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Segunda Sección
Lunes 5 de octubre de 2015
requerida por el art. 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente a los ejercicios económicos finalizados el 30 de noviembre de los años 2011, 2012, 2013 y 2014 y sus resultados;
3 Ratificación de lo resuelto en la Asamblea celebrada con fecha 21/01/2014 por la cual se designara el Directorio en su actual composición;
y 4 Conferir las autorizaciones necesarias para la inscripción de lo resuelto. Se solicita a los señores Accionistas comunicar su asistencia conforme lo dispone el art. 238 de la ley 19.550.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO Nº4 de fecha 21/01/2014 ERNESTO SANTIAGO LEVI - Presidente e. 02/10/2015 N152415/15 v. 08/10/2015

GAROVAGLIO YZORRAQUINS.A.
Convócase a los señores Accionistas de GAROVAGLIO & ZORRAQUIN S.A. a Asamblea General Ordinaria, la que tendrá lugar el 5 de Noviembre de 2015, a las 10:00 horas en Primera Convocatoria, y para la misma fecha, y una hora después, en Segunda Convocatoria, para el caso de no obtenerse quórum en la Primera, en Fray Justo Santa María de Oro 2747 de esta Capital Federal no es la sede social, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA 1 Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta de la Asamblea. 2 Consideración de la documentación requerida por el Art. 234 inc.
1 de la Ley 19550 de Sociedades Comerciales correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2015. 3 Consideración del destino de las utilidades. Pago de un dividendo en efectivo de $ 8.500.000, equivalente al 28,33% del Capital Social de $30.000.000.-, a ser desembolsado en dos cuotas, la primera de $4.000.000.- dentro de los 30 días de clausurada la Asamblea y la segunda de $4.500.000.a ser cancelada antes del 30 de junio de 2016.- Pago de un dividendo en acciones de $ 14.000.000.-, equivalente al 46,67% del Capital Social de $ 30.000.000.- Incremento, en su caso, de la Reserva Facultativa existente. 4
Capitalización del dividendo en acciones por la suma de $14.000.000.- conforme a lo resuelto en el punto 3ro. 5 Aumento del Capital Social actual de $30.000.000 a $44.000.000.- y emisión de las acciones para el pago del dividendo, conforme lo resuelto en los puntos 3ro. Y 4to.
Emisión de acciones ordinarias, nominativas, no endosables, escriturales de valor nominal 1
por acción y un 1 voto por acción. Gozarán de derecho a percibir dividendos a partir del ejercicio económico iniciado el 1ro de julio de 2015.
6 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora art. 275 de la Ley 19.550. 7 Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2015 por $1.885.260.. Consideración de la Remuneración a la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2015 por $43.537.- 8
Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos por el término de un ejercicio. 9 Elección de Síndicos Titulares y Suplentes integrantes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio. 10 Remuneración del Contador Certificante del balance del ejercicio cerrado el 30
de junio de 2015. Designación del Contador que certificará el balance correspondiente al ejercicio económico iniciado el 1 de julio de 2015
y fijación de su remuneración. Consideración presupuesto del Comité de Auditoría. NOTA:
Los Señores Accionistas para asistir a la Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria deberán depositar en Avenida Corrientes 456, Piso 4, Oficina 45, en el horario de 10:00 a 17:00
hasta el 30 de octubre de 2015, sus acciones o certificados de depósitos emitidos por los Organismos Autorizados. Buenos Aires, 28 de setiembre de 2014. EL DIRECTORIO. Ambrosio Nougues Presidente Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 26/11/2014 Ambrosio Nougues - Presidente e. 02/10/2015 N151950/15 v. 08/10/2015

GRUPO TWINS BUENOS AIRESS.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día
20 de octubre de 2015 a las 17 hs. en primera convocatoria, en Juan María Gutiérrez 3986, piso 1ero., Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para suscribir el acta.
2º Consideración de los Estados Contables, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos, y Memoria, correspondiente al Ejercicio Nro. 10 de la Sociedad, cerrado al 28/02/2015.
3º Consideración y destino del resultado del ejercicio Nro. 10 de la Sociedad.
4º Consideración de la gestión de los miembros del Directorio. Elección de nuevos miembros titulares y suplentes, previa fijación de su número.
5º Consideración de la gestión de los miembros del Consejo de Vigilancia. Elección de nuevos miembros titulares y suplentes, previa fijación de su número.
Designado según instrumento privado acta de asamblea gral. ordinaria de fecha 26/8/2014
Agustin Laureano Diamanti - Presidente e. 02/10/2015 N152276/15 v. 08/10/2015

IRSA INVERSIONES YREPRESENTACIONESS.A.
Inscripta ante la IGJ el 23.06.1943 bajo el Nº284
Fº 291 Lº 46 TºA convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 30 de octubre de 2015 a las 13:00 horas, en su sede social de Bolívar 108 1º Piso CABA, según el siguiente orden del día:
1. Elección de dos accionistas para suscribir el acta de la asamblea.2. Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1º Ley General de Sociedades Nº 19.550 LGS correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30.06.2015.
3. Consideración de la gestión del Directorio.
4. Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.
5. Tratamiento y destino del resultado del ejercicio finalizado el 30.06.2015 el cual arrojó una ganancia de $ 520.161.- miles. Consideración del pago de un dividendo en efectivo por hasta la suma de $72.000.- miles.
6. Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 30.06.2015 por $ 18.596.284.- total remuneraciones. Delegación en el directorio de la aprobación del presupuesto del Comité de Auditoría.
7. Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado al 30.06.2015.
8. Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes, de corresponder.
9. Designación de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
10. Designación del Contador Certificante para el próximo ejercicio y determinación de su remuneración. Delegaciones.
11. Actualización del informe del Contrato de Servicios Compartidos.
12. Tratamiento de las sumas abonadas en concepto de impuesto a los bienes personales, de los señores accionistas.
13. Consideración de la renovación de la delegación en el Directorio de las facultades para fijar la época y moneda de emisión, y demás términos y condiciones de las emisiones de obligaciones negociables dentro del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples, por hasta U$S300.000.000 actualmente vigente de conformidad con lo aprobado por la Asamblea de Accionista de fecha 31 de octubre de 2011.
14. Consideración del Estado Financiero Especial de Fusión de Unicity SA; del Estado Financiero Especial de Fusión de Solares de Santa María SA; del Estado Financiero Especial de Escisión de E-Commerce Latina SA; del Estado Financiero Especial de Escisión-Fusión de E-Commerce Latina SA; del Estado Financiero Separado Especial de Fusión de IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima IRSA y del Estado Financiero Consolidado de Fusión de IRSA con Solares de Santa María SA
y Unicity SA y escisión-fusión con E-Commerce Latina SA confeccionados al 30.06.2015, así como de los informes de la Comisión Fiscalizadora y del Auditor. Consideración del compromiso previo de fusión por absorción con Solares de Santa María SA y Unicity SA y de
BOLETIN OFICIAL Nº 33.228

escisión-fusión con E-Commerce Latina SA
y demás documentación. Autorizaciones y delegaciones. Designación de representante para otorgar los acuerdos definitivos y demás trámites.
Nota: El registro de acciones escriturales es llevado por Caja de ValoresS.A. CVSA domiciliada en 25 de Mayo 362 C.A.B.A. por lo que para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales llevada por CVSA y presentarla para su depósito en Florida 537 Piso 18º C.A.B.A.
4322-0033 de 09:30 a 16:00 hs. hasta el 26 de octubre de 2015 inclusive. Se entregará a los depositantes, los comprobantes de admisión a la Asamblea. Al tratar los puntos 11, 12 y 14, la Asamblea tendrá carácter de extraordinaria requiriéndose un quórum de 60%. De acuerdo a lo previsto en el art. 22 del Capítulo II del Título II de las Normas CNV T.O. 2013 al momento de inscripción para participar de la Asamblea, se deberá informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y N de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas individualizando el Registro ante el que se hallaren inscriptas y su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter. Idénticos datos deberán ser proporcionados por el representante del titular de las acciones que asista a la Asamblea. Asimismo, se recuerda a los Sres.
Accionistas que según lo dispuesto en el artículo 24 del Capítulo II del Título II de las Normas CNV T.O. 2013, cuando los accionistas fueran sociedades constituidas en el extranjero bajo cualquier forma o modalidad deberán informar al momento de inscripción para participar en la Asamblea los beneficiarios finales titulares de las acciones que conforman el capital social de la sociedad extranjera y la cantidad de acciones con las que votará. El representante designado a los efectos de efectuar la votación en la asamblea deberá encontrarse inscripto en los términos del artículo 118 o 123 de la LGS.
Eduardo Sergio Elsztain Presidente Designado según instrumento privado acta de directorio N1946 de fecha 01/11/2012 Eduardo Sergio Elsztain - Presidente e. 01/10/2015 N152487/15 v. 07/10/2015

IRSA PROPIEDADES COMERCIALESS.A.
Autorizada por Decreto del PEN del 29-8-1889, inscripta Nº126 Fº268 LºIV especial, e inscripta en el Registro Público de Comercio de la CABA
-adecuación a la ley 19.550- el 27-2-76 Nº323
Fº6 Lº85, TºA de S.A. nacionales convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 30 de octubre de 2015 a las 12:00 horas, fuera de la sede social en Bolívar 108 1º piso CABA, según el siguiente orden del día:
1. Elección de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.
2. Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1º Ley General de Sociedades Nº 19.550, LGS correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30.06.2015.
3. Consideración de la gestión del Directorio.
4. Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.
5. Tratamiento y destino del resultado del ejercicio finalizado el 30.06.2015 que arrojó una ganancia de $ 581.269.- miles. Consideración del pago de un dividendo en efectivo por hasta la suma de $283.582.- miles, en adición al dividendo anticipado de $298.500.000.- que fuera aprobado por asamblea el 26.03.2015.
6. Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 30.06.2015 por $ 76.440.274.- total remuneraciones, en exceso de $43.554.810- sobre el límite del CINCO POR CIENTO 5% de las utilidades acreditadas, conforme al artículo 261
de la LGS y la reglamentación ante el monto propuesto de distribución de dividendos. Delegación en el Directorio de la aprobación del presupuesto del Comité de Auditoría.
7. Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 30.06.2015.
8. Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes por vencimiento del mandato.
9. Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.-

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10. Designación del Contador Certificante para el próximo ejercicio y determinación de su remuneración. Delegaciones.11. Actualización del informe sobre el Contrato de Servicios Compartidos.
12. Tratamiento de las sumas abonadas en concepto de impuesto a los bienes personales de los señores accionistas.13. Consideración de la ampliación del monto del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables simples por un monto máximo en circulación de hasta U$S500.000.000
Dólares quinientos millones o su equivalente en otras monedas cuya creación fuera aprobada por las asambleas de accionistas de fechas 31 de octubre de 2011 y de fecha 26 de marzo de 2015 el Programa, por un monto adicional de hasta U$S100.000.000
Dólares cien millones o su equivalente en otras monedas.
14. Consideración de: i la delegación en el Directorio de las más amplias facultades para implementar el aumento del monto del monto del Programa y/o su reducción; ii la renovación de las facultades al Directorio para a aprobar, celebrar, otorgar y/o suscribir cualquier acuerdo, contrato, documento, instrumento y/o valor relacionado con el Programa y/o la emisión de las distintas clases y/o series de obligaciones negociables bajo el mismo, b solicitar y tramitar ante la Comisión Nacional de Valores la autorización para la oferta pública de tales obligaciones negociables, c en su caso, solicitar y tramitar ante cualquier bolsa y/o mercado de valores autorizados del país y/o del exterior la autorización para el listado y negociación de tales obligaciones negociables, y d realizar cualquier acto, gestión, presentación y/o trámite relacionado con el Programa y/o ampliación del monto del mismo y/o la emisión de las distintas clases y/o series de obligaciones negociables bajo el programa; y iii la autorización al Directorio para subdelegar las facultades y autorizaciones referidas en los puntos i y ii anteriores en uno o más de sus integrantes.
Nota: El registro de acciones escriturales es llevado por Caja de Valores S.A. CVSA domiciliada en 25 de Mayo 362 CABA por lo que para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales llevada por CVSA y presentarla para su depósito en Florida 537 piso 18 CABA
de 09:30 a 16:00 hs. hasta el 26.10.2015. Se entregarán los comprobantes de admisión a la Asamblea. Al tratar los puntos 11 y 12 la Asamblea tendrá carácter de extraordinaria requiriéndose un quórum de 60%. De acuerdo a lo previsto en el art. 22 del Capítulo II
del Título II de las Normas CNV T.O. 2013 al momento de inscripción para participar de la Asamblea, se deberá informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y N de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas individualizando el Registro ante el que se hallaren inscriptas y su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter. Idénticos datos deberán ser proporcionados por el representante del titular de las acciones que asista a la Asamblea. Asimismo, se recuerda a los Sres. Accionistas que según lo dispuesto en el artículo 24 del Capítulo II del Título II de las Normas CNV T.O. 2013, cuando los accionistas fueran sociedades constituidas en el extranjero bajo cualquier forma o modalidad deberán informar al momento de inscripción para participar en la Asamblea los beneficiarios finales titulares de las acciones que conforman el capital social de la sociedad extranjera y la cantidad de acciones con las que votará. El representante designado para efectuar la votación en la asamblea deberá encontrarse inscripto en los términos del artículo 118 o 123 de la LGS.
Designado según instrumento privado acta de directorio N1044 de fecha 01/11/2012 Eduardo Sergio Elsztain - Presidente e. 01/10/2015 N152469/15 v. 07/10/2015

JUAN B. JUSTO 1111S.A.
Conforme Acta de Directorio del 17 de Septiembre de 2015 se convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 16 de octubre de 2015
a las 14 hs. en primera convocatoria y a las 15
hs. en segunda convocatoria en la calle Costa