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Segunda Sección
Miércoles 9 de marzo de 2016

Convocatorias y Avisos Comerciales
Designado según instrumento privado ACTA
DE DIRECTORIO de fecha 05/03/2015 Osvaldo Arturo Reca - Presidente e. 09/03/2016 N12696/16 v. 15/03/2016

BOLETIN OFICIAL Nº 33.333

cargo de la Dra. Adriana Bravo. Dr. SANTIAGO
MARIANO ESTEBAN RETO
Valeria Perez Casado Juez - Adriana Bravo Secretaria e. 09/03/2016 N11192/16 v. 15/03/2016

Convocatorias NUEVOS

DISTRIBUIDORA DEGAS CUYANAS.A.
Se convoca a los Señores Accionistas de DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANAS.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 6 de abril de 2016 a las 11:00 hs., en la sede social sita en Avenida del Libertador Nº7.400, piso 1, Capital Federal, para tratar el siguiente Orden del Día:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la Memoria, del Informe sobre el grado de cumplimiento del Código de Gobierno Societario, Inventario, Estados Financieros, Reseña Informativa, e información requerida por el Art. 68 del reglamento de la BCBA y el Art. 12 -Cap. IIITítulo IV de las Normas de la CNV, Informe del Auditor e Informe de la Comisión Fiscalizadora, de acuerdo al Art.
234 Inc. 1 de la Ley N 19.550, del Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015.
3 Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio. Distribución de dividendos. Consideración de las Reservas Facultativas.
4 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 y fijación de sus honorarios.
5 Consideración de las remuneraciones totales al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015 por $1.583.765.-, en exceso de $813.353,75 sobre el límite del cinco por ciento 5% de las utilidades fijado por el Art. 261 de la Ley Nº19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos.
6 Elección de Directores y Síndicos, determinación del periodo de sus mandatos y fijación de sus honorarios.
7 Autorización a Directores y Síndicos en los términos del Art. 273 de la Ley N19.550.
8 Consideración de la extensión de la designación de Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L. para conducir las tareas de auditoría en los términos de la Resolución General N 639/15 de la CNV y determinación de su retribución.
9 Consideración del Presupuesto presentado por el Comité de Auditoría para el ejercicio 2016.
Notas: 1 Se aclara que el punto 8 del Orden del Día se tratará en Extraordinaria. 2 En cumplimiento del art. 67 de la Ley Nº19.550, a partir del día 21/03/16, de 10:00 a 16:00 hs., se encontrará disponible para los accionistas en la sede social la documentación que será sometida a consideración de los mismos. 3
Se recuerda a los Sres. accionistas titulares de las acciones ordinarias escriturales Clase B que Caja de Valores S.A., con domicilio en la calle 25 de Mayo 362, Buenos Aires, lleva el registro de acciones escriturales, clase B
de la Sociedad. A fin de asistir a la Asamblea, deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores S.A. y presentarla para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asambleas de la Sociedad, sito en Avenida del Libertador Nº 7.400, piso 1, C1429BMT
Buenos Aires, hasta el día 31/03/16 inclusive, en el horario de 10:00 a 16:00 hs. Por su parte, los Sres. Accionistas titulares de las acciones ordinarias escriturales Clase A y C deberán cursar la comunicación correspondiente para que se los inscriba en el Registro de Asistencia a Asamblea de la Sociedad, sito en Avenida del Libertador Nº 7.400, piso 1, C1429BMT Buenos Aires, hasta el día 31/03/16 inclusive, en el horario de 10:00 a 16:00 hs. 4 El Sr. Osvaldo Reca suscribe en su carácter de Presidente de la Sociedad, según surge del Acta de Asamblea Ordinaria del 05/03/15 y del Acta de Directorio Nº293 del 05/03/15.

Se convoca a los Señores Accionistas de DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 6 de abril de 2016 a las 12:00 hs., en la sede social sita en Avenida del Libertador Nº7.400, piso 1, Capital Federal, para tratar el siguiente Orden del Día:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la Memoria, del Informe sobre el grado de cumplimiento del Código de Gobierno Societario, Inventario, Estados Financieros, Reseña Informativa, e información requerida por el Art. 68 del reglamento de la BCBA y el Art. 12 -Cap. IIITítulo IV de las Normas de la CNV, Informe del Auditor e Informe de la Comisión Fiscalizadora, de acuerdo al Art.
234 Inc. 1 de la Ley N 19.550, del Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015.
3 Consideración del destino a dar a los resultados acumulados no asignados al cierre del ejercicio. Distribución de dividendos. Consideración de las Reservas Facultativas.
4 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 y fijación de sus honorarios.
5 Consideración de las remuneraciones totales al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015 por $1.350.693.-, en exceso de $513.489,33 sobre el límite del cinco por ciento 5% de las utilidades fijado por el Art. 261 de la Ley Nº19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos.
6 Elección de Directores y Síndicos, determinación del periodo de sus mandatos y fijación de sus honorarios.
7 Autorización a Directores y Síndicos en los términos del Art. 273 de la Ley N19.550.
Notas: 1 En cumplimiento del art. 67 de la Ley Nº19.550, a partir del día 21/03/16, de 10:00
a 16:00 hs., se encontrará disponible para los accionistas en la sede social la documentación que será sometida a consideración de los mismos. 2 Los accionistas deberán cursar la comunicación correspondiente a la sede social, sita en Avenida del Libertador Nº7.400, piso 1, C1429BMT Buenos Aires, para que se los inscriba en el Registro de Asistencia a Asamblea de la Sociedad, hasta el día 31/03/16 inclusive, en el horario de 10:00 a 16:00 hs. 3 El Sr. Osvaldo Reca suscribe en su carácter de Presidente de la Sociedad, según surge del Acta de Asamblea Ordinaria del 05/03/15 y del Acta de Directorio Nº272 del 05/03/15.
Designado según instrumento privado ACTA
DE DIRECTORIO de fecha 05/03/2015 Osvaldo Arturo Reca - Presidente e. 09/03/2016 N12697/16 v. 15/03/2016

EAGLE SECURITY & INVESTIGATIONSS.A.
CONVOCATORIA JUDICIAL A ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea Judicial Ordinaria, el dia 29 de marzo de 2016
a las 10,00hs. en primera convocatoria y a las 11,00hs en segunda convocatoria, en la calle Montevideo 751, 5to. Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º Designación del o los accionistas para firmar el acta junto con el Presidente designado judicialmente.
2 Designación del numero de directores titulares y suplentes y su integración, por el término de tres ejercicios.
Buenos Aires 1, marzo de 2016.
Auxiliar designado por auto de fecha 11 de Agosto de 2015 en autos: FERREYRA MATEO
BERNARDIN C/ EAGLE SECURITY & INVESTIGATIONS S.A. S/ DILIGENCIA PRELIMINAR, en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Comercial Nro. 18 a cargo de la Dra. Valeria Perez Casado, Secretaria Nro. 36 a
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 28/2/2014 norberto manuel gaitan - Presidente e. 09/03/2016 N12516/16 v. 15/03/2016

DISTRIBUIDORA DEGAS DELCENTROS.A.

7

GRUPO CINCOS.A.
Convocase a los Señores accionistas de GRUPO CINCOS.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 04 de abril de 2016 a las 08:00 horas en primera y a las 09:00 horas en segunda convocatoria respectivamente, en el domicilio sito en Tucumán 637 piso 3º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: ORDEN DEL DIA: 1.
Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Explicaciones, concretas y documentadas por parte del directorio sobre la operación de mutuo dinerario celebrado con la sociedad Octopus S.A el 29 de junio de 2007 y posteriores renovaciones. 3. Explicaciones, concretas y documentadas, por parte del directorio sobre las remuneraciones abonadas y retiros efectuados desde el día 1º de enero de 2015 a la fecha a cada uno de los directores de Grupo CincoS.A.
4. Explicaciones por parte del directorio de la sociedad, sobre diversos aspectos de la gestión de la sociedad controlada KLP sociedad anónima, con especial referencia a su concurso preventivo, pasivo concursal, remuneración de sus administradores, etc.; 5. Remoción con causa de los actuales directores y síndico de la sociedad Grupo Cinco S.A; 6. Eventualmente designación de nuevos directores. 7. Promoción de acciones de responsabilidad contra los actuales directores, síndico y controlantes de Grupo Cinco S.A, por la celebración de actuaciones ilegítimas y extrasocietarias en el desempeño de sus funciones.
Designado según instrumento privado acta asamblea 37 de fecha 15/5/2015 Marcela Edith Lopena - Presidente e. 09/03/2016 N12973/16 v. 15/03/2016

INTERNATIONAL HOTEL DEVELOPMENTS.A.
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 1 de Abril de 2016 a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15
horas en segunda convocatoria, en la sede social de la calle San Martín 780 de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea. 2 Razones para la consideración de los Estados Contables correspondientes al 12º ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2014 fuera del término legal. 3 Consideración de la documentación del art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio Nº 12 cerrado el 31 de Diciembre de 2014. 4 Consideración de la gestión del Directorio. 5 Consideración del resultado del ejercicio y su asignación. Honorarios del Directorio. 6 Designación de autoridades. 7 Designación de autorizados.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 07/09/2012 Sebastián Antonio Piaggi - Presidente
METALES VENUSS.A.
Citase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 28 de marzo de 2016, a las 10
horas, en la sede social Tte. Gral. Juan Domingo Perón Nº1205 local 9, Capital Federal, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea; 2
Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y estado de flujo de efectivo e información complementaria correspondientes al 22º Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de 2015; 3 Aprobación gestión de Directores; 4 Consideración de los Resultados no Asignados; 5 Honorarios Directores Artículo 261 Ley 19550 Nota: Se recuerda a los señores Accionistas los requerimientos del art. 238 de la ley 19550. El Directorio. Sergio Ricardo Sztycberg. Presidente.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 15/8/2011 sergio ricardo sztycberg - Presidente e. 09/03/2016 N12374/16 v. 15/03/2016

REINES ARGENTINAS.A.
Se convoca a los Sres. Accionistas a asamblea general ordinaria y extraordinaria en segunda convocatoria para el dia 1 de abril de 2016, a las 11.- horas en la sede social, Zapiola 2156, piso 11- ACiudad Autonoma de Buenos Aires, a los fines de considerar el siguiente orden del dia:
1 motivos del llamado a asamblea fuera de termino. 2 consideración de la memoria y balance general por los ejercicios cerrados, 31/12/2004;
31/12/2005; 31/12/2006; 31/12/2007; 31/12/2008;
31/12/2009; 31/12/2010; 31/12/2011; 31/12/2012;
31/12/2013; 31/12/2014; 31/12/2015; 31/1/2016.
3 aprobación gestión del directorio por los ejercicios económicos indicados en el punto 2
y elección de un director titular y un suplente.
4 consideración de los resultados del ejercicio por los ejercicios indicados en el punto 2.
5 Consideracion de la disolución anticipada y liquidación de la sociedad al 31 enero 2016, y cancelacion registral. 4 Aprobacion del balance especial de disolución y liquidación de la sociedad al 31 de enero de 2016.. 5 Designacion del liquidador y depositario de los libros y documentos sociales por el termino de ley. 6 Aprobacion de la cuenta particionaria y su distribución final.
7 Otorgamiento de un poder especial a los fines de la tramitación de la disolución y liquidación de Reines ArgentinaS.A. en la Inspeccion General de Justicia. 8 Designacion de dos accionistas para firmar el acta de asamblea. El Directorio Designado según instrumento público Esc.
Nº382 de fecha 14/12/2004 Reg. Nº1246 hernan gustavo fantozzi - Presidente e. 09/03/2016 N12375/16 v. 11/03/2016

e. 09/03/2016 N12547/16 v. 15/03/2016

Avisos Comerciales

LABORATORIOS ALVEARS.A.
Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el 4
de Abril de 2016, a las 15.00 horas en primera, y a las 16.00 en segunda convocatoria, respectivamente, en Av. Jujuy 1197, piso 2º D, Ciudad de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta; 2 Consideración de la documentación mencionada en el art.
234, inc. 1, de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2015; 3 Consideración del resultado del ejercicio y del ajuste del resultado del ejercicio anterior; 4 Consideración de la gestión del Directorio; y 5 Consideración de la remuneración de los directores.

NUEVOS

A.S.I.C. AGENCIA DESEGURIDAD
EINFORMES COMERCIALESS.A.
Por acta del 1/12/15 se resuelve: cesan por vencimiento del mandato: Presidente: Edmundo Gabriel Mc Cormack, y Director Suplente: Lucas Jorge Romeo. Se designan: Presidente: Lucas Jorge Romeo, y Director Suplente: Martin Agostino, con domicilio especial en Bernardo de Irigoyen 350
piso 1 oficina 2, Capital Federal. Autorizado según instrumento privado ACTA de fecha 01/12/2015
Maximiliano Stegmann - T: 68 F: 594 C.P.A.C.F.
e. 09/03/2016 N12281/16 v. 09/03/2016