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Segunda Sección
Miércoles 8 de abril de 2015
social registrada con el fin de proceder a su inscripción en Inspección General de Justicia.
10 Asignación del presupuesto al Comité de Auditoría en los términos dispuestos por el artículo 110, Ley de Mercado de Capitales Nro.
26.831, para recabar asesoramiento de letrados y otros profesionales independientes y contratar sus servicios.
11 Autorizaciones.
NOTA 1: Solo podrán concurrir a la asamblea los accionistas que depositen los certificados de titularidad de acciones hasta tres días hábiles antes de la fecha de la asamblea en Bartolomé Mitre 434 Sector Legales 6 piso lado Estede la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro del horario de 10 hs. a 17 hs. El plazo vence el 24 de Abril de 2015.
NOTA 2: Atento lo dispuesto por el art. 22 del Capítulo II de las normas de la CNV T.O. 2013
y concordantes, al momento de la inscripción para participar de la asamblea, el titular de las acciones deberá informar los siguientes datos:
nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán proporcionarse en el caso de quien asista a la asamblea como representante del titular de las acciones.
NOTA 3: La documentación que considerará la Asamblea se halla a disposición de los señores accionistas: i en la oficina de Legales - piso 6
lado Este, Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
y ii a través de la Mesa Institucional se les proporcionará remitiendo un mail, At: mesainstitucional@supervielle.com.ar.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO Nº384 de fecha 30/04/2014.
PRESIDENTE - JULIO PATRICIO SUPERVIELLE
e. 07/04/2015 Nº23425/15 v. 13/04/2015

HOTELES DELSOLS.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 22 de abril de 2015 a las 18 horas, en primera convocatoria, y a las 19 horas en segunda convocatoria, en nuestra sede social, de la Av. Rafael O.
Salguero s/n, Costa Salguero, C. A. de Bs. As., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de los documentos previstos en el inc. 1º del art. 234 de la Ley Nº 19.550
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.
3º Consideración de los Resultados No Asignados, aprobación del resultado del ejercicio y de la gestión del Directorio y remuneración al Directorio, de corresponder, por sobre el límite establecido en el art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.
4º Fijación del número de miembros del Directorio y elección de Directores Titulares y Suplentes, con mandato por un año.
5º Fusión por absorción de Hoteles Microtel Inns de Argentina SA por parte de Hoteles del Sol SA. Consideración del Compromiso Previo de Fusión.
6º Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social.
7º Cumplimiento de las publicaciones dispuestas por Ley de Sociedades Comerciales.
Autorizaciones.
EL DIRECTORIO
Claudio Andreani. Presidente designado en reunión de directorio de fecha 8 de mayo de 2014.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 20/03/2013
PRESIDENTE - CLAUDIO
ALFONSO ANDREANI
e. 31/03/2015 Nº21852/15 v. 08/04/2015

HULYTEGO S.A. INDUSTRIAL YCOMERCIAL
CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA
Convócase a asamblea ordinaria para el día 30
de abril de 2015 a las 11:00 horas en el domicilio de los asesores legales, Reconquista 336, segundo piso, oficina veinte, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no reviste el carácter de sede social, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designar dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración documentos artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.
3º Consideración del resultado del ejercicio y su destino.
4º Consideración de la gestión del Directorio.
5º Consideración de las remuneraciones a los Directores correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014, las cuales no superan el 5% de la ganancia computable.
6º Fijación del número de directores y elección de los mismos por el término de un año, como lo establece el artículo 10ºde los estatutos.
7º Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y de los honorarios por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.
8º Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
9º Elección Contador Certificante de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio en curso y determinación de su remuneración.
NOTA: Se previene a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán depositar sus acciones o presentar el certificado de depósito librado al efecto por una institución autorizada en Reconquista 336, 2ºpiso, Oficina 20, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 14.00
a 18.00 horas venciendo el plazo el 24 de abril de 2015 a las 18.00 horas. Asimismo, los accionistas al momento de su inscripción para participar en la Asamblea deberán aportar los datos necesarios para dar cumplimiento al artículo 22, Capitulo II, Titulo II de la Resolución General Nº622/2013 de la Comisión Nacional de Valores.
EL DIRECTORIO
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 25/7/2014.
PRESIDENTE - ROSARIO MARIA YBAÑEZ
e. 01/04/2015 Nº22690/15 v. 09/04/2015

IGARRETA MAQUINAS S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 23 de abril de 2015, a las 10.30 horas, en primera convocatoria y a las 11.30 horas en segunda convocatoria en la calle Viamonte 867, quinto piso de CABA, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de los Estados Contables y demás documentación referida en el mismo inciso 1ro. del Art. 234 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014.
3º Aprobación de la gestión del Directorio.
4º Destino de los Resultados no Asignados al 31 de diciembre de 2014.
5º Fijación del número de Directores titulares y suplentes por el término de un año, y elección de los mismos.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 05/05/2014.
PRESIDENTE - RAMON OSCAR IGARRETA
e. 01/04/2015 Nº22485/15 v. 09/04/2015

INDUSTRIAL ASSET MANAGEMENT
SOCIEDAD GERENTE DEFONDOS
COMUNES DEINVERSION S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 24 de abril de 2015 a las 15.00

BOLETIN OFICIAL Nº 33.103

horas en primera convocatoria, en San Martin 296, Piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1 de la Ley Nº 19.550
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014;
3º Consideración y aprobación de la gestión del Directorio;
4º Fijación del número y designación de los integrantes del Directorio;
5º Consideración y aprobación de la gestión de la Comisión Fiscalizadora;
6º Designación de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora;
7º Consideración de la remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;
8º Consideración de los resultados correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014;
9º Otorgamiento de Autorizaciones.
Para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea convocada a San Martin 296, Piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 10 a 17 hs.
EL DIRECTORIO
Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 12/5/201.
PRESIDENTE - JAVIER GUILLERMO PADOVA
e. 07/04/2015 Nº23759/15 v. 13/04/2015

INDUSTRIAL VALORESS.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 24 de abril de 2015 a las 16.00
horas en primera convocatoria, en San Martín 296, Piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación exigida por el artículo 234 inc. 1º de la Ley Nº 19.550
y sus modificatorias por el ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2014.
3 Consideración de los resultados del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2014.
4 Consideración de la gestión de los integrantes del Directorio al 31 de diciembre de 2014.
5 Consideración de la gestión de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora al 31 de diciembre de 2014.
6 Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.
7 Consideración de las remuneraciones a los integrantes de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.
8 Fijación del número y elección de los integrantes del Directorio por el término de dos ejercicios. Distribución de cargos.
9 Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de tres ejercicios.
10 Designación de auditor externo que dictaminará sobre los estados contables del ejercicio económico iniciado el 1 de enero de 2015.
11 Otorgamiento de autorizaciones para realizar los trámites necesarios para dar cumplimiento a lo resuelto por la Asamblea.
Para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia a Sarmiento 530, Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 10 a 17 hs, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea convocada.
EL DIRECTORIO
Designado según instrumento privado acta de asamblea Nº15 de fecha 12/5/2014.
PRESIDENTE - ANDRES PATRICIO META
e. 07/04/2015 Nº23760/15 v. 13/04/2015

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INGRATTA S.A. INDUSTRIAL COMERCIAL
FINANCIERA EINMOBILIARIA
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a celebrarse el día 30 de abril de 2015, a las 17:30 horas, en la sede social calle Vallejos 3043, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea General.
2º Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1º Ley 19550 y modificatorias, correspondientes al ejercicio económico Nº49 finalizado el 31 de diciembre de 2014.
3º Destino del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014. Consideración de la distribución de dividendo y/o constitución de reservas especiales.
4º Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación del Síndico.
5º Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014, incluso en exceso de lo dispuesto por el art. 261
de la Ley 19550.
6º Elección de Síndico titular y suplente.
NOTA: a Se convoca en primera y segunda convocatoria para celebrarse el mismo día, con un intervalo de una hora de la fijada para la primera. b Los accionistas deberán cursar comunicación para que se les inscriba en el libro de asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada, venciendo el plazo el día 24 de abril de 2015 a las 17 horas.
EL DIRECTORIO
DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO
ACTA DE DIRECTORIO DE FECHA 25/04/2014.
PRESIDENTE - CARLOS ALBERTO INGRATTA
e. 31/03/2015 N21622/15 v. 08/04/2015

INSTITUTO ROSENBUSCH S.A. DEBIOLOGIA
EXPERIMENTAL AGROPECUARIA
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 30/04/2015 a las 8 horas en Hipólito Yrigoyen Nº1628 3º Piso Capital Federal no es la sede social a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2 Consideración de la documentación del art.
234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al 68 Ejercicio Económico cerrado el 31/12/2014
y aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
3 Tratamiento de los resultados no asignados al 31/12/2014.
4 Consideración de las remuneraciones al Directorio $1.310.595, importe asignado correspondiente al Ejercicio cerrado el 31/12/2014, en exceso de $ 842.231 sobre el límite del cinco por ciento de la utilidades fijado por el art. 261
de la Ley Nº19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta de no distribución de dividendos.
5 Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora por el Ejercicio finalizado el 31/12/2014.
6 Designación de 3 miembros titulares para integrar el Directorio con mandato por 3 años.
7 Designación de 3 miembros titulares y 3
suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de 3 años.
8 Designación del Auditor Externo de los Estados Contables al 31/12/2015, estableciendo su remuneración.
NOTA: De acuerdo con lo dispuesto por el art.
238 de la Ley 19550, para asistir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán comunicar por nota su asistencia o presentar certificado de depósito en Hipólito Yrigoyen Nº1628,3º Piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 13 a 17
horas. El plazo vencerá el 24 de abril a las 17
horas.