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Segunda Sección
Jueves 19 de noviembre de 2015
5 Consideración de las remuneraciones al Directorio, dentro de las prescripciones del Artículo 261 de la ley 19.550 y de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora.
6 Tratamiento del resultado del ejercicio.
Designado según instrumento privado ACTA
DE DIRECTORIO NRO. 54 de fecha 07/10/2014
Miguel Angel Marconi - Presidente e. 18/11/2015 N167713/15 v. 24/11/2015

DIAVAMEDICS.A. INDUSTRIAL COMERCIAL
Convocase a los Sres. Accionistas de Diavamedic S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 10-12-2015 a las 11
horas en Primera convocatoria y a las 12 horas en Segunda convocatoria en la sede social sita en Gregorio de Laferrere 7292, CABA a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea; 2 Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inc. 1º, de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2015; 3
Consideración de los resultados del ejercicio;
4 Consideración de la gestión de los miembros del Directorio. Su remuneración.; 5 Consideración de la necesidad de aumentar el capital social de la Sociedad. A todo evento emisión y suscripción de acciones. Reforma del Artículo Cuarto del Estatuto Social; y 6 Autorizaciones a fin de realizar presentaciones ante la Inspección General de Justicia. Se hace saber a los Sres. Accionistas que para poder concurrir y votar a las mencionadas Asambleas deberán efectuar la comunicación previa prevista en el art. 238 de la ley 19.550 en el plazo de ley.
Designado según instrumento privado ACTA
DE DIRECTORIO de fecha 17/07/2013 Mariano Nicolás Bertone - Presidente e. 13/11/2015 N166851/15 v. 19/11/2015

EASAS.A.

Convocase a los accionistas a Asamblea Ordinaria en Suipacha 853, CABA, el 07/12/2015 a las 18 hs. en primera convocatoria y a las 19
hs. en segunda convocatoria con el siguiente. ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Motivos por los cuales la Asamblea se realiza fuera de término 3 Consideración de los documentos prescriptos por el inc. 1 art. 234 e inc. 5º Ley 19550, correspondientes al ejercicio finalizado el 30/06/2015 y del destino de los resultados y distribución de dividendos. 4 Consideración de la gestión y remuneración del Directorio y Sindicatura. 5 Designación de los miembros de la Sindicatura. Los accionistas que deseen concurrir a la Asamblea deberán cumplir con lo prescripto por el Art. 238, Ley 19550.
designado instrumento privado acta de asamblea Nº 44 del 22/11/2013 RAUL CARLOS
AGUSTIN RISSO - Presidente e. 18/11/2015 N167797/15 v. 24/11/2015

ELTALAR DEPACHECOS.A.
EL TALAR DE PACHECO Sociedad Anónima.
Convocatoria a Asamblea Ordinaria. Estimados accionistas: Convocase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 09 de Diciembre de 2015 en el domicilio sito en la Calle Florida 440 Piso 1º Ciudad Autónoma a las 15:00 horas en 1ra. Convocatoria y a las 16:00 horas en 2da.
Convocatoria, para tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Consideración de las razones que motivaron la convocatoria fuera de término.
3 Consideración de la documentación comprendida en el inc. 1º del artículo 234 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30/04/2015. 4 Consideración de la gestión del Directorio durante el citado ejercicio con cierre 30/04/2015. 5 Aceptación de Condonación de préstamos recibidos por el Consorcio de Propietarios El Talar de Pacheco. 6 Elección de miembros titulares y suplentes del Directorio por un período de dos años Presidente electo
DESIGNADO SEGUN INSTRUMENTO PRIVADO
ACTA DE DIRECTORIO N101 DEL 12/12/2013
Marcelo Amilcar Martinez Frugoni - Presidente e. 13/11/2015 N166299/15 v. 19/11/2015

FERROEXPRESO PAMPEANOS.A.
CONCESIONARIA
Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Especial de Clases, para el día 17 de diciembre de 2015, a las 09.00
horas, en el Pasaje Carlos M. Della Paolera 297/299, piso 14º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 RAZONES DE LA CONVOCATORIA FUERA DEL PLAZO LEGAL; 2 DESIGNACIÓN DE LOS ACCIONISTAS QUE DEBEN
SUSCRIBIR EL ACTA; 3 CONSIDERACIÓN
DE LA DOCUMENTACIÓN DEL ARTÍCULO 234, INC. 1 DE LA LEY 19.550, CORRESPONDIENTE AL VIGÉSIMO QUINTO EJERCICIO SOCIAL
FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2015; APROBACIÓN DE LA GESTIÓN CUMPLIDA POR EL
DIRECTORIO Y COMISION FISCALIZADORA
DURANTE EL EJERCICIO; 4 CONSIDERACION DE LOS HONORARIOS AL DIRECTORIO
Y COMISION FISCALIZADORA ART. 261 LEY
19.550; DESTINO DE LOS RESULTADOS NO
ASIGNADOS; 5 ELECCION DE MIEMBROS
DEL DIRECTORIO; DESIGNACIÓN DE SINDICOS TITULARES Y SUPLENTES PARA INTEGRAR LA COMISIÓN FISCALIZADORA; y 6
CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 33 DE LA
LEY 19.550.. Buenos Aires, 10 de noviembre de 2015. El Directorio.
NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que para concurrir a la Asamblea convocada, deberán proceder de acuerdo a lo dispuesto por el art. 238 Ley 19.550. En este sentido se comunica que el día 14 de diciembre de 2015
vencerá el plazo para depositar en término las acciones para asistir a la Asamblea. Dichos depósitos deberán efectuarse de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs. en el Pasaje Carlos M. Della Paolera 297/299, piso 16º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Designado según instrumento privado acta de directorio N 177 de fecha 22/10/2014 Hector Masoero - Presidente e. 18/11/2015 N167829/15 v. 24/11/2015

FORNISUDS.A.
Convócase a Asamblea Extraordinaria para el 10 de Diciembre del 2015, a las 14 horas en Portela 3440, Cap. Fed. Para tratar: ORDEN DEL
DIA: 1 Reforma de Estatutos en sus artículos 3, 7, 8, 10. - 2 Reorganización del Director Directorio. 3 Marcha de los negocios sociales y exposición de gestión de cada director. 4 Elección de dos Socios para firmar Acta.
Designado según instrumento privado ACTA
ASAMBLEA DE DIRECTORIO de fecha 20/05/2014 PEDRO MARIO BLENGINO - Presidente e. 13/11/2015 N166310/15 v. 19/11/2015

GARCIA REGUERAS.A., COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCIERA EINMOBILIARIA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA.
Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 10 de Diciembre de 2015, a las 17 horas, en la sede social calle Moreno 1432, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DÍA
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de los documentos del artículo 234 de la Ley 19.550 y modificatorias, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2015. 3º Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2015, por $ 4.292.272.-, en exceso de $1.272.392- sobre el límite del cinco por ciento 5% de la ganancia computable, acrecentado conforme al artículo 261 de la Ley de Socieda-

BOLETIN OFICIAL Nº 33.260

des Comerciales N19.550 y modificatorias y a las Normas de la Comisión Nacional de Valores;
ante el monto propuesto de distribución de dividendos. Las remuneraciones al Directorio que se someten en este punto a la consideración de la Asamblea, ya han sido imputadas a los resultados del ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2015 y, corresponden a retribuciones asignadas a miembros del cuerpo directivo, en su calidad de gerentes con dedicación exclusiva y permanente, durante el citado ejercicio económico. 4º Distribución de la totalidad de los Resultados No Asignados por $ 11.769.365.- que arrojan los estados financieros al 31 de Agosto de 2015, conforme las normas legales, reglamentarias y estatutarias vigentes, destinándolos íntegramente a: i Dividendos en Efectivo por $9.000.000.-; ii Incrementar la Reserva Facultativa por $2.769.365.5º Consideración de las retribuciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora por $ 270.000.- ya imputadas a los resultados del ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2015. 6º Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 7º Informe del Directorio respecto de la retribución abonada al Contador Certificante de los estados financieros trimestrales y anual en el ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2015, conforme a la resolución de la Asamblea celebrada el 11 de Diciembre de 2014. 8º Fijación del número de Directores titulares y suplentes y su elección, como asimismo la de los Síndicos titulares y suplentes. 9º Designación y retribución del Contador que dictaminará sobre los estados financieros trimestrales y anual en el ejercicio 2015 - 2016.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 6 de Noviembre de 2015.
ELDIRECTORIO
NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar constancia de su cuenta de acciones escriturales extendida por la Caja de ValoresS.A., nuestro Agente de Registro, en la sede social, calle Moreno 1432, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, de 12.30 a 16.30
horas, hasta el día 2 de Diciembre de 2015, a las 16.30 horas.
Designado según instrumento privado acta de directorio N883 de fecha 12/12/2014 José Luis García Villaverde - Presidente e. 13/11/2015 N166254/15 v. 19/11/2015

LATIN CHEMICAL SUPPLIERSS.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de Latin Chemical SuppliersS.A. a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 14
de Diciembre de 2015 a las 10:00 hs en primera convocatoria y a las 11:00 hs en segunda convocatoria en la sede social de Avenida Callao 661 Piso 9º Oficina B C.A.B.A. a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación indicada en el punto 1 del Art. 234 de la Ley Nº19.550
correspondiente al Ejercicio Económico Nº 12
finalizado el 31 de julio de 2015.
3 Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración.
4 Fijación del número de Directores y elección de autoridades por el periodo de tres años.
5 Destino de las utilidades al 31/07/2015.
6 Desafectación de reserva facultativa.
7 Modificación de Estatutos - Aumento del Capital Social.
Se hace saber a los señores accionistas que deberán notificar su asistencia en la forma prescripta por la Ley Nº19.550.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de Noviembre de 2015
Designado según instrumento privado acta de asamblea N 14 de fecha 18/12/2014 Genaro Antonio Trezza - Presidente e. 18/11/2015 N168421/15 v. 24/11/2015

LATIN CHEMICAL SUPPLIERSS.A.
Se rectifica el aviso Nº168421/15 a publicarse desde el 18/11/2015 hasta el 24/11/2015 Acla-

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rándose que la convocatoria para el día 14 de Diciembre de 2015 se refiere a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Designado según instrumento privado acta de asamblea N 14 de fecha 18/12/2014 Genaro Antonio Trezza - Presidente e. 18/11/2015 N168529/15 v. 24/11/2015

MAGNASCO HERMANOSS.A.
Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 10 de Diciembre de 2015, a las 18:15hs y en segunda convocatoria el mismo día a las 19:15hs, en Viamonte 1453 7ºpiso Of.
47 CABA, para tratar lo siguiente: ORDEN DEL
DIA 1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2 Consideración de los documentos prescriptos por el Art. 234, inc 1 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio terminado el 30 de Septiembre de 2015 y de los resultados del ejercicio. 3 Aprobación de la gestión del Directorio. 4 Consideración de la renuncia de un Director y elección de un nuevo Director en su reemplazo hasta la finalización de su mandato. 5 Designación de Síndicos Titular y Suplente.
Designado según instrumento privado acta de directorio N140 de fecha 23/12/2013 LUIS ALBERTO RAUL MAGNASCO - Presidente e. 16/11/2015 N166934/15 v. 20/11/2015

MICRO CONTROLS.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria el 10/12/2015 a las 15 hs y a las 16 hs en segunda convocatoria en Reconquista 144, 15, A, CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1 Razones que motivaron la convocatoria fuera de término, 2 Consideración de la documentación del Ejercicio Económico cerrado el 30/06/2015, 3 Tratamiento de los resultados del ejercicio. Retribución al Directorio y la Sindicatura. 4 Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura, 5 Consideración del reemplazo del Sindico Titular, 6 Designación de dos accionistas para firmar el acta. Los Accionistas deberán comunicar su asistencia conforme Art. 238 Ley 19.550.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO N129 de fecha 07/11/2013 Karina Paola Gam - Presidente e. 17/11/2015 N167308/15 v. 23/11/2015

MIDDLE SEA ASESORES DESEGUROSS.A.
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 02/12/15, a las 10 horas su sede social sita en Leandro N. Alem 1002 Piso 13 C.A.B.A. para tratar: 1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2 Consideración de la documentación que establece el art. 234, inc. 1º de la Ley 19550 por el Ejercicio Económico Nº20 cerrado el 31 de Octubre de 2015.
3 Tratamiento de los resultados no asignados.
4 Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 17/12/2014 gustavo fernando ayerbe - Presidente e. 16/11/2015 N166846/15 v. 20/11/2015

NITRASOIL ARGENTINAS.A.
CONVOCASE a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 9 de diciembre de 2015 a las 14:00 horas, en la Av. Córdoba 1215, piso 3 Oficina 5 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea; 2
Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2015; 3 Consideración de las razones de la convocatoria fuera de término; 4 Consideración del resultado correspondiente al ejercicio