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Segunda Sección
Martes 23 de junio de 2015
conformidad con lo previsto por el Art. 238 de la Ley 19.550.

GENERAL TOMAS GUIDOS.A.C.I. YF.
CONVOCATORIA

Designado según instrumento privado acta de asamblea general ordinaria Nº 16 de fecha 26/06/2012.
PRESIDENTE - ROBERTO ENRIQUE HUSTE
e. 23/06/2015 Nº112164/15 v. 29/06/2015

DIEDRA PANELESS.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el día 16 de JULIO de 2015
a las 11 horas en primera convocatoria, y a las 12 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la calle Perú 359, Piso 12, Oficina 1205, Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de los accionistas que firmarán el acta;
2 Consideración de la documentación establecida en el artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550 del ejercicio económico finalizado el 31
de marzo de 2014;
3 Destino del resultado del ejercicio;
4 Consideración de la gestión del directorio por el ejercicio terminado el 31 de marzo de 2014;
5 Determinación de los honorarios del directorio en orden al ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2014, 6 Aumento del Capital Social en la cantidad de $ 19.143.400 pesos diecinueve millones ciento cuarenta y tres mil cuatrocientos aprobado por acta de Directorio del día 18 de junio de 2015, 7 Derecho de Suscripción Preferente y Acrecer, 8 Modificación del Artículo Cuarto de Estatuto Social, 9 Designación de un Síndico Titular y un Suplente y 10 Autorizaciones.
Los concurrentes deben cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada. No serán admitidos los accionistas que no se encuentren registrados en el libro de Registro de Acciones Articulo 215 Ley de Sociedades. Los representantes deberán acreditar mandato en instrumento privado, con la firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 12/6/2014.
PRESIDENTE - EDUARDO
RAMON GUTIERREZ
e. 23/06/2015 Nº112991/15 v. 29/06/2015

ELCICLON DEBANFIELDS.A.
CONVOCATORIA

CONVOCASE A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
PARA EL DIA 16 DE JULIO DE 2015 A LAS
15:00 HORAS, EN PRIMERA CONVOCATORIA
Y A LAS 16:00 HORAS EN SEGUNDA CONVOCATORIA, EN EL LOCAL DE LIBERTAD 480, 5
PISO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS
AIRES, PARA TRATAR EL SIGUIENTE:
ORDEN DEL DIA:
1 DESIGNACION DE DOS ACCIONISTAS
PARA FIRMAR EL ACTA.
2 CONSIDERACION DE LOS MOTIVOS POR
LA CONVOCATORIA FUERA DE TERMINO.
3 CONSIDERACION DE LA DOCUMENTACION MENCIONADA POR EL ARTICULO 234, INC. 1º DE LA LEY DE SOCIEDADES COMERCIALES, DESTINO DE LOS RESULTADOS, TODO ELLO REFERIDO AL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO EL 31/12/2014.
4 CONSIDERACION DE LA GESTION DEL
DIRECTORIO.
5 CONSIDERACION DE LA REMUNERACION
DEL DIRECTORIO, EN SU CASO EN LOS TERMINOS DEL ULTIMO PARRAFO DEL ART. 261 LSC.
6 CONSIDERACION DE LA GESTION DEL
CONSEJO DE VIGILANCIA.
7 CONSIDERACION DE LA REMUNERACION
DEL CONSEJO DE VIGILANCIA, EN SU CASO
EN LOS TERMINOS DEL ULTIMO PARRAFO
DEL ART. 261 LSC.
8 DETERMINACION DE LA CANTIDAD DE
DIRECTORES. SU ELECCION.
9 DETERMINACION DE LA CANTIDAD DE
MIEMBROS DEL CONSEJO DE VIGILANCIA.
SU ELECCION.
10 RATIFICACION DEL AUMENTO DE CAPITAL
SOCIAL APROBADO EN LA ASAMBLEA DEL
12/05/2004 Y SU RATIFICACION DEL 29/09/2010.
11 CONSIDERACION DEL REVALUO TECNICO.
12 ABSORCION DE RESULTADOS NO ASIGNADOS NEGATIVOS.
13
AUMENTO
DE
CAPITAL
HASTA
$180.000.000,00 PARA PODER INCORPORAR
VEHICULOS A LA SOCIEDAD ACORDE A LAS
EXIGENCIAS DE LOS PODERES CONCEDENTES.
14 MODIFICACION DEL ARTICULO 4º DE LOS
ESTATUTOS.
15 DETERMINACION DE LA EPOCA DE EMISION, FORMA Y CANJE DE ACCIONES.
16 DELIBERACION SOBRE LA NECESIDAD DE
CONTAR CON LA APROBACION ASAMBLEARIA PARA REALIZAR EL CONTRATO DE GERENCIAMIENTO. EN SU CASO RATIFICACION
DEL MISMO.
17 RENDICION DE CUENTAS DEL CONTRATO
DE GERENCIAMIENTO, DEL ALQUILER DE
PARQUE MOVIL Y EVENTUALES PRESTAMOS
EFECTUADOS POR LA GERENCIADORA.
18 ANALISIS DE LA RESPONSABILIDAD DE
LOS ADMINISTRADORES, CONTROLANTES
Y MIEMBROS DEL CONSEJO DE VIGILANCIA
DE LA SOCIEDAD. EVENTUALES VIAS DE ACCION A IMPLEMENTAR.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 22/08/2013.
PRESIDENTE - GERMÁN JOSÉ LÓPEZ
e. 23/06/2015 Nº112798/15 v. 29/06/2015

METALURGICA ANTONINIS.A.

BOLETIN OFICIAL Nº 33.156

6 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Ricardo Daniel Antonini. Presidente. Designado según instrumento privado acta de asamblea extraordinaria de fecha 19/11/2012.
PRESIDENTE - RICARDO DANIEL ANTONINI
e. 23/06/2015 Nº112144/15 v. 29/06/2015

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Socios de la Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires - Hospital Italiano a Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el miércoles 22 de julio de 2015, a las 9:00hs.
en primera convocatoria y a las 10:00hs. en segunda convocatoria para el caso de no obtenerse quórum en la primera convocatoria, en la sede del Hospital Italiano, Salón del Consejo Directivo, sito en la calle Gascón 450 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos socios para suscribir el acta de la Asamblea juntamente con el Sr.
Presidente y un miembro del Consejo Directivo.
2 Consideración de los Estados Contables;
Inventario, Balance General, Estado o Cuenta de Gastos y Recursos, Memoria e Informe del Órgano de Fiscalización, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de marzo de 2015.
3 Consideración del tratamiento a dar al resultado que arroja la Cuenta de Gastos y Recursos del ejercicio y aprobación del destino del superávit acumulado al 31/03/2015 pendiente de asignación.
4 Consideración de las gestiones de los miembros del Consejo Directivo y de los integrantes del Órgano de Fiscalización por el ejercicio social cerrado el 31 de marzo de 2015.
5 Fijación del importe de las cuotas sociales de Socios Benefactores y Protectores.
6 Determinación del número y elección de miembros del Consejo Directivo.
7 Elección de los miembros del Órgano de Fiscalización.
8 Determinación del número y elección de los miembros del Consejo Consultivo Honorario.
Nota: La celebración de la Asamblea será válida sea cual fuere el número de socios presentes una hora después de la fijada en la primera convocatoria.art. 14º inc. e del Estatuto.
Buenos Aires, 11 de Junio de 2015
Designado según instrumento privado acta de consejo directivo de fecha 31/7/2014.
PRESIDENTE - FRANCO ALFREDO LIVINI
e. 23/06/2015 Nº112055/15 v. 24/06/2015

TANGO COORDINATING CENTERS.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas de Tango Coordinating CenterS.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 13 de julio de 2015, a las 13 horas en primera convocatoria, y a las 14 horas en segunda convocatoria, ambas en la sede social sita en Tucumán Nº3246, piso 1º, departamento B, CABA, para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

POR 5 DIAS. Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 14/07/2015 a las 10 hs en Primera Convocatoria y a las 11 hs en Segunda, en la sede social de C. A. López 3928/62
C.A.B.A a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

ORDEN DEL DÍA:

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Confirmación de la contratación del Estudio Kalomysky y de la Dra. Sara Edith Serebrinsky.

1 Consideración de la documentación y asuntos comprendidos en el art. 234, inc. 1 Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30/04/14 y causas de su tratamiento fuera del término legal;
2 Consideración documentación y asuntos comprendidos en el art. 234, inc. 1 Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30/04/2015;
3 Consideración de la gestión del Directorio.
4 Retribución del Directorio;
5 Designación del nuevo Directorio;

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración del fallecimiento de la Sra.
Presidente y de la renuncia del director suplente.
3º Consideración de la gestión del Directorio.
4º Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes, y designación de los mismos por el término de dos ejercicios.
5º Consideración de la venta de las unidades funcionales 3 y 4, que integran el inmueble sito en Tucumán 3246/54, CABA, donde funciona la sociedad.

e. 23/06/2015 Nº113216/15 v. 29/06/2015

9

CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el dia 13 de julio de 2015 a las 17hs. en la sede social de Tacuari 119 4º piso oficina O Ciudad Autonoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

SOCIEDAD ITALIANA DEBENEFICENCIA
ENBUENOS AIRES-HOSPITAL ITALIANO

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 13 de julio de 2015, a las 9:00 horas en primera convocatoria y a las 10:00 hs en segunda, en el domicilio sito en calle Tucumán 637, piso 3º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:

Designado según instrumento privado ACTA DE
ASAMBLEA Y ACTA DE DIRECTORIO AMBAS
de fecha 10/02/2006.
PRESIDENTE - JORGE DANIEL QUINTEROS

VERIFICADORA RUTA 8S.A.

Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO Nº43 de fecha 16/06/2015.
DIRECTOR SUPLENTE EN EJERCICIO DE
LA PRESIDENCIA - JUSTO CARBAJALES
e. 23/06/2015 Nº112286/15 v. 29/06/2015

1º Constitución de la Asamblea y designación de dos accionistas para firmar el acta, 2º Consideración de las renuncias presentadas por la Directora Titular única y Presidenta y la Directora Suplente, señoritas Marcela Alejandra Iljutko y Cecilia del Carmen Medina, respectivamente y aprobación de sus gestiones, y 3º Determinación del número de miembros del Directorio y elección de quienes ocuparán los cargos.
Designado instrumento privado acta de directorio 39 de fecha 16/7/2010.
PRESIDENTE - MARCELA
ALEJANDRA ILJUTKO
e. 23/06/2015 Nº112282/15 v. 29/06/2015

VICTOR SANTESTEBAN YCIAS.A.
CONVOCATORIA
Victor Santesteban y Cía.S.A. IGJ 4007, libro 84, Tomo A Convocase a los Señores Accionistas de VICTOR SANTESTEBAN Y CÍA.S.A., a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, para el día 15 de julio de 2015 a las 11,00hs. en primera convocatoria y a las 12,00 hs en segunda convocatoria en el domicilio de la Av. Callao 1103, piso 8, dpto. D, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Explicaciones de los motivos del tratamiento fuera de término de la documentación del artículo 234, inc. 1.
3 Consideración del balance general, estados de resultados, de evolución del patrimonio neto y flujos de efectivo, notas complementarias y anexos, memoria e informe del síndico correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2013.
4 Consideración de los resultados del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2013.
5. Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2013.
6. Aprobación de la gestión de la Sindicatura por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2013.
7. Consideración del balance general, estados de resultados, de evolución del patrimonio neto y flujos de efectivo, notas complementarias y anexos, memoria e informe del síndico correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2014.
8. Consideración de los resultados del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2014.
9. Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2014.
10. Aprobación de la gestión de la Sindicatura por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2014.
11. Ratificación de la aprobación de los balances generales, estados de resultados, de evolución del patrimonio neto y flujos de efectivo, notas complementarias y anexos, memoria e informe del síndico correspondientes a los ejercicios cerrados el 30 de junio de 1995/1996/1997/1998 respectivamente, atento a que el libro de actas en los cuales constaba dicha aprobación ha sido extraviado.
12. Aprobación de la remuneración del Directorio.
13. Aprobación de la remuneración de la Sindicatura.
14. Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes. Elección del Directorio.
15. Elección de Síndico Titular y Suplente.
Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán cursar comunicación de asistencia a la Asamblea con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para su celebración, en el domicilio de la calle Av. Callao 1103, piso 8, dpto. D, Ciudad de Buenos Aires, en días hábiles en el horario de 12,00hs. a 17,00hs., de conformidad con lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19.550.
En dicho domicilio se encuentra a disposición la documentación correspondiente para su análisis.
Por Victor Santesteban y Cía.S.A.
PRESIDENTE - MARISA INÉS ROBREDO
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 19/11/2013.
PRESIDENTE - MARISA INES ROBREDO
e. 23/06/2015 Nº112009/15 v. 29/06/2015