Je veux savoir à propos de…

Segunda Sección
Miércoles 30 de noviembre de 2016
3º Consideración del Resultado del Ejercicio.
4º Distribución de los resultados del ejercicio.
5º Honorarios Directorio y Sindicatura.
6º Elección del Sindico Titular y Sindico Suplente.
El Directorio Buenos Aires, 21 de Noviembre de 2016
Designado según instrumento privado ACTA
DE DIRECTORIO N 392 de fecha 17/12/2015
ERNESTO MARTIN BALBI - Presidente e. 24/11/2016 N89537/16 v. 01/12/2016

ELCAPRICHOS.A.A.C. EI.
El CaprichoS.A.A.C. E I. Convocase a los accionistas de El CaprichoS.A.A.C. E I. a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de diciembre de 2016 a las 14 horas en primera convocatoria y de ser necesario a las 15 horas en segunda convocatoria, en la calle Talcahuano 1297 piso 2º C.A.B.A. para tratar el siguiente: Orden del Día:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea. 2 Causas que motivaron el llamado a asamblea fuera de término por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2015. 3
Consideración de la documentación a la que se refiere el artículo 234 inc. 1 de la ley 19550 por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2015.
4 Gestión del Directorio. 5 Remuneración del Directorio por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2015. 6 Distribución de Resultados No Asignados al 31 de Diciembre de 2015.
Designado según instrumento privado acta de asamblea gral. ordinaria Nº 43 de fecha 18/07/2014 Adriana Stalli - Presidente e. 24/11/2016 N89611/16 v. 01/12/2016

FINCA LAAGUADITAS.A.
Convocatoria Asamblea Extraordinaria de Accionistas Convócase a los señores accionistas de Finca La Aguadita Sociedad Anónima a Asamblea Extraordinaria de Accionistas para el día 15 de diciembre de 2016 a las 12.00 horas en primera convocatoria, en la sede social sita en la calle 11 de septiembre de 1888 N2711, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de considerar los siguientes puntos del orden del día: 1
Ratificación de lo resuelto con anterioridad en Asambleas Generales Ordinarias; 2 Tratamiento a dispensar a los Pasivos de la Sociedad.
Designado según instrumento privado ACTA DE
ASAMBLEA NRO. 9 de fecha 10/04/2014 Alfredo Isabella - Presidente e. 25/11/2016 N90060/16 v. 02/12/2016

FOOTARGS.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Convocase a Asamblea Gral. Extraordinaria de Accionistas para el día 12 de diciembre de 2016
a las 15:00 hs. en el domicilio de la sede social en 1 convocatoria. La 2 Convocatoria en caso de fracasar la primera, se efectuará a las 16:00
hs. en el lugar y fecha indicados para a primera.
Los temas a tratar se enuncian en el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Aumento del Capital Social superior al quíntuplo facultativo autorizado por los Estatutos Sociales.
3 Modificación del artículo Cuarto de Estatuto Social 4 Otorgamiento de autorizaciones y poderes Designado según instrumento privado acta asamblea 3 de fecha 12/9/2016 Sebastian Jorge Augusto Simmermacher - Presidente e. 24/11/2016 N89540/16 v. 01/12/2016

GALICIA BROKER ASESORES DESEGUROSS.A.
Convocatoria GALICIA BROKER ASESORES DE SEGUROS S.A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. Se convoca
a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 20 de diciembre de 2016, a las 11 horas en primera convocatoria, en Maipú 241 - Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN
DEL DÍA: 1 Consideración de la documentación del art. 234, inc 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2016; 2 Consideración de la gestión del Directorio y del Síndico por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2016; 3 Determinación de las remuneraciones del Directorio y del Síndico; 4 Tratamiento de la totalidad de los Resultados No Asignados positivos al cierre del ejercicio económico de $6.925.612.-; 5
Elección de la Sindicatura; y 6 Designación de dos accionistas para firmar el acta. Asimismo, se hace saber a los accionistas que las comunicaciones de asistencia previstas en el art.
238 Ley 19.550 serán recibidas en el domicilio de celebración de asamblea en el horario de 9
a 18 horas.
Designado según instrumento privado acta directorio 120 de fecha 12/11/2015 Sebastian Gutierrez Maxwell - Presidente e. 24/11/2016 N89930/16 v. 01/12/2016

GRAFICA TEXTILS.A. COMERCIAL
INDUSTRIAL YFINANCIERA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de diciembre de 2016 a las 16 hs. a realizarse en el domicilio de Lavalle 1334, 2º p.
of. 25, Capital Federal, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2 Consideración de la documentación establecida por el art. 234 inc.
1 de ley 19.550 para el ejercicio cerrado al 30
de junio de 2016; 3 Consideración de las utilidades del ejercicio, distribución de dividendos y distribución de honorarios al Directorio para el ejercicio cerrado al 30 de junio de 2016, 4
Consideración de la gestión del Directorio para el ejercicio considerado en el punto 2 del orden del día; y 5 Fijación del número de miembros del Directorio y designación de los mismos.
Miguel Jorge José Kos. Presidente Designado según instrumento privado acta asamblea N 43 de fecha 15/12/2014 Miguel Jorge Jose Kos - Presidente e. 24/11/2016 N89652/16 v. 01/12/2016

HOTELERA DELNORTES.A.
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 13 de Diciembre de 2016, a las 16 hs en primera convocatoria y a las 17 hs en segunda convocatoria, a realizarse en la sede social, Montevideo 373, 6º piso, oficina 64, Capital Federal, con el fin de tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1 Consideración de la documentación consignada en el artículo 234, inc. 1, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº49, finalizado el 31 de Julio de 2016.
2 Consideración del Resultado del Ejercicio. 3
Consideración de la Gestión del Directorio. 4
Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Designado según instrumento privado ACTA
DE ASAMBLEA NRO. 45 de fecha 28/11/2014
Braulio Mouzo Dominguez - Presidente e. 25/11/2016 N90098/16 v. 02/12/2016

HUGO RODRIGUEZ YCIA.S.A.
Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 22 de diciembre de 2016, a las 10 horas, en Arenales 1662 Piso 1
A, C.A.B.A. para tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA:
1 Consideración de la documentación establecida en el Art. 234 de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de julio de 2016.
2 Designación de dos accionistas para que firmen el Acta de Asamblea.
EL DIRECTORIO
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 19/12/2014 Marcelo Carlos Rodriguez - Presidente e. 24/11/2016 N89328/16 v. 01/12/2016

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.514

33