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Segunda Sección
Martes 7 de abril de 2015
Ordinaria y Extraordinaria para el día 30 de abril de 2015, a las 15:00 horas en primera convocatoria, a celebrarse fuera de la sede social de la Sociedad, en la dirección sita en Reconquista 699 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Elección de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea junto con el Sr. Presidente de la Asamblea.
2º Consideración de la documentación prevista en el Artículo 234 inciso 1º de la ley 19.550
texto ordenado 1984 y modificaciones y demás normas aplicables correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014.
3º Consideración del destino del resultado del ejercicio, el cual arrojó pérdida por la suma de $15.365.043. Desafectación parcial de las Reservas Facultativas a los fines de absorber las pérdidas acumuladas durante el ejercicio 2014.
4º Consideración de las remuneraciones al Directorio $1.736.232,00 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
5º Consideración de la gestión de los miembros del Directorio saliente por el período de tiempo que han permanecido en funciones.
6º Consideración de la reforma del Artículo 9
del Estatuto Social, a los fines que el número de miembros del Directorio pueda ser fijado entre un mínimo de tres 03 y un máximo de nueve 09 miembros titulares.
7º Determinación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y designación de sus integrantes por un nuevo período estatutario.
8º Aprobación de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y determinación de su remuneración $ 40.943, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014.
9º Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por un nuevo período.
10 Consideración de la remuneración del Contador Certificante por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014.
11 Designación de los Contadores Certificantes titular y suplente por el ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2015 y determinación de su remuneración.
12 Aprobación del presupuesto anual del Comité de Auditoría.
13 Reconsideración de la resolución adoptada bajo el punto décimo quinto 15º del Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el día treinta 30 de abril de 2014. Desistimiento de los trámites relativos al cambio de domicilio social de la Sociedad a la ciudad de Córdoba. Ratificación del establecimiento del Domicilio Social en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Reforma del Artículo 1 del Estatuto Social.
14 Aprobación del Texto Ordenado del Estatuto Social.
15 Autorizaciones. Se deja constancia que para el tratamiento de los puntos sexto 6º, décimo tercero 13º y Décimo Cuarto 14º del orden del día, la Asamblea tendrá carácter de extraordinaria.
Asimismo, se informa a los Sres. Accionistas que, para poder concurrir a la Asamblea deberán, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Sociedades, presentar los certificados de depósito emitidos por la Caja de ValoresS.A., en el horario de 11:00 a 17:00 horas, con no menos de tres 3
días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea, es decir hasta el día 24 de abril de 2015 a las 17 horas, en la dirección sita en calle Uruguay 618, piso 9º, Oficina S, CP C1015ABN
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 26/04/2012.
PRESIDENTE - LAERTE MUZI
e. 31/03/2015 Nº22692/15 v. 08/04/2015

EZETA FINANCIERA INMOBILIARIA
COMERCIAL EINDUSTRIAL S.A.
CONVOCATORIA
CUIT 30-50283280-4 Número correlativo Inspección General de Justicia 198174. Convóca-

se a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 23 de abril de 2015 a las 11:00
horas, en Av. Córdoba 679 Piso 5to B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Tratamiento de la documentación prescripta por el Artículo 234 Inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2014.
3 Consideración y destino del resultado del Ejercicio al 31/12/2014. Tratamiento de las cuentas contables incorporadas en el Patrimonio neto de acuerdo a lo establecido en la Resolución 25/2004 de la Inspección General de Justicia.
4 Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio. Consideración de los honorarios por el ejercicio 2014. Tratamiento y Autorización para el rebasamiento del límite establecido en el Art 261 de la Ley 19.550.
5 Aprobación de la gestión de la sindicatura.
Consideración de los honorarios por el ejercicio 2014 del Síndico Titular.
6 Incorporación de nuevos miembros al directorio.
Segunda Convocatoria: 23 de Abril de 2015, 12:00 horas.
Buenos Aires 31 de marzo de 2015.
Se recuerda a los accionistas y/o sus apoderados que deberán depositar las acciones, previo a la iniciación de la Asamblea.
Designado según instrumento privado ACTA
DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA Nº48 DEL
21/04/2014.
PRESIDENTE - CLAUDIO MARIO
RENATO SPERANZA
e. 06/04/2015 Nº23036/15 v. 10/04/2015

GRUPO CLARIN S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Anual Ordinaria para el día 28 de abril de 2015 a las 15.00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria para el día 7 de mayo de 2015 a las 15.00 horas, en la sede social sita en la calle Piedras 1743, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos 2 accionistas para suscribir el acta;
2 Consideración de la documentación prevista por el Artículo 234, inciso 1ºde la Ley 19.550
y normas concordantes correspondiente al ejercicio económico Nº 16 finalizado el 31 de diciembre de 2014;
3 Consideración de la gestión de los miembros del Directorio;
4 Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014.
Autorización al Directorio para pagar anticipos de honorarios por el ejercicio económico 2015
ad referéndum de lo que decida la próxima asamblea que considere la remuneración de los miembros del Directorio;
5 Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;
6 Consideración de la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014. Autorización al Directorio para pagar anticipos de honorarios por el ejercicio económico 2015 ad referéndum de lo que decida la próxima asamblea que considere la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;
7 Consideración del destino de los Resultados no Asignados al 31 de diciembre de 2014 que ascienden a $ 804.101.687. Propuesta del Directorio - Integración de la Reserva Facultativa para la Asistencia Financiera de Subsidiarias y Ley de Medios;
8 Elección de los miembros titulares y suplentes del Directorio;
9 Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora;

BOLETIN OFICIAL Nº 33.102

10 Aprobación del presupuesto anual del Comité de Auditoría;
11 Consideración de los honorarios del Auditor Externo por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014; y 12 Designación de Auditor Externo de la Sociedad.
NOTA: Se recuerda a los Sres. accionistas titulares de acciones escriturales Clase B cuyo registro de acciones es llevado por Caja de Valores S.A. que deberán presentar la constancia de sus respectivas cuentas y acreditar identidad y personería, según correspondiere, hasta el día 22 de abril de 2015 en el horario de 11.00 a 17.00 horas en la calle Tacuarí 1840/42, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 07/05/2014.
PRESIDENTE - JORGE CARLOS RENDO
e. 30/03/2015 Nº22241/15 v. 07/04/2015

HOTELES DELSOLS.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 22 de abril de 2015 a las 18 horas, en primera convocatoria, y a las 19 horas en segunda convocatoria, en nuestra sede social, de la Av. Rafael O.
Salguero s/n, Costa Salguero, C. A. de Bs. As., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de los documentos previstos en el inc. 1º del art. 234 de la Ley Nº 19.550
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.
3º Consideración de los Resultados No Asignados, aprobación del resultado del ejercicio y de la gestión del Directorio y remuneración al Directorio, de corresponder, por sobre el límite establecido en el art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.
4º Fijación del número de miembros del Directorio y elección de Directores Titulares y Suplentes, con mandato por un año.
5º Fusión por absorción de Hoteles Microtel Inns de Argentina SA por parte de Hoteles del Sol SA. Consideración del Compromiso Previo de Fusión.
6º Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social.
7º Cumplimiento de las publicaciones dispuestas por Ley de Sociedades Comerciales.
Autorizaciones.
EL DIRECTORIO
Claudio Andreani. Presidente designado en reunión de directorio de fecha 8 de mayo de 2014.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 20/03/2013
PRESIDENTE - CLAUDIO
ALFONSO ANDREANI
e. 31/03/2015 Nº21852/15 v. 08/04/2015

HULYTEGO S.A. INDUSTRIAL YCOMERCIAL
CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA
Convócase a asamblea ordinaria para el día 30
de abril de 2015 a las 11:00 horas en el domicilio de los asesores legales, Reconquista 336, segundo piso, oficina veinte, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no reviste el carácter de sede social, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designar dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración documentos artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.
3º Consideración del resultado del ejercicio y su destino.
4º Consideración de la gestión del Directorio.
5º Consideración de las remuneraciones a los Directores correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014,
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las cuales no superan el 5% de la ganancia computable.
6º Fijación del número de directores y elección de los mismos por el término de un año, como lo establece el artículo 10ºde los estatutos.
7º Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y de los honorarios por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.
8º Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
9º Elección Contador Certificante de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio en curso y determinación de su remuneración.
NOTA: Se previene a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán depositar sus acciones o presentar el certificado de depósito librado al efecto por una institución autorizada en Reconquista 336, 2º piso, Oficina 20, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 14.00 a 18.00 horas venciendo el plazo el 24 de abril de 2015 a las 18.00 horas. Asimismo, los accionistas al momento de su inscripción para participar en la Asamblea deberán aportar los datos necesarios para dar cumplimiento al artículo 22, Capitulo II, Titulo II de la Resolución General Nº 622/2013 de la Comisión Nacional de Valores.
EL DIRECTORIO
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 25/7/2014.
PRESIDENTE - ROSARIO MARIA YBAÑEZ
e. 01/04/2015 Nº22690/15 v. 09/04/2015

IGARRETA MAQUINAS S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 23 de abril de 2015, a las 10.30 horas, en primera convocatoria y a las 11.30 horas en segunda convocatoria en la calle Viamonte 867, quinto piso de CABA, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de los Estados Contables y demás documentación referida en el mismo inciso 1ro. del Art. 234 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014.
3º Aprobación de la gestión del Directorio.
4º Destino de los Resultados no Asignados al 31 de diciembre de 2014.
5º Fijación del número de Directores titulares y suplentes por el término de un año, y elección de los mismos.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 05/05/2014.
PRESIDENTE - RAMON OSCAR IGARRETA
e. 01/04/2015 Nº22485/15 v. 09/04/2015

INGRATTA S.A. INDUSTRIAL COMERCIAL
FINANCIERA EINMOBILIARIA
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a celebrarse el día 30 de abril de 2015, a las 17:30 horas, en la sede social calle Vallejos 3043, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea General.
2º Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1º Ley 19550 y modificatorias, correspondientes al ejercicio económico Nº49 finalizado el 31 de diciembre de 2014.
3º Destino del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014. Consideración de la distribución de dividendo y/o constitución de reservas especiales.
4º Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación del Síndico.
5º Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio eco-