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Segunda Sección
Miércoles 23 de marzo de 2016

Convocatorias y Avisos Comerciales
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 27/04/2015 Luis Maria Ribaya - Presidente e. 22/03/2016 N16274/16 v. 30/03/2016

BACS BANCO DECREDITO
YSECURITIZACIONS.A.

Convocatorias ANTERIORES

ALCHEMY VALORESS.A.
Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el 7 de abril de 2016 a las 12:00 hs. en la sede social sita en Bouchard 547, Piso 12, CABA, a efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1
Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Consideración de la documentación correspondiente al ejercicio económico de la Sociedad finalizado el 31 de diciembre de 2015:
Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, Memoria e Informe del Síndico. 3 Consideración del resultado del ejercicio. 4 Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Sindicatura. 5 Fijación del número de directores. Designación de titulares y suplentes. Distribución de cargos. 6 Asignación de honorarios al Directorio y a la Sindicatura, aun en exceso del límite del art. 261 de la ley 19.550. 7 Designación de síndico titular y síndico suplente. 8
Designación de Auditor Externo. 9 Autorizaciones. NOTA: Los accionistas deberán comunicar asistencia y depositar sus acciones en la sede social indicada, con no menos de tres días hábiles de anticipación de la fecha fijada, en el horario de 10 a 17hs.
Designado según instrumento privado acta de asamblea ordinaria y extraordinaria N 25 de fecha 8/4/2015 paulo francisco belluschi - Presidente e. 17/03/2016 N15608/16 v. 23/03/2016

ARGENCONTROLS.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA: Se hace saber que en cumplimiento de lo dispuesto por el Estatuto Social, el Directorio resuelve convocar a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria
artículo 234 incisos 1º y 2º de la LSC - a celebrarse el día 21 de abril de 2016 a las 17:30 horas en primera convocatoria y a las 18:30 horas en segunda convocatoria, en el domicilio social de San Martín 344 Anexo SUM - C.A.B.A., a los efectos de considerar el siguiente:
Orden del Día:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria, Balance General y Estado de Resultados e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2015 y gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
3º Consideración de las utilidades del ejercicio.
4 Determinación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y designación de los mismos hasta completar el número determinado por la Asamblea, conforme lo dispuesto el art. 11 del Estatuto Social.
5 Designación de miembros titulares y suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora conforme a lo dispuesto por el art. 14 de los Estatutos Sociales.
EL DIRECTORIO
NOTA: Comunicación de asistencia para concurrir a la Asamblea Art. 238 de la Ley de Sociedades Anónimas: Los accionistas deben cursar comunicación a la Sociedad en el domicilio legal, San Martín 344 Piso 18, en el horario de 10 horas a 18 horas, para que se los inscriba en el Libro de Asistencia con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada, venciendo el plazo para la inscripción el día 15
de abril de 2016 a las 18 horas.

IGJ 10.05.2000 Nº6437 Lº11 de Sociedades por Acciones convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de BACS BANCO DE
CRÉDITO Y SECURITIZACIÓNS.A. la Sociedad a celebrarse el día el 13 de abril de 2016
a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en la sede de la Sociedad sita en Tucumán 1, Piso 19
A, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente Orden del Día: i Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta; ii Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2015; iii Consideración del Destino de las Utilidades del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2015 de $56.150 miles, según propuesta aprobada por el Directorio en su reunión del 09.03.2016 que contempla destinar: 20% a reserva legal $11.230 miles y el saldo de $44.920
miles a reserva facultativa para futuras distribuciones de dividendos; iv Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora; v Consideración de las remuneraciones al Directorio por funciones técnico administrativas de $ 3.931 miles, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2015, en exceso de $1.488 miles sobre el límite del CINCO POR CIENTO 5% de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos; vi Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2015 de $1.781 miles y autorización para el pago de honorarios a cuenta durante el año 2016 sujetos a la aprobación de la Asamblea General Ordinaria que considere el ejercicio 2016; vii Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y designación de los mismos por el término de dos ejercicios, todos con mandato cumplido; viii Designación por dos ejercicios de Síndicos Titulares y de Síndicos Suplentes todos con mandato cumplido; ix Designación del Contador Certificante titular y suplente para el ejercicio 2016. Aprobación de la extensión de plazo máximo de tres años adicionales conforme la Resolución General 639/2015 de la CNV. Delegaciones; x Consideración de la ampliación del monto del Programa Global de emisión de Obligaciones Negociables por un valor nominal, actualmente de hasta U$S150.000.000 Dólares Estadounidenses ciento cincuenta millones a la suma de hasta U$S300.000.000 Dólares Estadounidenses trescientos millones o su equivalente en otra monedas. Consideración de I la delegación en el Directorio de las más amplias facultades para implementar el aumento del monto del Programa; II la renovación de las facultades al Directorio para A aprobar, celebrar, otorgar y/o suscribir cualquier acuerdo, contrato, documento, instrumento y/o valor relacionado con el programa y/o la emisión de las distintas clases y/o series de obligaciones negociables bajo el mismo, B solicitar y tramitar ante la comisión nacional de valores la autorización para la oferta pública de tales obligaciones negociables, C en su caso, solicitar y tramitar ante cualquier bolsa y/o mercado de valores autorizados del país y/o del exterior la autorización para el listado y negociación de tales obligaciones negociables, Y D realizar cualquier acto, gestión, presentación y/o trámite relacionado con el programa y/o ampliación del monto del mismo y/o la emisión de las distintas clases y/o series de obligaciones negociables bajo el Programa; y III la autorización al Directorio para subdelegar las facultades referidas en el punto I y II en uno o más de sus integrantes; xi Consideración de la aprobación de Carta de Indemnidad para Directores, Síndicos y Gerentes, de conformidad con lo aprobado por el Directorio de la Sociedad en su reunión Nro. 225 de fecha 15.04.2013; y xii Consideración de la Reforma del Estatuto Social: Artículo 4. Objeto Social y Artículo 11. Reuniones.
NOTA: Se informa a los señores Accionistas que los Estados Contables correspondientes al Ejercicio finalizado el 31/12/15, que fueron
BOLETIN OFICIAL Nº 33.343

publicados en la Autopista de la Información Financiera de la Comisión Nacional de Valores y el Boletín Oficial conforme Art. 36 de la Ley 21526, se encuentran a su disposición en la Sede Social del Banco, Tucumán 1 Piso 19
A, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por otra parte se hace saber a los Sres. Accionistas que para concurrir a la Asamblea artículo 238 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales, deberán solicitar constancia de su cuenta de acciones escriturales al BANCO
HIPOTECARIOS.A., Reconquista 151, 5 piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 07/04/2016 inclusive, en horario de 10:00
a 12:30 y de 15:00 a 17:30 hs. a efectos de su admisión a la Asamblea. Atento a lo dispuesto por el artículo 22, Cap. II, Título II de las Normas de la C.N.V. N.T. 2013, al momento de la inscripción para participar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: denominación social completa de acuerdo a sus inscripciones; datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa individualización del específico Registro y de su jurisdicción y domicilio. Quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones deberá acreditar identidad y denunciar domicilio, agregando el carácter de la representación. De conformidad con lo establecido por el artículo 24, Cap. II del Título II de las Normas de la CNV N.T. 2013, cuando el accionista sea una sociedad constituida en el extranjero bajo cualquier forma o modalidad, para poder votar en la asamblea deberá informar al momento de la inscripción en el Libro Registro de Accionistas de la Emisora, los beneficiarios finales titulares de las acciones que conforman el capital social de la sociedad extranjera, así como también la cantidad de acciones con las que votará. Por otra parte, el representante designado a los efectos de efectuar la votación en la asamblea deberá encontrarse inscripto en los términos del artículo 118o 123 de la Ley N19.550 Artículo 24 Cap. 2 del Título II de las Normas de la CNV - N.T. 2013. BACS BANCO DE CRÉDITO
Y SECURITIZACIÓN S.A. Entidad Financiera.
Agente de Liquidación y Compensación Integral ALyC Nro 25 de la CNV.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 24/04/2014 Eduardo Sergio Elsztain - Presidente e. 17/03/2016 N14977/16 v. 23/03/2016

BANCO MACROS.A.
CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 26
de abril de 2016, a las 11 horas, en la sede social de la calle Sarmiento 447, Capital Federal, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea. 2 Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234, inc. 1º de la Ley Nº19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2015. 3 Destino de los resultados no asignados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015. Total de Resultados No Asignados: $ 5.133.481.933,66 que se proponen destinar: a $ 1.001.682.786,73
a Reserva Legal; b $ 190.198.125 a Reserva Normativa Especial para Instrumentos de Deuda Subordinada del programa global Obligaciones Negociables aprobado por la asamblea general ordinaria del 1 de septiembre de 2006; c $38.009.241,64 al impuesto sobre los bienes personales sociedades y participaciones; d $3.903.591.780,29 a reserva facultativa para futuras distribuciones de resultados, conforme a la Comunicación A 5273 del Banco Central de la República Argentina. 4 Desafectación parcial de la reserva facultativa para futuras distribuciones de resultados a fin de permitir destinar la suma de $643.019.330,80
al pago de un dividendo en efectivo, sujeto a la autorización previa del Banco Central de la República Argentina. 5 Reorganización integral del Directorio. Fijación del número de Directores Titulares en 13 miembros y del número de Directores Suplentes en 3 miembros.
6 Designación de cinco directores titulares y tres directores suplentes con mandato por tres ejercicios. 7 Designación de cinco directores titulares con mandato por dos ejercicios. 8
Designación de tres directores titulares con mandato por un ejercicio. 9 Designación de miembros titulares y suplentes de la comisión fiscalizadora por un ejercicio. 10 Conside-

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ración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 2015 dentro del límite respecto de las utilidades, conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores. 11 Consideración de la remuneración a los miembros de la comisión fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.
12 Consideración de la gestión del directorio y de la actuación de la comisión fiscalizadora.
13 Extensión del plazo de rotación de la firma de auditoría Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L. por tres años, por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2016, 2017 y 2018, según lo previsto en el artículo 28, inciso c, Sección VI, Capítulo III, Título II, de las Normas de la Comisión Nacional de Valores N.T.
2013 y mod., conforme ha sido modificada y complementada por la Resolución General N 639/2015. Designación del contador dictaminante titular y suplente para el ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2016. 14
Consideración de la remuneración al contador dictaminante por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.15 Fijación del presupuesto del comité de auditoria. 16 Consideración de la autorización para prorrogar el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables del Banco. Delegación en el Directorio de las facultades necesarias para i determinar y establecer todos los términos y condiciones del Programa, de cada una de las series a emitirse oportunamente y de las obligaciones negociables a ser emitidas bajo el mismo; ii la realización ante la CNV y/o los organismos similares del exterior correspondientes de todas las gestiones necesarias para obtener la autorización de la prórroga del Programa;
iii la realización ante el MERVAL, el MAE y/o cualesquier mercado de la Argentina y/o del exterior de todas las gestiones para obtener la autorización de la prórroga del Programa, para la eventual cotización y/o negociación de las obligaciones negociables emitidas en el marco del mismo; iv en su caso, la negociación con la entidad que se establezca en el Suplemento de Precio correspondiente, de los términos y condiciones incluyendo la determinación de los honorarios por sus servicios a efectos de que actúe como agente de pago y/o de registro y, eventualmente, como depositario del certificado global; y v la contratación de una o más calificadoras de riesgo independientes y distintas a los efectos de la calificación del Programa y/o series a emitir bajo el mismo.
Autorización al Directorio para subdelegar en uno o más de sus integrantes, o en quien ellos consideren conveniente, el ejercicio de las facultades referidas en el apartado anterior.
EL DIRECTORIO NOTAS:i Al tratar los puntos 3 y 4 la asamblea sesionará con carácter de extraordinaria.ii Para asistir a la asamblea, los señores accionistas deberán depositar constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de ValoresS.A.
y acreditar identidad y personería, según correspondiere, en Sarmiento 447, Capital Federal, de 10 a 15 horas, hasta el 20 de abril de 2016. iii Recordamos a los Accionistas que sean sociedades constituidas en el exterior, la obligatoriedad de registrarse ante el Registro Público de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires bajo los términos del artículo 123 de la Ley de Sociedades Comerciales N 19.550 y sus modificaciones.iv De conformidad con lo dispuesto en las normas de la Comisión Nacional de Valores, los titulares de las acciones, al momento de cursar la comunicación de asistencia a asamblea, deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa, tipo y nde documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción, domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la asamblea como representante del titular de las acciones.v A
fin de cumplir con las Recomendación incluida en el punto V. 2.5 del Anexo IV del Título IV de las Normas de la Comisión Nacional de Valores se solicitará que, con carácter previo a la votación, se dé a conocer la postura de cada uno de los candidatos a directores respecto de la adopción o no de un Código de Gobierno Societario y los fundamentos de dicha postura.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 29/4/2014 Jorge Horacio Brito - Presidente e. 22/03/2016 N16827/16 v. 30/03/2016