Je veux savoir à propos de…

Segunda Sección
Viernes 30 de septiembre de 2016

Convocatorias y Avisos Comerciales
ción de dividendos en efectivo; 2º Designación de dos accionistas para firmar el acta. Comunicación asistencia asamblea: artículo 238, Ley 19.550. El Directorio.
Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 26/04/2013 Ricardo Riomayor - Presidente e. 27/09/2016 N71097/16 v. 03/10/2016

Convocatorias

AMERICA S.C.A.

ANTERIORES

AGRANA FRUIT ARGENTINAS.A.
Se convoca a los accionistas de Agrana Fruit ArgentinaS.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el día 19 de octubre de 2016, a las 18:00 horas en primera convocatoria y a las 19:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Av. Presidente Roque Sáenz Peña 1134, 2 piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea. 2 Consideración de la convocatoria en exceso del plazo previsto en el art. 234 de la ley 19.550. 3 Consideración y aprobación de la documentación prescripta en el artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 29 de febrero de 2016. 4 Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 29 de febrero de 2016 y de su destino.
5 Consideración y aprobación de la gestión y de la remuneración de los Sres. Directores y Síndicos. 6 Determinación del número de integrantes titulares y suplentesdel órgano de fiscalización y designación de los mismos por el término de un ejercicio, de conformidad con lo prescripto por el artículo 15º de los estatutos sociales. 7 Autorización para efectuar la inscripción de lo tratado ante el órgano de contralor en los términos de la Res.
Gral. IGJ 07/15. Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán comunicar su asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha de la Asamblea Art. 238, Ley 19.550.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 21/07/2015 Carlos Javier Garcia - Presidente.
e. 29/09/2016 N72070/16 v. 05/10/2016

AGROPECUARIA ELINDIOS.A.
Se convoca a los Señores Accionistas de Agropecuaria EL IndioS.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 24 de octubre de 2016, a las 13:30 horas en primera convocatoria y a las 14:30 hs en segunda convocatoria, en Rivadavia 789, Piso 13 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ORDEN DEL DÍA a tratarse: 1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea, 2º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de efectivo, con sus Notas y Anexos complementarios, informe del síndico y de auditor, todos correspondientes al ejercicio Nº2 cerrado al 30
de junio de 2016, 3º Consideración del resultado del ejercicio y de su destino, 4º Consideración de la gestión del Directorio, 5º Consideración de los honorarios del Directorio. Remuneración por funciones técnico administrativas de acuerdo a las normas del Art. 261 de la Ley 19.550, 6º Consideración de la gestión de la Sindicatura y sus honorarios, 7º Elección de Síndico Titular y Suplente por el período de un ejercicio.
Designado según instrumento público Folio Nº397 de fecha 28/05/2014 Reg. Nº34 Horacio Luis Rodriguez Zapico - Presidente
Convócase a accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 17 de OCTUBRE de 2016
a las 12 hs. en primera convocatoria y a las 13
hs. en segunda convocatoria en la sede social de AMERICA SCA sita en la CALLE RIVADAVIA
1238, 5º J, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:
1º Razones que motivaron la convocatoria fuera de término. 2º Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234, inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente a los ejercicios finalizados el 30/04/2008, 30/04/2009, 30/04/2010.
30/04/2011, 30/04/2012, 30/04/2013, 30/04/2014, 30/04/2015 y 30/04/2016. Tratamiento del resultado del ejercicio. 3º Consideración de la gestión del Administrador Sr. Alfonso Costa, Consideración de su remuneración y del desempeño de funciones técnico-administrativas por los ejercicios indicados en el inciso anterior.
4º Tratamiento de construcción y venta de las unidades del edificio denominado BAKIO ubicado en la calle Bolivar Nº2568 de Mar del Plata.
Art. 299 LS. Los accionistas deberán comunicar su asistencia conforme Art. 238 ley 19550. Documentación a disposición Art. 67 LGS.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 17/11/2008
Alfonso Costa Administrador.
e. 26/09/2016 N70672/16 v. 30/09/2016

ARGENTINA DEHOTELESS.A.
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 19 de octubre de 2016, a las 11 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, en Esmeralda 1320, 1 A, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2 Consideración de los motivos por los cuales la asamblea es convocada fuera del término legal; 3 Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1º y concordantes de la ley general de sociedades, correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de octubre de 2012, al ejercicio social finalizado el 31 de octubre de 2013, al ejercicio social finalizado el 31 de octubre de 2014, y al ejercicio social finalizado el 31 de octubre de 2015; 4 Consideración de los resultados correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de octubre de 2012, al ejercicio social finalizado el 31
de octubre de 2013, al ejercicio social finalizado el 31 de octubre de 2014, y al ejercicio social finalizado el 31 de octubre de 2015; 5
Consideración de la gestión del Directorio de la Sociedad desde el ejercicio cerrado 31
de octubre de 2012 hasta el día de la fecha;
6 Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio desde el ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2012 hasta el día de la fecha; y 7 Determinación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos.
Designado según instrumento privado ACTA DE
ASAMBLEA GRAL de fecha 29/02/2012 CARLOS ALBERTO ISSA - Presidente e. 27/09/2016 N71113/16 v. 03/10/2016

e. 28/09/2016 N71694/16 v. 04/10/2016

ARGOS COMPAÑIA ARGENTINA
DESEGUROS GENERALESS.A.

CONVOCATORIA: Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 14 de octubre de 2016 a las 11 horas, en San Martín 575, 1º Piso, Oficina A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del día: 1º Desafectación de Reserva Voluntaria para distribu-

CONVOCATORIA
De acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias convocase a los Señores Accionistas de Argos Compañía Argentina de Seguros GeneralesS.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 20 de Octubre de 2016 a las 19:00 horas en la sede social de la calle Esme-

ALTAGRACIAS.A.

ralda 288, 6 piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. Designación de dos Accionistas para que en representación de la Asamblea aprueben y firmen el Acta de la misma.
2. Consideración de la Memoria; Estado de Situación Patrimonial; Estado de Resultados; Estado de Evolución del Patrimonio Neto; Cuadros Anexos; Informes de la Comisión Fiscalizadora, del Auditor y del Actuario; correspondientes al sexagésimo octavo ejercicio social vencido el 30 de junio de 2016.
3. Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora Ley Nro. 19.550 Art.
275.
4. Consideración del Resultado del Ejercicio.
5. Remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
6. Determinación del número de Directores y su elección 7. Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
Buenos Aires, 10 de agosto de 2016
Designado según instrumento privado acta de directorio N 1058 de fecha 24/10/2014 Luis Ksairi - Presidente e. 26/09/2016 N70502/16 v. 30/09/2016

B.L. ELECTRICS.A.
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 12/10/2016 a las 14 hs, en 1 convocatoria y a las 15 hs en segunda, en Av. Independencia 1924 PB, Depto. A, CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1 Consideración documentación art. 234 Inc. 1 Ley 19550 del ejercicio N16 cerrado el 30/04/2016. 2 Consideración del resultado del ejercicio y su destino. 3 Destino de la cuenta Resultados No Asignados. 4 Gestión del Directorio. 5 Elección de Directores Titulares y Suplentes por dos años.
6 Fijar nueva sede social. 7 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 08/10/2014 Gustavo Armando Lapinskas - Presidente e. 26/09/2016 N70598/16 v. 30/09/2016

CLUB DELPERSONAL DELBANCO
HIPOTECARIO NACIONAL
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 17/10/2016: Conforme al Art. 19
del Estatuto Social se convoca a los asociados para el día 17/10/2016 en Reconquista 151 Nivel Vereda de Capital Federal en el horario de 18
Hs. a 20 Hs. a fin de tratar el siguiente orden del día: 1 Aprobación Estados Contables Año 2015
2 Cambio del Domicilio Legal 3 Designación de dos socios para firmar el acta respectiva.
Designado según instrumento privado acta comision directiva 933 de fecha 20/6/2015 Alberto Rene Toledo - Presidente e. 29/09/2016 N71906/16 v. 03/10/2016

COMPAÑIA INVERSORA FERROVIARIAS.A.
INVERSORA YFINANCIERA
Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 21 de octubre de 2016, a las 11.00 horas, en el Pasaje Carlos M. Della Paolera 297/299, piso 14º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1º CONSIDERACION DE LA DOCUMENTACION DEL ARTICULO 234, INC. 1º DE LA
LEY 19.550, CORRESPONDIENTE AL VIGÉSIMO SEXTO EJERCICIO SOCIAL FINALIZADO
EL 30 DE JUNIO DE 2016; APROBACIÓN DE
LA GESTIÓN CUMPLIDA POR EL DIRECTORIO
Y COMISIÓN FISCALIZADORA DURANTE EL
EJERCICIO; 3º ANALISIS DEL ESTADO CONTABLE ANUAL CONSOLIDADO; 4º CONSIDERACION DE LOS HONORARIOS AL DIRECTORIO Y COMISION FISCALIZADORA ART.
261 LEY 19.550; DESTINO DEL RESULTADO
FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2016; 5º ELECCIÓN DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO;
DESIGNACIÓN DE SÍNDICOS TITULARES Y
SUPLENTES PARA INTEGRAR LA COMISIÓN

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.473

22

FISCALIZADORA; 6 RATIFICACION DE LA
PRESENTACION DE LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LA CONCESIÓN DE LA SOCIEDAD
CONTROLADA FERROEXPRESO PAMPEANOS.A.C.; y 7 CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY 19.550. Buenos Aires, 16 de septiembre de 2016. El Directorio.
NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que para concurrir a la Asamblea convocada, deberán proceder de acuerdo a lo dispuesto por el art. 238 Ley 19.550. En este sentido se comunica que el día 17 de octubre de 2016
vencerá el plazo para depositar en término las acciones para asistir a la Asamblea. Dichos depósitos deberán efectuarse de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs. en el Pasaje Carlos M. Della Paolera 297/299, piso 16º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Designado según instrumento privado acta de asamblea Nº 25 y acta de directorio N 169
ambas de fecha 17/12/2015 Hector Masoero Presidente e. 26/09/2016 N70424/16 v. 30/09/2016

CONTINENTAL URBANAS.A.
Av. Libertador 6343, piso 10 A y B Ciudad Autónoma de Buenos Aires CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
De acuerdo con las prescripciones legales y estatutarias, el Directorio convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de Octubre de 2016, a las 11:00 horas, en su sede legal de Av. Libertador 6343, piso 10
A y B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1 Nombramiento de dos Accionistas para que aprueben y firmen el acta de la Asamblea.
2 Lectura y Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Financiera, Estados de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, Notas y Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio vencido el 30 de junio de 2016.
3º Tratamiento y destino del resultado del ejercicio.
4º Tratamiento de la aplicación de las reservas anteriores para renovación de activos fijos.
5 Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora. Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2016 por $4.157.036 en exceso de $3.162.599 sobre el límite del cinco por ciento 5% de las utilidades fijadas por el artículo 261 de la Ley General de Sociedades 19.550 y reglamentación ante propuesta de no distribución de dividendos. Consideración de las remuneraciones de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2016.
6º Consideración de la renuncia de Francisco Canese Mendez como director titular y nombramiento de su reemplazo.
7 Autorización al Directorio para pagar anticipos a cuenta de honorarios que apruebe la próxima Asamblea Anual de Accionistas.
8 Autorización a Directores de acuerdo con el artículo 273 de la Ley General de Sociedades N19.550.
9 Remuneración del Contador Certificante por el ejercicio finalizado el 30/06/2016. Designación del Contador Certificante para el ejercicio a vencer el 30 de junio de 2017 y determinación de su remuneración.
Nota: Se recuerda a los señores Accionistas i que las documentación que se somete a consideración en el punto 2 del Orden del Día estará a disposición de los mismos en la sede social sita en Av. Libertador 6343, piso 10 A y B
-Capital Federal dentro de los plazos legales y ii que la presentación de las constancias de las cuentas de acciones escriturales libradas por la Caja de Valores SA, a efectos de ser inscriptas en el Registro de Asistencia a Asamblea debe hacerse en la sede social sita en Av. Libertador 6343, piso 10 a y B C.A.B.A., hasta el día 21
de Octubre de lunes a viernes, en el horario de 08.30 a 15.30 horas.
Buenos Aires, 23 de Setiembre de 2016
EL DIRECTORIO
El Presidente de la Sociedad Isaac Salvador Kiperszmid fue designado por Acta de Asamblea del 29/10/2015 y Acta de Directorio del 29/10/2015