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Segunda Sección
Lunes 5 de octubre de 2015
pondiente al ejercicio finalizado el 30 de abril del 2015.
4º Consideración de lo actuado por el Directorio durante el ejercicio finalizado el 30 de abril del 2015.
5º Consideración de Resultados y distribución de utilidades.
6º Consideración de los honorarios de los Directores.
7º Elección de autoridades y distribución de cargos, por el término de dos ejercicios.
8 Tratamiento de la dispensa a los administradores de confeccionar la Memoria de acuerdo con los requerimientos de información previstos en esta Resolución General Nº4/2009 IGJ
B.O. 22-06-2009. Sociedades Comerciales.
Memoria Anual del Directorio Resolución General Nº6/2006 IGJ. Modificación.

PALES.A.

Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO de fecha 15/11/2013 ENRIQUE
JAVIER ERIZE - Presidente
Convocatoria: Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la firma PALES.A.
a celebrarse en primera convocatoria el día 21
de octubre de 2015 a las 17 horas y en segunda convocatoria en igual fecha a las 18 horas, en la calle Tagle 2531, Capital Federal a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2º Consideración de la documentación a que se refiere el art. 234, inc.
1 de la ley 19550 de sociedades comerciales, correspondiente al ejercicio comercial cerrado el 30 de junio de 2015. 3º Consideración de la gestión del directorio y de la sindicatura. 4º Consideración del destino de los resultados y asignación de honorarios al directorio y al síndico por el ejercicio al 30 de junio de 2015. Buenos Aires, 20 de agosto de 2015. El Directorio Designado según instrumento Privado Acta de Directorio N117 de fecha 24/10/2011 ofelia haydee menescaldi - Presidente
e. 01/10/2015 N151418/15 v. 07/10/2015

e. 02/10/2015 N151977/15 v. 08/10/2015

OVOPROT INTERNATIONALS.A.
Convocase a los señores Accionistas de Ovoprot International a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de octubre de 2015
a las 11.00 horas, en primera convocatoria, y a las 12.00 horas, en segunda convocatoria, en el estudio Tanoira Cassagne, ubicado en Juana Manso 205, Piso 7, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día:
1 Celebración de la Asamblea fuera de la sede social; 2 Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea; 3 Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultado, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas, Informe del Síndico e Informe del Auditor, todo ello de acuerdo a los prescripto por el Art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550, sus modificatorias y complementarias, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2015; 4 Destino del resultado del ejercicio. Distribución de dividendos en efectivo; 5
Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2015 por $383.995,20; 6 Consideración de la remuneración al Síndico Titular por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2015 por $98.450;
7 Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio y el síndico titular; 8 Designación de directores titulares y suplentes; 9 Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por un ejercicio y 10 Designación de Contador Dictaminante de la documentación correspondiente al ejercicio económico iniciado el 1 de julio de 2015; 11 Consideración de la emisión de obligaciones negociables bajo el régimen especial para sociedades PyMEs por hasta el monto máximo que fuere autorizado bajo la normativa aplicable al régimen especial para sociedades PyMEs, el cual en ningún caso podrá superar los $ 50.000.000 pesos cincuenta millones o equivalente en otras monedas las Obligaciones Negociables PyMEs; 12 Consideración del destino a dar a los fondos que se obtengan como resultado de la colocación de las Obligaciones Negociables PyMEs; 13 Delegación de facultades en el Directorio para determinar y establecer todos los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables PyMEs y la realización ante la Comisión Nacional de Valores, Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. y/o cualquier otro organismo de todas las gestiones necesarias para obtener las autorizaciones necesarias para la emisión, listado y negociación de las Obligaciones Negociables PyMEs;
14 Autorización al Directorio para subdelegar en uno o más de sus integrantes o en quien ellos consideren conveniente el ejercicio de las facultades referidas en el apartado anterior; 15
Autorizaciones. Nota: Los señores accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán presentar en la sede social el certificado de concurrencia de la misma, el cual debe ser solicitado en Caja de ValoresS.A., en el horario de 10 a 15 horas. El domicilio para poder presentar los certificados mencionado es Cerrito 836, Piso 7, en el horario de 11 a 17 horas, venciendo el plazo para su presentación tres días hábiles antes de la fecha fijada para la Asamblea.
DESIGNADO SEGUN INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA
DE FECHA 31/10/2012 Sebastián Ernesto Perea Amadeo - Presidente e. 02/10/2015 N152279/15 v. 08/10/2015

PATELIN CONSEILS.A.
Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el 20/10/2015 a las 11 en primera convocatoria y a las 12 en segunda convocatoria en Santa Fe 931 piso 4 CABA para tratar el siguiente orden del día 1 Designación de 2 dos accionistas para suscribir el acta. 2 Fijación del número de miembros del Directorio. Designación de sus miembros. 3 Designación de las personas facultadas para tramitar la conformidad administrativa y las inscripciones de las resoluciones de la asamblea ante los registros pertinentes.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 30/09/2013 Guillermo Horacio Carvajal - Director Suplente en ejercicio de la presidencia e. 02/10/2015 N152982/15 v. 08/10/2015

PROTEINAS ARGENTINASS.A.
Convocase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 19/10/2015 a las 10 hs en 1 Convocatoria y de no alcanzar el quórum necesario se cita para las 11 hs en 2 Convocatoria; en su Sede Social de la calle Rondeau 2325 C.A.B.A.; para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2
Consideración de la Documentación fijada por el art. 234 Inc. I de la Ley 19550 y sus modificaciones, correspondiente al 36 Ejercicio Comercial, cerrado el 31/12/2014, razones de su tratamiento fuera de término 3 Ratificación de remuneraciones percibidas por los Directores.
Consideración de las Remuneraciones a percibir en tal carácter en el próximo ejercicio. 4
Consideración y destino de los resultados del ejercicio.
5 Elección de Directores Titulares y Suplentes por vencimiento de mandato.
Designado según instrumento privado acta de asamblea del 07/05/2015 Hector Antonio Mourin - Presidente e. 02/10/2015 N152068/15 v. 08/10/2015

REDES EXCONS.A.
Por acta de Directorio del 21/9/15 se convoco a asamblea general ordinaria para el 21/10/15
a las 16hs y 17hs en 1ra y 2da convocatoria, en la calle México 628 7º CABA. ORDEN DEL DIA:
1 Motivos de convocatoria y celebración de la asamblea fuera de término para considerar la documentación de los ejercicios cerrados el 30 de abril de 2013 y el 30 de abril de 2014. 2
Documentos art. 234, inc. 1º, de la Ley 19550, correspondientes a los ejercicios económicos cerrados el 30/4/13 y el 30/4/14. Consideración gestión Directorio y de la sindicatura. 3
Remuneraciones Directorio según normas art.
261 de la Ley 19550 por los ejercicios cerrados el 30/4/13 y el 30/4/14. 4 Consideración de los resultados no asignados de los ejercicios cerrados el 30/4/13 y el 30/4/14. 5 Fijación del número de directores y elección de los mismos, por dos ejercicios. 6 Fijación del número y elección de miembros titulares y suplentes de
BOLETIN OFICIAL Nº 33.228

la comisión fiscalizadora, por un ejercicio. 7
Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
ACTA DE ELECCION DE AUTORIDADES DEL
07/05/2013 Y ACTA DE DIRECTORIO DE DISTRIBUCION DE CARGO DEL 14/08/2013 HORACIO PABLO MAROTTA - Presidente e. 30/09/2015 N150951/15 v. 06/10/2015

ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS
ARGENTINA S.A.
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 30 de Octubre de 2015 a las 10
horas en la sede social de la Sociedad sita en Av. Córdoba 820, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente: Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el acta;
2 Consideración de los documentos enumerados en el Art. 234 inc. I de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30.06.2015; 3 Consideración y destino de los resultados del ejercicio económico cerrado el 30.06.2015; 4 Fijación de Honorarios de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio en consideración;
5 Aprobación y ratificación de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio en consideración;
6 Fijación del número de directores titulares y suplentes. Elección de miembros titulares y suplentes del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora; 7 Autorizaciones a directores y Síndicos en los términos del art. 237 de la Ley de 19.550. EL DIRECTORIO. Nota: Se recuerda a los Señores accionistas titulares de acciones nominativas no endosables que para asistir a la Asamblea deberá cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea en la sede social, de 10
a 17 horas.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 20/8/2015 gonzalo daniel santos mendiola - Vicepresidente en ejercicio de la presidencia e. 02/10/2015 N152934/15 v. 08/10/2015

SERVIGASS.A.
Se cita a los señores accionistas de SERVIGASS.A. a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 19 de octubre de 2015, a las 10:00 horas, en Avenida Ángel Gallardo 699, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta; 2º Consideración de la modificación del Artículo Octavo del Estatuto Social; en su caso, modificación del Artículo Octavo del Estatuto Social; 3º Consideración de la determinación del número de Directores Titulares en 2 y Directores Suplentes en 1. En su caso, designación de nuevas autoridades hasta la asamblea que considere el ejercicio económico regular a cerrar el 31 de octubre de 2017; 4º Otorgamiento de las autorizaciones necesarias a efectos de proceder con el registro de las resoluciones que se adopten en su caso. NOTA: Para asistir a la asamblea los accionistas deben solicitar su entrada con no menos de tres días hábiles de 8 a 12 horas, en el domicilio Avenida Ángel Gallardo 699, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A falta de quórum la asamblea se celebrará en segunda convocatoria a las 11:00 horas en el mismo día y lugar. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de septiembre de 2015. EL
DIRECTORIO.
designado por instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO 09/03/2012 Héctor Silvio Novera - Presidente e. 01/10/2015 N152447/15 v. 07/10/2015

TALSIUM RURALS.A.
Convocase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el 26/10/2015
a las 13hs en Primera Convocatoria y a las 14hs en Segunda Convocatoria, en Moreno 850 Piso 16 E de la CABA, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea 2 Ratificación
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de la remoción del directorio anterior y ratificación del actual Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO N36 de fecha 28/05/2015 VALERIO DI BUSSOLO - Presidente e. 30/09/2015 N150921/15 v. 06/10/2015

TAPIZ DEOROS.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. NRO. INSCRIPCION en la IGJ 1.886.232. Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 27 de Octubre de 2015 a celebrarse a las 14.00 hs. en 1º convocatoria y a las 15.00 hs. en 2º convocatoria, en Cerrito 822, 5º piso B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: ORDEN DEL DIA
1º Designación de presidente para la Asamblea. 2º Designación de dos accionistas para firmar el acta. 3º Consideración de la documentación establecida por el art. 234 Inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico nro. 1 cerrado el 30 de junio 2015.
4º Consideración de la gestión del Directorio. 5 Destino del resultado del ejercicio. 6º Remuneración al Directorio. Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán cumplir con lo establecido en el artículo 238 de la ley 19550.
Designado según instrumento público Esc.
NºFOLIO 3213 de fecha 09/12/2014 Reg. Nº359
Francisco José Gonzalez Mazza - Presidente e. 30/09/2015 N151092/15 v. 06/10/2015

TAPIZ DEPLATAS.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
NRO. INSCRIPCION en la IGJ 1.886.233. Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 27 de Octubre de 2015 a celebrarse a las 16.00 hs. en 1º convocatoria y a las 17.00 hs. en 2º convocatoria, en Cerrito 822, 5º piso B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
ORDEN DEL DIA. 1º Designación de presidente para la Asamblea. 2º Designación de dos accionistas para firmar el acta. 3º Consideración de la documentación establecida por el art. 234
Inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico nro. 1 cerrado el 30 de junio 2015. 4º Consideración de la gestión del Directorio. 5 Destino del resultado del ejercicio. 6º Remuneración al Directorio. Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán cumplir con lo establecido en el artículo 238 de la ley 19550.
Designado según instrumento público Esc.
NºFOLIO 3213 de fecha 09/12/2014 Reg. Nº359
Francisco José Gonzalez Mazza - Presidente e. 30/09/2015 N151091/15 v. 06/10/2015

TELMECS.A.
Convocase Asamblea General Ordinaria 26 Octubre 2015, 9 Hs., sede social Av. San Martín 2336 - Departamento 6º F - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ORDEN DEL DIA: 1 Designación dos accionistas firma acta. 2 Consideración Documentos art. 234 I. 1 Ley 19550
y destino resultados. 3 Aprobación Gestión directorio. EL DIRECTORIO.
Designado según instrumento privado acta de asamblea general ordinaria 04/10/2014 Nilda Ines Brovida - Presidente e. 30/09/2015 N151125/15 v. 06/10/2015

TORNINS.A. COMERCIAL
FINANCIERA EINMOBILIARIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas en primera convocatoria para el día 20 de octubre de 2015, a las 16.30 y, en segunda, a las 17.30, en IRIGOYEN
1750, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta respectiva.