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Segunda Sección
Viernes 2 de octubre de 2015
en la forma y de acuerdo con los procedimientos que contemple la normativa aplicable.
Artículo 13º: Fiscalización: La fiscalización de la sociedad estará a cargo de un síndico titular por el término de tres ejercicios. La Asamblea también debe elegir un síndico suplente por el mismo término. Mientras la Sociedad quede encuadrada en el artículo 299 de la Ley General de Sociedades 19.550, excepto su inciso 2º, la fiscalización de la Sociedad será ejercida por una Comisión Fiscalizadora integrada por tres síndicos titulares con mandato por tres años, siendo reelegibles indefinidamente. En ese caso la Asamblea designará también a tres síndicos suplentes por el mismo plazo, quienes reemplazarán a los titulares en caso de vacancia en la forma prevista en el artículo 291 de la Ley General de Sociedades 19.550
Nota: Se recuerda a los señores Accionistas i que las documentación que se somete a consideración en el punto 2 del Orden del Día estará a disposición de los mismos en la sede social sita en Av. Libertador 6343, piso 10 A y B
-Capital Federal dentro de los plazos legales y ii que la presentación de las constancias de las cuentas de acciones escriturales libradas por la Caja de Valores SA, a efectos de ser inscriptas en el Registro de Asistencia a Asamblea debe hacerse en la sede social sita en Av. Libertador 6343, piso 10 a y B - C.A.B.A., hasta el día 23
de Octubre de lunes a viernes, en el horario de 08.30 a 15.30 horas.
El punto, 9 será considerados por la Asamblea General Extraordinaria y los puntos 1º al 8º por la Asamblea General Ordinaria Buenos Aires, 23 de Setiembre de 2015
EL DIRECTORIO
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO de fecha 30/10/2014 ISAAC SALVADOR KIPERSZMID - Presidente e. 30/09/2015 N151076/15 v. 06/10/2015

CONTRERAS HERMANOSS.A. INDUSTRIAL
COMERCIAL INMOBILIARIA FINANCIERA
AGRICOLA GANADERA YMINERA
Contreras Hermanos Sociedad Anónima, Industrial, Comercial, Inmobiliaria, Financiera, Agrícola, Ganadera y Minera convoca a asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas a celebrarse el día 19 de octubre de 2015 en Sarmiento 643, 7º piso, C.A.B.A., en primera convocatoria a las 12 horas y en segunda convocatoria a las 13 horas, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2. Consideración de la situación actual de Contreras Empreendimentos e Construes Limitada y del impacto en la misma de su relación con Petroleo BrasileiroS.A.
3. Consideración de la respuesta del síndico al pedido de informes de ciertos accionistas de fecha 11/09/2015.
4. Regulación del régimen de reuniones del directorio a distancia. Reforma del artículo 8º del estatuto social.
5. Emisión de texto ordenado del estatuto social.
6. Autorizaciones.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 1/7/2015 Juan Manuel Touceda - Presidente e. 01/10/2015 N151390/15 v. 07/10/2015

COPRELSOS.A.
El Directorio de Coprelso S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 26 de Octubre de 2015 a las 19.00
hs. en primera convocatoria y a las 20.00 hs.
en segunda convocatoria, en el Salón Dinastía Maisit, Malabia 460, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día: 1.- Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2.- Consideración Documentos artículo 234, inciso 1º Ley 19550. Lectura y consideración de Memoria de los ejercicios en análisis finalizados el 30/06/2014 y 30/06/2015.
3.- Renuncia del Presidente y Elección del nuevo Directorio. 4.- Tratamiento de los Resultados del Ejercicio por los ejercicios finalizados al
30/06/2014 y 30/06/2015. A los efectos de tratar el punto 4.- del Orden del día la Asamblea sesionará en su carácter de extraordinaria. Se recuerda hacer llegar la comunicación de asistencia de acuerdo al art. 238 de la Ley 19.550
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 15/12/2014 ariel chocolat Presidente e. 28/09/2015 N150232/15 v. 02/10/2015

CORDONSED ARGENTINAS.A. COMERCIAL
INDUSTRIAL INMOBILIARIA YFINANCIERA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria, para el día 15 de Octubre de 2015, a las 10 horas, y a las 11 horas en segunda convocatoria, en la sede legal sita en la Av. Luís Maria Campos 1061 piso 3 A, de Capital Federal, para tratar el siguiente, ORDEN DEL DÍA:
1 Consideración de la renuncia presentada por el presidente del Directorio Ing. Stefano Loro. Y
consideración de su gestión y honorarios.
2 Elección de los miembros del nuevo Directorio todos por el término de un año.
3 Designación de dos accionistas para la firma del acta.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán acompañar la constancia de titularidad de las acciones, en días hábiles de 9 a 13 horas, con tres días hábiles de anticipación a la fecha de reunión.
Guillermo Ambrosio Vicepresidente en ejercicio de la presidencia Acta de Directorio Nº750, que obra al folio 175 del libro de actas de Directorio Nº2 Rúbrica B17233 del 08 de julio de 1991.
Designado según instrumento privado acta de directorio N 750 de fecha 03/09/2015 Guillermo Luis Ambrosio - Vicepresidente en ejercicio de la presidencia e. 28/09/2015 N150817/15 v. 02/10/2015

CREROS.A.

Se convoca a los Accionistas de CREROS.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 19/10/2015, primera convocatoria 12 hs, segunda convocatoria 13 hs, en Rivadavia 789 Piso 13º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ORDEN DEL DÍA a tratarse: 1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea, 2º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de efectivo, con sus Notas y Anexos complementarios, informe del síndico y de auditor, todos correspondientes al ejercicio Nº 53 cerrado al 30 de junio de 2015; 3º Consideración del resultado del ejercicio y de su destino.; 4º Consideración de la gestión del Directorio; 5º Consideración de los honorarios del Directorio.
Remuneración por funciones técnico administrativas de acuerdo a las normas del Art. 261 de la Ley 19.550; 6º Consideración de la gestión de la Sindicatura y sus honorarios; 8º Elección de Síndico Titular y Suplente por el período de un ejercicio; 9º Consideración de la venta del inmueble de propiedad de la sociedad.
Designado según instrumento privado acta de asamblea ordinaria N139 de fecha 20/10/2014
Horacio Luis Rodriguez Zapico - Presidente e. 30/09/2015 N151149/15 v. 06/10/2015

CRESPO YRODRIGUEZS.A.
Se convoca a los Señores Accionistas de Crespo y Rodríguez S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 19 de octubre de 2015, a las 14:00 horas, en Rivadavia 789, Piso 13 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ORDEN DEL DÍA a tratarse: 1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea, 2º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado
BOLETIN OFICIAL Nº 33.227

de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de efectivo, con sus Notas y Anexos complementarios, informe del síndico y de auditor, todos correspondientes al ejercicio Nº 56 cerrado al 30 de junio de 2015, 3º Consideración del resultado del ejercicio y de su destino, 4º Consideración de la gestión del Directorio, 5º Consideración de los honorarios del Directorio.
Remuneración por funciones técnico administrativas de acuerdo a las normas del Art. 261 de la Ley 19.550, 6º Consideración de la gestión de la Sindicatura y sus honorarios, 7º Elección de Síndico Titular y Suplente por el período de un ejercicio.
Designado según instrumento privado acta de asamblea gral ordinaria N 61de fecha 17/10/2013 Horacio Luis Rodriguez Zapico Presidente e. 30/09/2015 N151148/15 v. 06/10/2015

CRESUDS.A., COMERCIAL
INMOBILIARIA YAGROPECUARIA
Inscripta ante la IGJ el 19-2-1937 bajo el Nº26 al F 2 del Lº 45 de Estatutos Nacionales, convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 30 de octubre de 2015 a las 14:00 horas, fuera de la sede social en Bolívar 108 1º piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día:
1. Elección de dos accionistas para suscribir el acta de la asamblea.
2. Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1º Ley General de Sociedades Nº 19.550 LGS, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30.06.2015.
3. Consideración de la recomposición de la cuenta Reserva Legal. Tratamiento del destino de la cuenta Prima de Emisión. Consideración de la Reclasificación de Reservas.
4. Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 30.06.2015 el que arrojó una ganancia de $114.009.- miles. Consideración del pago de un dividendo en efectivo por hasta la suma de $88.100- miles.
5. Consideración del destino de las acciones propias en cartera. Delegaciones.
6. Consideración de la gestión del Directorio.
7. Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.8. Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 30.06.2015 por $14.310.941.- total remuneraciones, en exceso de $ 3.039.683 del límite del VEINTICINCO POR CIENTO 25% de las utilidades, conforme al artículo 261 de la Ley Nº19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores ante la propuesta de distribución de la totalidad de las utilidades del ejercicio en concepto de dividendos. Delegación en el directorio de la aprobación del presupuesto del Comité de Auditoría.
9. Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 30.06.2015.
10. Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes, de corresponder.
11. Designación de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
12. Designación del Contador Certificante para el próximo ejercicio y determinación de su remuneración. Delegaciones.
13. Actualización del informe del Contrato de Servicios Compartidos.
14. Tratamiento de las sumas abonadas en concepto de impuesto a los bienes personales de los señores accionistas.
15. Consideración de la ampliación del monto del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables simples por un monto máximo en circulación de hasta U$S300.000.000 Dólares trescientos millones o su equivalente en otras monedas cuya creación fuera aprobado por las asambleas de accionistas de fechas 31
de octubre de 2012 el Programa por un monto adicional de hasta U$S200.000.000 Dólares doscientos millones o su equivalente en otras monedas.
16. Consideración de: i la delegación en el Directorio de las más amplias facultades para implementar el aumento del monto del Programa y/o su reducción; ii la renovación de las facultades al Directorio para a aprobar, celebrar, otorgar y/o suscribir cualquier acuerdo, contrato, documento, instrumento y/o valor relacionado con el Programa y/o la emisión de las distintas clases y/o series de obligaciones negociables bajo el mismo, b solicitar y tramitar ante la Comisión Nacional de Valores la
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autorización para la oferta pública de tales obligaciones negociables, c en su caso, solicitar y tramitar ante cualquier bolsa y/o mercado de valores autorizados del país y/o del exterior la autorización para el listado y negociación de tales obligaciones negociables, y d realizar cualquier acto, gestión, presentación y/o trámite relacionado con el Programa y/o ampliación del monto del mismo y/o la emisión de las distintas clases y/o series de obligaciones negociables bajo el programa; y iii la autorización al directorio para subdelegar las facultades y autorizaciones referidas en los puntos i y ii anteriores en uno o más de sus integrantes.
Nota: El registro de acciones escriturales es llevado por Caja de Valores S.A. CVSA domiciliada en 25 de Mayo 362 CABA por lo que para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales llevada por CVSA y presentarla para su depósito en Florida 537 piso 18 CABA de 09:30 a 16:00 hs. hasta el 26 de octubre de 2015 inclusive. De acuerdo a lo previsto en el art. 22 del Capítulo II del Título II de las Normas CNV T.O. 2013 al momento de inscripción para participar de la Asamblea, se deberá informar los siguientes datos del titular de las acciones:
nombre y apellido o denominación social completa; tipo y Nde documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas individualizando el Registro ante el que se hallaren inscriptas y su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter. Idénticos datos deberán ser proporcionados por el representante del titular de las acciones que asista a la Asamblea. Asimismo, se recuerda a los Sres. Accionistas que según lo dispuesto en el artículo 24 del Capítulo II del Título II de las Normas CNV T.O. 2013, cuando los accionistas fueran sociedades constituidas en el extranjero bajo cualquier forma o modalidad deberán informar al momento de inscripción para participar en la Asamblea los beneficiarios finales titulares de las acciones que conforman el capital social de la sociedad extranjera y la cantidad de acciones con las que votará. El representante designado a los efectos de efectuar la votación en la asamblea deberá encontrarse inscripto en los términos del artículo 118 o 123 de la LGS. Se entregarán los comprobantes de admisión a la Asamblea.
Al tratar los puntos 3, 5, 13 y 14 la Asamblea tendrá carácter de extraordinaria requiriéndose un quórum de 60%. Eduardo Sergio Elsztain, Presidente.
Designado según instrumento privado acta de directorio N1700 de fecha 14/11/2014 Eduardo Sergio Elsztain - Presidente e. 01/10/2015 N152485/15 v. 07/10/2015

DELAVISITACIONS.A.
Por acta de Directorio de fecha 25 de septiembre de 2015 convoca a los Sres. Socios a participar de la Asamblea Extraordinaria, a celebrarse el día 23 de octubre de 2015, a las 19.00
hs., en primera convocatoria y a las 20.00., en segunda convocatoria, en el Salón de Usos Múltiples del Barrio El Hornero, sito en calle El Hornero n101, Del Pilar, Provincia de Buenos Aires, para el trato de los puntos del orden del día, que a continuación se detallan: 1. Constitución legal de la Asamblea, verificación de apoderados, Quórum, Mayorías y Presidencia de la Asamblea. 2. Designación de secretario de actas y dos firmantes del acta, juntamente con el presidente de la Asamblea. 3. Breves consideraciones acerca de la introducción de los Conjuntos Inmobiliarios termino que abarca Barrios Cerrados o Privados, Club de Campos, etc. en el Nuevo Código Civil y Comercial. Inclusión de las previsiones normativas actuales al Reglamento Interno. 4. Aprobación Reglamento Interno del Conjunto Inmobiliario Barrio El Hornero.
Designado según instrumento privado ACTA
DE DIRECTORIO de fecha 06/01/2015 Sergio Hernan Messina - Presidente e. 01/10/2015 N151470/15 v. 07/10/2015

DIAMANTE S.C.A.
CONVOCATORIA: CONVOCASE A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A