindico Titular; 6 Destino de los resultados. Desafectación total de reserva facultativa para distribución futura de dividendos y nueva afectación. Dividendos; 7 Fijación de honorarios de la Socia Administradora, Contador Dictaminante y del Sindico Titular, en exceso del límite fijado por el art. 261, 4 párrafo de la Ley N19550; 8 Designación de un Sindico titular y otro suplente para el próximo ejercicio social.
Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 28/11/2008 Candice Smolowitz - Administrador e. 02/03/2017 N11611/17 v. 08/03/2017

AGROS CORRETAJESS.A.
Convocase a los Señores Accionistas de Agros Corretajes S.A. a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 21 de Marzo del 2017, a las 15 horas en 1ra Convocatoria y 16:00
horas en 2da convocatoria en la calle Atuel 596
CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Razones de la convocatoria fuera de término. 2º Consideración de los Documentos que prescribe el art. 234, inc. 1 de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31/08/2016
comparativo al 31/08/2015. 3 Consideración de la Gestión del Directorio y de sus honorarios en consonancia con las disposiciones del artículo

BANCO HIPOTECARIOS.A.
Convocatoria: Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 4 de abril de 2017, en primera convocatoria a las 11:30 horas y en segunda convocatoria a las 12:30 horas, en la sede social del Banco, sita en Reconquista 15l, piso 7, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente Orden del Día: i Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta; ii Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1 de la Ley N19.550, correspondiente al ejercicio social cerrado el 31/12/2016;
iii Consideración del destino de las utilidades del ejercicio social finalizado el 31/12/2016; iv Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora; v Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio social cerrado el 31/12/2016 por $ 26.669,6
miles total remuneraciones, en exceso de $723
miles sobre el límite del cinco por ciento 5% de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N 19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos. vi Consideración de los honorarios que se determinen para el Comité Ejecutivo correspondientes al ejercicio social cerrado el 31/12/2016 por sus funciones técnico administrativas Estatuto Social Art. 14, Inc. C; vii Autorización para el pago de anticipos a cuenta de honorarios y remuneraciones a los Directores por hasta el importe que se determine, ad referéndum de lo que resuelva la Asamblea General Ordinaria que considere el presente ejercicio social 2017;
viii Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio social cerrado el 31/12/2016 por $6.318,5 miles y autorización para el pago de honorarios a cuenta durante el año 2017, sujetos a la aprobación de la Asamblea General Ordinaria que considere el presente ejercicio social 2017; ix Incorporación de 1.534.733 Acciones Ordinarias Clase D
en cartera de la propia emisora al programa de compensaciones al personal aprobado por las asambleas de fecha 24-04-2013 y 24-04-2014 a los efectos de la consideración del presente punto se requerirá el quorum y las mayorías requeridas para la Asamblea Extraordinaria; x Aprobación del presupuesto anual del Comité de Auditoría; xi Designación de los Contadores Certificantes titular y suplente para el ejercicio social del año 2017; y xii Aprobación del texto ordenado del Estatuto Social.
El Directorio NOTA:
Atento a lo dispuesto por el Art. 22, Cap. II, Título II de las Normas de CNV T.O. 2013 al momento de la inscripción para participar de la asamblea se deberán informar por escrito y firmados por quien corresponda, los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa de acuerdo a sus inscripciones;
tipo y número de documento de identidad de las personas humanas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa individualización del específico Registro y de su jurisdicción y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones, agregando el carácter de la representación. Por su parte, en función de lo establecido por los Arts. 24, 25 y 26, Cap.
II, Título II de las Normas de CNV texto según RG 687 los accionistas, sean éstos personas jurídicas u otras estructuras jurídicas, deberán informar a la sociedad sus beneficiarios finales indicando el nombre y apellido, nacionalidad, domicilio real, fecha de nacimiento, documento nacional de identidad o pasaporte, CUIT, CUIL u otra forma de identificación tributaria y profesión.
En caso de personas jurídicas constituidas en el extranjero, para poder participar en la asamblea deberán acreditar el instrumento en el que conste su inscripción en los términos de los artículos 118
o 123 de la Ley Nº19.550, según corresponda. La representación deberá ser ejercida por el representante legal inscripto en el Registro Público que corresponda o por mandatario debidamente ins-

tituido. En caso de figurar participaciones sociales como de titularidad de un trust, fideicomiso o figura similar, deberá acreditarse un certificado que individualice el negocio fiduciario causa de la transferencia e incluya el nombre y apellido o denominación, domicilio o sede, número de documento de identidad o de pasaporte o datos de registro, autorización o incorporación, de fiduciantes, fiduciarios, trustee o equivalente, y fideicomisarios y/o beneficiarios o sus equivalentes según el régimen legal bajo el cual aquel se haya constituido o celebrado el acto, el contrato y/o la constancia de inscripción del contrato en el Registro Público pertinente, de corresponder.
Si las participaciones sociales aparecen como de titularidad de una fundación o figura similar, sea de finalidad pública o privada, deben indicarse los mismos datos referidos en el párrafo anterior con respecto al fundador y, si fuere persona diferente, a quien haya efectuado el aporte o transferencia a dicho patrimonio. La representación deberá ser ejercida por el titular de la administración del patrimonio, en el caso del fideicomiso, trust o figura similar, y por quien detente la representación legal en los demás casos; o por mandatario debidamente instituido.
Asimismo, se hace saber que el Registro de Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja de ValoresS.A. con domicilio en 25
de Mayo 362, P.B., Ciudad de Buenos Aires, y por lo tanto, para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales liberada al efecto por la mencionada Caja de ValoresS.A. En el supuesto de acciones depositadas de cuentas comitentes, los titulares de esas acciones deberán gestionar dicha constancia ante el depositante correspondiente.
Una vez tramitado el certificado, este deberá ser depositado en la sede social, Reconquista 151, 5 piso, Ciudad de Buenos Aires, hasta el día 29 de marzo de 2017 inclusive, en el horario de atención de 10:00 a 12:30 y de 15: a 17:30
hs. La Sociedad entregará a los señores Accionistas los comprobantes que servirán para la admisión a la Asamblea.
Se recuerda a los accionistas que el Art. 11, inciso f del Estatuto Social exige que antes de la Asamblea o en su curso deberá presentarse con respecto a cada director propuesto o síndico en su caso, escrito con la aceptación del cargo firmado por el candidato propuesto con indicación de su nombre y apellido completos, número de documento de identidad, CUIT O
CUIL, domicilio real y dirección de correo electrónico.
Designado según instrumento privado acta directorio Nº 386 de fecha 15/04/2016 Eduardo Sergio Elsztain - Presidente e. 01/03/2017 N11274/17 v. 07/03/2017

BANCO HIPOTECARIOS.A.
Convocatoria: Se convoca a los señores accionistas a Asamblea Especial de Accionistas Clase D
a celebrarse el día 4 de abril de 2017, en primera convocatoria a las 13:00 horas, en la sede social del Banco, sita en Reconquista 151, piso 7, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente Orden del Día: i Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta;
ii Elección de cuatro Directores Titulares por dos ejercicios, en reemplazo de cuatro Directores Titulares con mandato cumplido; iii Elección de cuatro Directores suplentes por dos ejercicios, en reemplazo de un Director suplente con mandato cumplido y para cubrir tres cargos vacantes.
El Directorio NOTA: Atento a lo dispuesto por el Art. 22, Cap.
II, Título II de las Normas de CNV T.O. 2013 al momento de la inscripción para participar de la asamblea se deberán informar por escrito y firmados por quien corresponda, los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa de acuerdo a sus inscripciones; tipo y número de documento de identidad de las personas humanas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa individualización del específico Registro y de su jurisdicción y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones, agregando el carácter de la representación. Por su parte, en función de lo establecido por los Arts.
24, 25 y 26, Cap. II, Título II de las Normas de CNV
texto según RG 687 los accionistas, sean éstos personas jurídicas u otras estructuras jurídicas, deberán informar a la sociedad sus beneficiarios finales indicando el nombre y apellido, nacionalidad, domicilio real, fecha de nacimiento, docu-

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.579

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mento nacional de identidad o pasaporte, CUIT, CUIL u otra forma de identificación tributaria y profesión. En caso de personas jurídicas constituidas en el extranjero, para poder participar en la asamblea deberán acreditar el instrumento en el que conste su inscripción en los términos de los artículos 118 o 123 de la Ley Nº 19.550, según corresponda. La representación deberá ser ejercida por el representante legal inscripto en el Registro Público que corresponda o por mandatario debidamente instituido. En caso de figurar participaciones sociales como de titularidad de un trust, fideicomiso o figura similar, deberá acreditarse un certificado que individualice el negocio fiduciario causa de la transferencia e incluya el nombre y apellido o denominación, domicilio o sede, número de documento de identidad o de pasaporte o datos de registro, autorización o incorporación, de fiduciantes, fiduciarios, trustee o equivalente, y fideicomisarios y/o beneficiarios o sus equivalentes según el régimen legal bajo el cual aquel se haya constituido o celebrado el acto, el contrato y/o la constancia de inscripción del contrato en el Registro Público pertinente, de corresponder. Si las participaciones sociales aparecen como de titularidad de una fundación o figura similar, sea de finalidad pública o privada, deben indicarse los mismos datos referidos en el párrafo anterior con respecto al fundador y, si fuere persona diferente, a quien haya efectuado el aporte o transferencia a dicho patrimonio. La representación deberá ser ejercida por el titular de la administración del patrimonio, en el caso del fideicomiso, trust o figura similar, y por quien detente la representación legal en los demás casos; o por mandatario debidamente instituido.
Asimismo, se hace saber que el Registro de Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja de ValoresS.A. con domicilio en 25
de Mayo 362, P.B., Ciudad de Buenos Aires, y por lo tanto, para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales liberada al efecto por la mencionada Caja de ValoresS.A. En el supuesto de acciones depositadas de cuentas comitentes, los titulares de esas acciones deberán gestionar dicha constancia ante el depositante correspondiente.
Una vez tramitado el certificado, este deberá ser depositado en la sede social, Reconquista 151, 5 piso, Ciudad de Buenos Aires, hasta el día 29 de marzo de 2017 inclusive, en el horario de atención de 10:00 a 12:30 y de 15: a 17:30
hs. La Sociedad entregará a los señores Accionistas los comprobantes que servirán para la admisión a la Asamblea.
Se recuerda a los accionistas que el Art. 11, inciso f del Estatuto Social exige que antes de la Asamblea o en su curso deberá presentarse con respecto a cada director propuesto o síndico en su caso, escrito con la aceptación del cargo firmado por el candidato propuesto con indicación de su nombre y apellido completos, número de documento de identidad, CUIT O
CUIL, domicilio real y dirección de correo electrónico.
Designado según instrumento privado acta directorio Nº386 de fecha 15/04/2016
Eduardo Sergio Elsztain - Presidente e. 01/03/2017 N11275/17 v. 07/03/2017

BANCO HIPOTECARIOS.A.
Convocatoria: Se convoca a los señores accionistas a Asamblea Especial de Accionistas Clase C Y D a celebrarse el día 4 de abril de 2017, en primera convocatoria a las 13:30 horas, en la sede social del Banco, sita en Reconquista 151, piso 7, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente Orden del Día: i Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta; ii Elección de tres Síndicos titulares por dos ejercicios, en reemplazo de tres Síndicos titulares con mandato cumplido; iii Elección de tres Síndicos suplentes por dos ejercicios en reemplazo de tres Síndicos suplentes con mandato cumplido.
El Directorio NOTA: Atento a lo dispuesto por el Art. 22, Cap.
II, Título II de las Normas de CNV T.O. 2013 al momento de la inscripción para participar de la asamblea se deberán informar por escrito y firmados por quien corresponda, los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa de acuerdo a sus inscripciones; tipo y número de documento de identidad de las personas humanas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa individualización del específico Registro y de su jurisdicción y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá propor-