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Segunda Sección
Lunes 21 de marzo de 2016

Convocatorias y Avisos Comerciales
Convocatorias
1. Presentación de la propuesta de Inversión en la República Oriental del Uruguay y solicitud de autorización a favor del Consejo Directivo para la adquisición de un nuevo inmueble destinado a Sede Social en la República Oriental del Uruguay, modalidad de financiación y fijación del precio máximo.
Mariano Oscar Podstawek. Presidente.- Designado por Asamblea Anual Ordinaria celebrada el 26 de Abril de 2014.Designado según instrumento privado ACTA
DE CONSEJO DIRECTIVO de fecha 27/04/2014
Mariano Oscar Podstawek - Presidente e. 18/03/2016 N16232/16 v. 22/03/2016

ANTERIORES

ALCHEMY VALORESS.A.
Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el 7 de abril de 2016 a las 12:00 hs. en la sede social sita en Bouchard 547, Piso 12, CABA, a efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1
Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Consideración de la documentación correspondiente al ejercicio económico de la Sociedad finalizado el 31 de diciembre de 2015:
Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, Memoria e Informe del Síndico. 3 Consideración del resultado del ejercicio. 4 Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Sindicatura. 5 Fijación del número de directores. Designación de titulares y suplentes. Distribución de cargos. 6 Asignación de honorarios al Directorio y a la Sindicatura, aun en exceso del límite del art. 261 de la ley 19.550. 7 Designación de síndico titular y síndico suplente. 8
Designación de Auditor Externo. 9 Autorizaciones. NOTA: Los accionistas deberán comunicar asistencia y depositar sus acciones en la sede social indicada, con no menos de tres días hábiles de anticipación de la fecha fijada, en el horario de 10 a 17hs.
Designado según instrumento privado acta de asamblea ordinaria y extraordinaria N 25 de fecha 8/4/2015 paulo francisco belluschi - Presidente e. 17/03/2016 N15608/16 v. 23/03/2016

ASOCIACION CIVIL AFS PROGRAMAS
INTERCULTURALES
Convocatoria a Asamblea Anual Ordinaria 2016
Cumpliendo con disposiciones legales y estatutarias, convocamos a los asociados de la Asociación Civil AFS Programas Interculturales a la Asamblea Anual Ordinaria 2016 que se efectuará el día 16 de Abril de 2016 a las 08
hs en las instalaciones del Colegio Máximo
Centro Loyola ubicado en Ricardo Balbín 3226
de la ciudad de San Miguel, Provincia de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día.1.- Informe del Presidente del Consejo Directivo.2.- Estados Contables 2015: presentación y consideración de la Memoria, Balance e Informe del Revisor de Cuentas.
3.- Renovación parcial de autoridades del Consejo Directivo Mariano Oscar Podstawek. Presidente.- Designado por Asamblea Anual Ordinaria celebrada el 26 de Abril de 2014.Designado según instrumento privado ACTA
DE CONSEJO DIRECTIVO de fecha 27/04/2014
Mariano Oscar Podstawek - Presidente e. 18/03/2016 N16230/16 v. 21/03/2016

ASOCIACION CIVIL AFS PROGRAMAS
INTERCULTURALES
Convocatoria a Asamblea Extraordinaria 2016
Cumpliendo con disposiciones legales y estatutarias, convocamos a los asociados de la Asociación Civil AFS Programas Interculturales a la Asamblea Extraordinaria que se efectuará el día 16 de Abril de 2016 a las 12hs en las instalaciones del Colegio Máximo Centro Loyola ubicado en Ricardo Balbín 3226 de la ciudad de San Miguel, Provincia de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día.-

AUTOPISTAS DELSOLS.A.
AUTOPISTAS DEL SOL S.A. CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.- Convocase a los señores Accionistas de Autopistas del Sol S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 19 de abril de 2016, a las 14.30 horas, en el salón del Club Americano de Buenos Aires, sito en la calle Viamonte N1133, Piso 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, domicilio que no corresponde a la sede social, en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 15.30 horas de ese mismo día y lugar, para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DÍA. I.- DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA, II.- CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA, INVENTARIO, ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, E INFORMACION REQUERIDA POR LAS NORMAS DE
LA COMISION NACIONAL DE VALORES N.T.
2013 REFERIDA AL INFORME SOBRE EL CODIGO DE GOBIERNO SOCIETARIO, NOTAS
Y ANEXOS COMPLEMENTARIOS, INFORME
DE LOS AUDITORES Y DE LA COMISIÓN
FISCALIZADORA Y RESEÑA INFORMATIVA E
INFORMACIÓN ADICIONAL ARTÍCULO 68 DEL
REGLAMENTO DE COTIZACIÓN DE LA BCBA
Y EL ARTÍCULO 12, CAPÍTULO III, TÍTULO IV, DEL RÉGIMEN INFORMATIVO PERIÓDICO
DE LAS NORMAS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, CORRESPONDIENTES AL
EJERCICIO REGULAR FINALIZADO EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2015, III.- CONSIDERACIÓN Y
DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO, IV.- CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DE
LOS SEÑORES DIRECTORES Y MIEMBROS
DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA, V.- CONSIDERACIÓN DE LAS REMUNERACIONES
A LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA, VI.- CONSIDERACIÓN DE LOS
HONORARIOS Y REMUNERACIONES DEL
DIRECTORIO, QUE COMPRENDE TANTO
LA REMUNERACION DE DIRECTORES CON
FUNCIONES EJECUTIVAS Y HONORARIOS DE
DIRECTORES INDEPENDIENTES Y NO INDEPENDIENTES, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2015, VII.- RENOVACIÓN POR
TERCIOS DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA
ELECCIÓN DE UN SÍNDICO TITULAR Y UNO
SUPLENTE POR EL TÉRMINO DE TRES EJERCICIOS, VIII.- DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO POR VENCIMIENTO
DE MANDATOS, IX.- DESIGNACIÓN DEL
CONTADOR CERTIFICANTE DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS DEL EJERCICIO INICIADO EL 1
DE ENERO DE 2016 Y TRATAMIENTO DE SU
REMUNERACIÓN, X.- APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL COMITÉ DE AUDITORÍA PARA
EL AÑO 2016, XI.- AUTORIZACIÓN A LOS DIRECTORES Y SÍNDICOS EN LOS TÉRMINOS
DE LOS ARTÍCULOS 273 Y 298 DE LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES 19.550 t.o. 1984
Y SUS MODIFICATORIAS. Nota: Se recuerda a los señores Accionistas que el registro de Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja de ValoresS.A. con domicilio en 25
de Mayo 362 - Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, horario de atención de lunes a viernes de 10 a 17 horas. Por lo tanto, para asistir a la Asamblea, deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de ValoresS.A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha de realización de la Asamblea, es decir, hasta el 13 de abril de 2016 a las 17 horas, en la Sede Social sita en la calle Uruguay, 634, piso 4 G, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
BOLETIN OFICIAL Nº 33.341

el horario de 10 a 17 horas. Directorio. Andrés Barberis Martin - Presidente Designado según instrumento privado ACTA
DE DIRECTORIO 420 DE FECHA 10/4/2015
ANDRES ALFONSO BARBERIS MARTIN - Presidente e. 16/03/2016 N14367/16 v. 22/03/2016

BACS BANCO DECREDITO
YSECURITIZACIONS.A.
IGJ 10.05.2000 Nº6437 Lº11 de Sociedades por Acciones convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de BACS BANCO DE
CRÉDITO Y SECURITIZACIÓNS.A. la Sociedad a celebrarse el día el 13 de abril de 2016
a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en la sede de la Sociedad sita en Tucumán 1, Piso 19
A, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente Orden del Día: i Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta; ii Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2015; iii Consideración del Destino de las Utilidades del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2015 de $56.150 miles, según propuesta aprobada por el Directorio en su reunión del 09.03.2016 que contempla destinar: 20% a reserva legal $11.230 miles y el saldo de $44.920
miles a reserva facultativa para futuras distribuciones de dividendos; iv Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora; v Consideración de las remuneraciones al Directorio por funciones técnico administrativas de $ 3.931 miles, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2015, en exceso de $1.488 miles sobre el límite del CINCO POR CIENTO 5% de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos; vi Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2015 de $1.781 miles y autorización para el pago de honorarios a cuenta durante el año 2016 sujetos a la aprobación de la Asamblea General Ordinaria que considere el ejercicio 2016; vii Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y designación de los mismos por el término de dos ejercicios, todos con mandato cumplido; viii Designación por dos ejercicios de Síndicos Titulares y de Síndicos Suplentes todos con mandato cumplido; ix Designación del Contador Certificante titular y suplente para el ejercicio 2016. Aprobación de la extensión de plazo máximo de tres años adicionales conforme la Resolución General 639/2015 de la CNV. Delegaciones; x Consideración de la ampliación del monto del Programa Global de emisión de Obligaciones Negociables por un valor nominal, actualmente de hasta U$S150.000.000 Dólares Estadounidenses ciento cincuenta millones a la suma de hasta U$S300.000.000 Dólares Estadounidenses trescientos millones o su equivalente en otra monedas. Consideración de I la delegación en el Directorio de las más amplias facultades para implementar el aumento del monto del Programa; II la renovación de las facultades al Directorio para A aprobar, celebrar, otorgar y/o suscribir cualquier acuerdo, contrato, documento, instrumento y/o valor relacionado con el programa y/o la emisión de las distintas clases y/o series de obligaciones negociables bajo el mismo, B solicitar y tramitar ante la comisión nacional de valores la autorización para la oferta pública de tales obligaciones negociables, C en su caso, solicitar y tramitar ante cualquier bolsa y/o mercado de valores autorizados del país y/o del exterior la autorización para el listado y negociación de tales obligaciones negociables, Y D realizar cualquier acto, gestión, presentación y/o trámite relacionado con el programa y/o ampliación del monto del mismo y/o la emisión de las distintas clases y/o series de obligaciones negociables bajo el Programa; y III la autorización al Directorio para subdelegar las facultades referidas en el punto I y II en uno o más de sus integrantes; xi Consideración de la aprobación de Carta de Indemnidad para Directores, Síndicos y Gerentes, de conformidad con lo aprobado por el Directorio de la Sociedad en su reunión Nro. 225 de fecha 15.04.2013; y xii Consideración de la Reforma del Estatuto Social: Artículo 4. Objeto Social y Artículo 11. Reuniones.

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NOTA: Se informa a los señores Accionistas que los Estados Contables correspondientes al Ejercicio finalizado el 31/12/15, que fueron publicados en la Autopista de la Información Financiera de la Comisión Nacional de Valores y el Boletín Oficial conforme Art. 36 de la Ley 21526, se encuentran a su disposición en la Sede Social del Banco, Tucumán 1 Piso 19
A, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por otra parte se hace saber a los Sres. Accionistas que para concurrir a la Asamblea artículo 238 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales, deberán solicitar constancia de su cuenta de acciones escriturales al BANCO
HIPOTECARIO S.A., Reconquista 151, 5 piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 07/04/2016 inclusive, en horario de 10:00
a 12:30 y de 15:00 a 17:30 hs. a efectos de su admisión a la Asamblea. Atento a lo dispuesto por el artículo 22, Cap. II, Título II de las Normas de la C.N.V. N.T. 2013, al momento de la inscripción para participar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: denominación social completa de acuerdo a sus inscripciones; datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa individualización del específico Registro y de su jurisdicción y domicilio. Quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones deberá acreditar identidad y denunciar domicilio, agregando el carácter de la representación. De conformidad con lo establecido por el artículo 24, Cap. II del Título II de las Normas de la CNV N.T. 2013, cuando el accionista sea una sociedad constituida en el extranjero bajo cualquier forma o modalidad, para poder votar en la asamblea deberá informar al momento de la inscripción en el Libro Registro de Accionistas de la Emisora, los beneficiarios finales titulares de las acciones que conforman el capital social de la sociedad extranjera, así como también la cantidad de acciones con las que votará. Por otra parte, el representante designado a los efectos de efectuar la votación en la asamblea deberá encontrarse inscripto en los términos del artículo 118o 123 de la Ley N19.550 Artículo 24 Cap. 2 del Título II de las Normas de la CNV - N.T. 2013. BACS BANCO
DE CRÉDITO Y SECURITIZACIÓNS.A. Entidad Financiera. Agente de Liquidación y Compensación Integral ALyC Nro 25 de la CNV.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 24/04/2014 Eduardo Sergio Elsztain - Presidente e. 17/03/2016 N14977/16 v. 23/03/2016

BANCO HIPOTECARIOS.A.
Convocatoria: Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 13 de abril de 2016, en primera convocatoria a las 11,30 horas y en segunda convocatoria a las 12,30 horas, en la sede social del Banco, sita en Reconquista 15l, piso 7, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente Orden del Día:
i Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta; ii Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1 de la Ley N 19.550, correspondiente al ejercicio social cerrado el 31/12/2015; iii Consideración del destino de las utilidades del ejercicio económico finalizado el 31/12/2015;
iv Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora; v Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2015 por $ 17.495
miles total remuneraciones; vi Consideración de los honorarios que se determinen para el Comité Ejecutivo correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2015 por sus funciones técnico administrativas Estatuto Social Art. 14, Inc.
C; vii Autorización para el pago de anticipos a cuenta de honorarios y remuneraciones a los Directores por hasta el importe que se determine, ad referéndum de lo que resuelva la Asamblea General Ordinaria que considere el presente ejercicio 2016; viii Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2015 por $ 4.654 miles y autorización para el pago de honorarios a cuenta durante el año 2016, sujetos a la aprobación de la Asamblea General Ordinaria que considere el presente ejercicio 2016; ix Aprobación de un nuevo Programa Global para la emisión de Obligaciones Negociables no convertibles, con o sin garantías, por hasta el importe de dólares dos mil millones U$S2.000.000.000 o su equi-