Boletín Oficial de la República Argentina del 01/10/2015 - Segunda Sección

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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección

Segunda Sección
Jueves 1 de octubre de 2015
ambas Asambleas se celebrarán válidamente en segunda convocatoria con los accionistas que concurran. El Administrador. Designado según instrumento público Resolución de fecha 03/11/2004 en autos FRIGORIFICO REGIONAL
SAN ANTONIO DE ARECOS.A.C.I. s/CONCURSO PREVENTIVO s/INCIDENTE DE INTERVENCION en trámite ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Comercial Nro. 7, Secretaria Nro. 14 enrique horacio picado - Administrador Judicial e. 25/09/2015 N149558/15 v. 01/10/2015

GEDEVILS.A.
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 14-10-2015, a las 16, en Av.
Pueyrredón 907 2º C, UF 9, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar: 1 Elección de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2 Aprobación de la gestión del Directorio. 3
Fijación del número y elección de directores titulares y suplentes por un nuevo mandato estatutario de dos ejercicios. 4 Razones para la convocatoria. 5 Aprobación de la documentación contable correspondiente a los ejercicios cerrados al 30/11/2013 y 30/11/2014. 6
Fijación de nueva sede legal. 7 Autorizaciones.
En segunda convocatoria, a las 17. Depósito de acciones, conforme al artículo 238 LSC. El Directorio.
Designado según instrumento privado acta de asamblea ordinaria de fecha 03/04/2013 Ana Hagopian - Presidente e. 28/09/2015 N150219/15 v. 02/10/2015

GENERACION INDEPENDENCIAS.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE OBLIGACIONISTAS
Se comunica por cinco 5 días hábiles a los titulares de las obligaciones negociables clase II emitidas por Generación IndependenciaS.A.
la Sociedad el 19 de septiembre de 2014 y con vencimiento el día 21 de marzo de 2016 las Obligaciones Negociables, que la Sociedad los convoca a una asamblea extraordinaria de obligacionistas para el día 14 de octubre de 2015, a las 10:30hs en primera convocatoria y a las 12.00hs en segunda convocatoria, la Asamblea, a realizarse en la sede social de la Sociedad, sita en la calle Leandro N. Alem 855, piso 14º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, para considerar el siguiente Orden del Día:
1º Designación de dos 2 tenedores de las Obligaciones Negociables para suscribir el Acta de Asamblea, junto con el Presidente de la Asamblea de Obligacionistas; y 2º Consideración del otorgamiento de una dispensa al compromiso de hacer relativo a mantener vigente su personería jurídica conforme al Suplemento de Precio de fecha 10 de septiembre de 2014, en virtud de la fusión por absorción de Generación MediterráneaS.A. GEMSA, como sociedad absorbente y Generación Riojana S.A.
GRISA, Generación La Banda S.A GLB y la Sociedad como sociedades absorbidas.
NOTAS:
1 La Asamblea será presidida por la/s persona/s que a tal efecto designe la Sociedad.
2 Comunicación de asistencia: Los titulares de las Obligaciones Negociables que deseen asistir a la Asamblea, deberán comunicar su asistencia para su registro con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea la Fecha de Registro, en el horario de 10:00 a 15:00 hs en la sede social de la Sociedad.
3 Legitimación: A los efectos de su registración y posterior asistencia a la Asamblea, los titulares de las Obligaciones Negociables deberán acreditar su condición de tales, a satisfacción de la Sociedad, mediante la presentación y depósito, hasta la Fecha de Registro, de la siguiente documentación:
a En caso de asistencia por derecho propio: i deberán presentar el certificado emitido a su nombre por Caja de ValoresS.A., en los términos de la normativa aplicable.
b En caso de asistencia por apoderado, el mismo deberá presentar el o los certificados indicados en el apartado a precedente, a nombre del mandante, y adjuntar poder especial conferido a su nombre con facultades expresas y suficientes para asistir y votar en la Asamblea.

c Todos los documentos que se encuentren emitidos en el extranjero deberán presentarse y entregarse con firmas certificadas por escribano público, apostillados de acuerdo a la Convención de La Haya de 1961 o legalizados por un Consulado Argentino con intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina.
4 El resultado de la votación de la Asamblea podrá ser protocolizado.
5 El prospecto de fusión de fecha 25 de septiembre de 2015 relativo al punto 2º del Orden del Día, fue aprobado por la Comisión Nacional de Valores la CNV el 25 de septiembre de 2015 y se encuentra publicado en la página web de la CNV http www.cnv.gob.ar, bajo el ítem Información Financiera y se encontrará a disposición de los tenedores de las Obligaciones Negociables para su consulta en la sede social de la Sociedad.
Designado según instrumento privado ACTA DE
ASAMBLEA GRAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA de fecha 24/04/2013 Marcelo pablo Lerner - Síndico e. 28/09/2015 N150821/15 v. 02/10/2015

GOBBI NOVAGS.A.
CONVOCASE A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GOBBI NOVAGS.A., A CELEBRARSE EL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2015, A LAS 10.30 HS, EN LA CALLE AVENIDA DEL LIBERTADOR 6345 9º PISO
DEPARTAMENTO A, CAPITAL FEDERAL, PARA
CONSIDERAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:
1º DESIGNACION DEL PRESIDENTE DE LA
ASAMBLEA Y DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA 2º APROBACIÓN REMUNERACIÓN DEL DIRECTORIO 3º CONSIDERACIÓN
DOCUMENTOS ARTÍCULO 234, INCISO 1º LEY
19550 REFERIDOS AL EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2015 4º APROBACION
DE LA GESTION DE LOS DIRECTORES POR
EL EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO
DE 2015 5º DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES
6º ELECCION DE DIRECTORES TITULARES
Y SUPLENTES EL FIRMANTE FIRMA COMO
PRESIDENTE POR ACTA DE ASAMBLEA NUMERO 51 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2013
Designado según instrumento privado acta de directorio N 428 de fecha 28/10/2013 Carlos Alberto De Angelis - Presidente e. 25/09/2015 N149335/15 v. 01/10/2015

GRUPO PREVISIONAL COOPERATIVO
DIACRONOSS.A.
Convocatoria:
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 20 de octubre de 2015
a las 11.30 horas en primera convocatoria y a las 12,30 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en Adolfo Alsina 633, piso tercero, de la C.A.B.A. a fin de tratar el siguiente orden del día:
1. Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2. Consideración y aprobación de la memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros, Anexos y Notas a los Estados Contables, Estados Contables Consolidados, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor Externo, correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2015.
3. Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2015.
4. Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
5. Designación de directores titulares y suplentes y miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
6. Consideración del resultado positivo del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2015. Propuesta de distribución parcial de utilidades por $14.891.617.7. Consideración del orden del día de la asamblea general ordinaria de Credicoop Administradora de Fondos de Aportes Voluntarios y Depósitos Convenidos S.A. e.l. a celebrarse el día 20 de octubre de 2015 a las 12.30 hs en
BOLETIN OFICIAL Nº 33.226

primera convocatoria y 13.30 horas en segunda convocatoria.8. Consideración del orden del día de la asamblea general ordinaria de Credicoop Compañía de Seguros de RetiroS.A. a celebrarse el día 20
de octubre de 2015 a las 13.30 hs en primera convocatoria y 14.30 hs. en segunda convocatoria.9. Consideración del orden del día de la asamblea general ordinaria de PREVISOL Compañía de Seguros de VidaS.A. e.l. a celebrarse el día 20 de octubre de 2015 a las 14.30 hs en primera convocatoria y 15.30 horas en segunda convocatoria.10. Situación de las tenencias accionarias.
DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO
ACTA DE DIRECTORIO NRO. 258 DE FECHA
28/10/2013 Raúl Guelman - Presidente e. 25/09/2015 N149460/15 v. 01/10/2015

HSBC BANK ARGENTINAS.A.
10-2-61 Nro 115, Fº17, Lº54, Tº A de Estatutos Nacionales CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria a celebrarse el 20 de octubre de 2015, a las 14.30 horas, en las oficinas sitas en Hipólito Bouchard N680, Piso 17º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta junto con el Sr. Presidente.
2. Aprobación de las tareas realizadas hasta la fecha por los integrantes del Directorio.
3. Fijación del nuevo número de Directores Titulares y Suplentes. Elección y designación de miembros titulares y suplentes que constituirán el Directorio.
4. Autorización a Directores Artículo 273, Ley 19.550.
EL DIRECTORIO
NOTA. A los efectos de su inscripción en el libro de Asistencia, los Señores Accionistas deberán cursar comunicación para ser inscriptos en el libro de Asistencia o depositar en la sociedad constancia de las cuentas de acciones escriturales emitidas al efecto por HSBC Bank Argentina S.A., en Martín García 464, Piso 5
Departamento de Títulos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Lunes a Viernes de 10 a 15
horas, venciendo el plazo para tal fin el 14 de octubre de 2015. Gonzalo Javier FERNANDEZ
COVARO. Presidente. Asamblea del 27/04/15
y Acta de Directorio N 1031 del 21/09/15 de redistribución y aceptación de cargos.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 27/4/2015 gonzalo javier fernandez covaro - Presidente e. 28/09/2015 N150210/15 v. 02/10/2015

HURLINGHAM CLUBS.A.
Convócase a Asamblea Gral. Ordinaria a celebrarse fuera de su sede social el 15/10/2015, a las 16:00 hs en el Club Danés, Av. Leandro N. Alem 1074, CABA, para tratar el siguiente:
Orden del Día: 1 Designación de dos 2 accionistas para firmar el acta. 2 Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, de Recursos y Gastos, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo e Informe del Órgano de Fiscalización, correspondiente al 126º ejercicio finalizado el 30/06/2015. 3
Consideración de los resultados del ejercicio.
4 Aprobación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2015. 5 Elección de cuatro 4 Directores Titulares por el término de dos 2 años en reemplazo de los señores Federico Jeremías Pinckney Simpson, Luis Enrique Ibarlucía, Julio Ernesto Curutchet y Alejandro Martínez de Hoz, todos ellos por finalización de sus mandatos.
6 Elección de tres 3 Directores Suplentes por el término de un 1 año en reemplazo de los Señores Jorge E. Duarte, James A. Donaldson y Eduardo M. Ojea Quintana, todos ellos por finalización de sus mandatos. 7 Elección de un 1 Síndico Titular y un 1 Síndico Suplente por el término de un año. Los accionistas quedan citados para reunirse en segunda convocatoria a las 17:00 hs en el mismo lugar y día para el caso de no reunirse quórum en la primera convocatoria
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Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 24/10/2013 Federico Jeremias Pinckney Simpson - Presidente e. 28/09/2015 N149872/15 v. 02/10/2015

IRIARTE YCIA S.C.A.
Se convoca a los sres. accionistas y socios a Asamblea General Ordinaria para el día 23/10/2015 a las 10 hs.,en primera convocatoria y en segunda una hora después en la Av.de Mayo 1123, piso 8, CABA.
ORDEN DEL DÍA: 1 Designación de socios y/o accionistas para la firma del Acta de Asamblea.
2 Motivos convocatoria extemporánea. 3 Consideración documentos prescriptos por el art.
234 inc 1 de la LSC por el ejercicio cerrado el 31/12/2014.4 Destino resultado del ejercicio. 5
Consideración de la gestión administradores. 6
Designación de Síndicos Titular y Suplente.
Designado según instrumento publico Escritura de fecha 10/12/2012, Folio 594, Reg. 1929 Santiago Iriarte - Socio Comanditado e. 28/09/2015 N150094/15 v. 02/10/2015

J.ROGER BALET EHIJOSS.A.
Se comunica que por acta de directorio se resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 15 de octubre de 2015, a las 11,30 horas en la Av. Leandro N.
Alem 449, Piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2 Consideración de la Memoria, el Inventario, el Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos e información complementaria e Informe del Sindico, correspondiente al ejercicio económico Nº 56
finalizado el 30 de junio de 2015.
3 Consideración de los resultados acumulados y su eventual distribución.
4 Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y la Sindicatura.
5 Determinación de los Honorarios al Directorio por todo concepto, incluso por el ejercicio de funciones técnico administrativas de los directores durante el ejercicio económico Nº56, habiéndose devengado provisionalmente a cuenta durante tal ejercicio e imputado a los resultados del mismo y por dichos conceptos, la suma de $1.609.687,50, de los cuales $257.460,67 son en exceso de los límites, ahora determinables, del art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales N19.550.6 Determinación de los honorarios de la Sindicatura.
7 Determinación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos.
8 Elección de síndico titular y suplente.
Nota: para asistir a la Asamblea deben depositarse las acciones y/o certificados necesarios en la Av. Leandro N. Alem 449 Piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10:00 a 18:00 horas con una anticipación no menor a tres días hábiles a la celebración de la Asamblea o, dentro del mismo plazo, cursar la comunicación prevista en el art. 238, 2do.
párrafo, de la Ley 19.550.
Firmante designado por Acta de Directorio Nº 524 del 12 de noviembre de 2014- Enrique J.J. Roger Presidente.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 19/9/2013 enrique juan jose roger - Presidente e. 28/09/2015 N150898/15 v. 02/10/2015

JUAN B. JUSTO 1111S.A.
Conforme Acta de Directorio del 17 de Septiembre de 2015 se convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 16 de octubre de 2015
a las 14 hs. en primera convocatoria y a las 15
hs. en segunda convocatoria en la calle Costa Rica 5425, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día:

Acerca de esta edición

Boletín Oficial de la República Argentina del 01/10/2015 - Segunda Sección

TitreBoletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección

PaysArgentine

Date01/10/2015

Page count36

Edition count9387

Première édition02/01/1989

Dernière édition10/07/2024

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