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Segunda Sección
Martes 29 de noviembre de 2016
horas, en primera convocatoria y a las 11,30 horas, en segunda convocatoria, en Alsina 1151, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1 Consideración de la documentación contenida en el art. 234, inc. 1 LGS, por el ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2016;
2 Consideración del destino de los resultados del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016;
3 Consideración de la gestión del directorio y honorarios;
4 Tratamiento de la duración del mandato de los directores. Modificación de los arts. Octavo y noveno del estatuto social;
5 Designación de nuevas autoridades, por vencimiento de mandato;
6 Autorización para realizar los trámites de inscripción por ante IGJ;
7 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
NOTA: Se hace saber que se encuentran a disposición de los accionistas, los estados contables al 30/6/2016, en Av. Córdoba 1318, 6 piso, CABA, entre las 10 y 18 hs. De acuerdo al art. 238 LGS para asistir a la Asamblea de Accionistas, los titulares de acciones nominativas deben cursar comunicación al mismo estudio para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación, a la fecha de la Asamblea.
Martin Rafael Sus, Presidente electo por acta del 30/9/2015.Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 30/9/2015 MARTIN RAFAEL
SUS - Presidente e. 25/11/2016 N90129/16 v. 02/12/2016

CCI-CONCESIONESS.A.
El Directorio de CCI CONCESIONES SOCIEDAD ANÓNIMA convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 12/12/2016 a las 11 Hs. en Av. Alicia Moreau de Justo 170, P. 2 de CABA según siguiente Orden del Día:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación del art.
234, inc. 1 de la Ley N 19.550 e informe del auditor, correspondiente a ejercicios finalizados el 30/06/13, el 30/06/14, 30/06/15.
3 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4 Consideración de la remuneración del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
5 Elección de los integrantes del Directorio y Comisión Fiscalizadora con mandato hasta la Asamblea Ordinaria que considere los Estados Contables finalizados el 30/6/2016
6 Consideración de los Resultados de los Ejercicios finalizados el 30/06/13, el 30/06/14, 30/06/15.
7 Ratificación de la presentación en concurso preventivo de la sociedad. art. 6 de la Ley N24.522.
Fdo. Carlos Federico Aragón. Vicepresidente a cargo de la presidencia.
Designado según instrumento privado ACTA
DE DIRECTORIO Nº1133 de fecha 10/03/2014
CARLOS FEDERICO ARAGON - Vicepresidente en ejercicio de la presidencia e. 23/11/2016 N89031/16 v. 30/11/2016

CHERBELS.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
El Directorio de CHERBEL S.A. Convoca a Asamblea General Extraordinaria para el 12 de Diciembre de 2016 a las 14 horas en 1ra. Convocatoria y a las 15:00 hs en 2da. Convocatoria, en su sede de la calle Av. Ricardo Balbín Nº 3194 CABA, con el siguiente ORDEN DEL
DIA:
1º Designación de 2 dos accionistas para firmar el acta.
2º Aumento del Capital Social y modificación del Estatuto Social en su art. 4.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 16/4/2016 Roberto Mario Serra - Presidente e. 24/11/2016 N89538/16 v. 01/12/2016

CLUB DECAMPO HARAS DELSUR IIS.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 13 de Diciembre de 2016 a las 17:00 horas en Primera convocatoria y a las 18:00 horas en Segunda convocatoria, en caso de fracasar la primera, en el Abasto Hotel Buenos Aires, sito en Avenida Corrientes 3190, salón Piazzolla, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2. Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1 de la Ley N19.550
y/o sus modificatorias y/o complementarias LGS, correspondiente al Ejercicio Económico N9, iniciado el día 1º de Agosto de 2015 y finalizado el 31 de Julio de 2016.
3. Consideración de la gestión de los Directores y del Síndico.
4. Remuneración del Síndico por el ejercicio finalizado el 31 de Julio de 2016.
5. Consideración y destino del Resultado del Ejercicio.
6. Elección de Directores Titulares, por tres ejercicios, en el número que fije la Asamblea, y de uno o más suplentes por igual período.
7. Aceptación de la renuncia del Síndico Titular y Suplente y designación de sus reemplazos.
8. Bienes de Uso: Afectación y determinación del Fondo específico.
9. Infraestructura: Financiamiento de Obra Eléctrica y de Mantenimiento de Carpeta Asfáltica.
10. Análisis de Requisitos de Ingresos de contratistas y personal externo al Country.
11. Análisis y determinación del sistema de seguridad.
12. Encuadre jurídico del Club de acuerdo al Nuevo Código C. y C.
13. Análisis y tratamiento de la Concesión del Restaurante NOTA: Los accionistas deberán notificar por escrito su participación en Ruta 2 Km 73, Brandsen, Provincia de Buenos Aires, en días hábiles y en el horario de 9 a 17 horas hasta el día 6 de Diciembre de 2016.
Designado segun instrumento privado acta de ASAMBLEA de fecha 27/11/2013 Agustín Freccero - Presidente e. 23/11/2016 N88930/16 v. 30/11/2016

CLUB HINDUS.A.
Se convoca a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de CLUB HINDÚS.A. para el día 15 de diciembre de 2016, a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18
horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la calle 25 de Mayo 516, 4o. Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sede de la Federación Lanera Argentina, a fin de tratar los siguientes puntos del ORDEN DEL DÍA: 1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta. 2 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, planilla anexa y notas complementarias correspondientes al 58 Ejercicio Económico finalizado el 30 de Junio de 2016; 3 Consideración de los resultados del ejercicio; 4 Consideración de la gestión del Directorio; 5 Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes de acuerdo al Estatuto; 6 Elección de Directores;
7 Otorgamiento en usufructo de los bienes inmuebles de Club Hindú SA a favor de Fundación Club Hindú, por un período de 20 años.
Autorización al Directorio para llevar a cabo las gestiones de inscripción y obtención de beneficios fiscales; 8 Autorización al Directorio para acordar con la Municipalidad de Tigre aspectos vinculados a corredor vial, concesión parcial de tierra y negociación de deuda por impuestos y contribuciones.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de Directorio del fecha 30/01/2015
Julio Eduardo Aisenstein - Presidente e. 25/11/2016 N89904/16 v. 02/12/2016

ciembre de 2016 a las 15 horas en primera en convocatoria en Callao 626, 3º 6 CABA a fin de tratar el orden del día: 1 Designación de dos socios para firmar el acta; 2 Motivo por el cual se ha demorado el tratamiento de los Balances Generales 2013, 2014, 2015 y 2016 y demás documentación referida por el art. 234
inc. 1ro Ley 19.550; 3 Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, punto 1
de la ley 19.550 por los ejercicios económicos Nº 31, 32, 33 y 34 cerrados respectivamente el 31 de marzo de 2013, 2014, 2015 y 2016; 3
Consideración del destino del resultado de los ejercicios en tratamiento. En su caso constitución de reservas art. 70 LGS; 4 Tratamiento de la renuncia presentada por el Director Sergio Vitullio. 5 Consideración y aprobación de la gestión del Directorio actuante hasta la realización de la asamblea y remuneración, en su caso en exceso del artículo 261 LS por funciones técnico administrativas; 6 Determinación, por vencimiento del plazo, del número de Directores por Clases de Acciones, y elección de los mismos. Se hace saber que los socios deberán comunicar asistencia en Av. Callao 626 3º 6 CABA 238 LGS y que la documentación a tratar, estará a disposición en el plazo legal 67
LGS, en dicha dirección de 10 a 17 horas.
Designado instrumento privado acta directorio de fecha 16/10/2012 Sergio Oscar Cuniglio Presidente e. 23/11/2016 N89097/16 v. 30/11/2016

E.A.BALBI EHIJOSS.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas de E.A.
BALBI E HIJOSS.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrara el día 20 de diciembre de 2016 en la sede social de Venezuela 1370
Capital Federal a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, para considerar el siguiente:
ORDEN DE DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de la Presente Asamblea.
2º Consideración de la documentación establecida por el Art 234 de la Ley 19.550 inciso 1 para el Ejercicio cerrado el 31 de Agosto de 2016.
3º Consideración del Resultado del Ejercicio.
4º Distribución de los resultados del ejercicio.
5º Honorarios Directorio y Sindicatura.
6º Elección del Sindico Titular y Sindico Suplente.
El Directorio Buenos Aires, 21 de Noviembre de 2016
Designado según instrumento privado ACTA
DE DIRECTORIO N 392 de fecha 17/12/2015
ERNESTO MARTIN BALBI - Presidente e. 24/11/2016 N89537/16 v. 01/12/2016

ELCAPRICHOS.A.A.C. EI.
El CaprichoS.A.A.C. E I. Convocase a los accionistas de El CaprichoS.A.A.C. E I. a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de diciembre de 2016 a las 14 horas en primera convocatoria y de ser necesario a las 15 horas en segunda convocatoria, en la calle Talcahuano 1297 piso 2º C.A.B.A. para tratar el siguiente: Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea. 2 Causas que motivaron el llamado a asamblea fuera de término por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2015. 3 Consideración de la documentación a la que se refiere el artículo 234 inc. 1 de la ley 19550 por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2015. 4 Gestión del Directorio. 5 Remuneración del Directorio por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2015. 6 Distribución de Resultados No Asignados al 31 de Diciembre de 2015.
Designado según instrumento privado acta de asamblea gral. ordinaria Nº 43 de fecha 18/07/2014 Adriana Stalli - Presidente e. 24/11/2016 N89611/16 v. 01/12/2016

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Se convoca a los socios de Country Roda S.A. a Asamblea General Ordinaria para el 15 de di-

EL VETERANO S.C.A. Convocase a los socios/
accionistas de El Veterano S.C.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de diciembre
COUNTRY RODAS.A.

ELVETERANO S.C.A.

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.513

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del 2016 a las 16 horas en primera convocatoria y de ser necesario a las 17 horas en segunda convocatoria, en la calle Talcahuano 1297 piso 2 C.A.B.A. para tratar el siguiente: Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea. 2 Causas que motivaron el llamado a Asamblea fuera de término por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2015. 3 Consideración de la documentación a la que se refiere el artículo 234 inc. 1 de la ley 19550 por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2015. 4 Gestión del administrador por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2015. 5 Remuneración del administrador por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2015. 6
Distribución de Resultados No Asignados al 31
de Diciembre de 2015.
Designado según instrumento privado acta de administracion del 29/10/2014 Marcelo Sol Administrador e. 22/11/2016 N88749/16 v. 29/11/2016

FINCA LAAGUADITAS.A.
Convocatoria Asamblea Extraordinaria de Accionistas Convócase a los señores accionistas de Finca La Aguadita Sociedad Anónima a Asamblea Extraordinaria de Accionistas para el día 15 de diciembre de 2016 a las 12.00 horas en primera convocatoria, en la sede social sita en la calle 11 de septiembre de 1888 N2711, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de considerar los siguientes puntos del orden del día: 1
Ratificación de lo resuelto con anterioridad en Asambleas Generales Ordinarias; 2 Tratamiento a dispensar a los Pasivos de la Sociedad.
Designado según instrumento privado ACTA DE
ASAMBLEA NRO. 9 de fecha 10/04/2014 Alfredo Isabella - Presidente e. 25/11/2016 N90060/16 v. 02/12/2016

FOOTARGS.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Convocase a Asamblea Gral. Extraordinaria de Accionistas para el día 12 de diciembre de 2016
a las 15:00 hs. en el domicilio de la sede social en 1 convocatoria. La 2 Convocatoria en caso de fracasar la primera, se efectuará a las 16:00
hs. en el lugar y fecha indicados para a primera.
Los temas a tratar se enuncian en el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Aumento del Capital Social superior al quíntuplo facultativo autorizado por los Estatutos Sociales.
3 Modificación del artículo Cuarto de Estatuto Social 4 Otorgamiento de autorizaciones y poderes Designado según instrumento privado acta asamblea 3 de fecha 12/9/2016 Sebastian Jorge Augusto Simmermacher - Presidente e. 24/11/2016 N89540/16 v. 01/12/2016

GALICIA BROKER ASESORES DESEGUROSS.A.
Convocatoria GALICIA BROKER ASESORES DE SEGUROS S.A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 20 de diciembre de 2016, a las 11 horas en primera convocatoria, en Maipú 241 - Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1 Consideración de la documentación del art. 234, inc 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2016;
2 Consideración de la gestión del Directorio y del Síndico por el ejercicio finalizado el 30
de junio de 2016; 3 Determinación de las remuneraciones del Directorio y del Síndico; 4
Tratamiento de la totalidad de los Resultados No Asignados positivos al cierre del ejercicio económico de $6.925.612.-; 5 Elección de la Sindicatura; y 6 Designación de dos accionistas para firmar el acta. Asimismo, se hace saber a los accionistas que las comunica-