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Segunda Sección
Lunes 6 de abril de 2015
19550 sobre depósito de acciones, que el mismo debe realizarse con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea. Dicho depósito debe ser efectuado en el domicilio de la Avenida Córdoba 679 Piso 5 Oficina B CABA, dentro del horario de 10 a 16 horas.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 12/03/2014.
PRESIDENTE - BEATRIZ DAMSKI
e. 30/03/2015 Nº21399/15 v. 07/04/2015

DISTRILEC INVERSORAS.A.
CONVOCATORIA
I.G.J. Nº 1.557.952. Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 21 de abril de 2015 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, a realizarse en la Sede Social en San José 140, 3er. piso, Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Tratamiento de la documentación prevista en el Art. 234, 1er. inciso de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014.
2º Destino del Resultado del Ejercicio.
3º Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4º Consideración de las remuneraciones de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014 y régimen de los honorarios para el ejercicio corriente.
5º Fijación del número y designación de Directores por dos ejercicios.
6º Designación de miembros de la Comisión Fiscalizadora por el corriente ejercicio.
7º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Mariano Florencio GrondonaSíndico Titular - designado por Acta de Asamblea de fecha 14/03/2014.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Gral Ordinaria de fecha 14/03/2014.
SÍNDICO - MARIANO
FLORENCIO GRONDONA
e. 27/03/2015 Nº21022/15 v. 06/04/2015

EUROMAYORS.A. DEINVERSIONES
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE EUROMAYORS.A.
DE INVERSIONES
Se convoca a los accionistas de EuromayorS.A. de Inversiones, a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 30 de abril de 2015, a las 15: 00 horas en primera convocatoria, a celebrarse fuera de la sede social de la Sociedad, en la dirección sita en Reconquista 699 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Elección de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea junto con el Sr. Presidente de la Asamblea.
2º Consideración de la documentación prevista en el Artículo 234 inciso 1º de la ley 19.550
texto ordenado 1984 y modificaciones y demás normas aplicables correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014.
3º Consideración del destino del resultado del ejercicio, el cual arrojó pérdida por la suma de $15.365.043. Desafectación parcial de las Reservas Facultativas a los fines de absorber las pérdidas acumuladas durante el ejercicio 2014.
4º Consideración de las remuneraciones al Directorio $1.736.232,00 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
5º Consideración de la gestión de los miembros del Directorio saliente por el período de tiempo que han permanecido en funciones.

6º Consideración de la reforma del Artículo 9
del Estatuto Social, a los fines que el número de miembros del Directorio pueda ser fijado entre un mínimo de tres 03 y un máximo de nueve 09 miembros titulares.
7º Determinación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y designación de sus integrantes por un nuevo período estatutario.
8º Aprobación de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y determinación de su remuneración $ 40.943, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014.
9º Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por un nuevo período.
10 Consideración de la remuneración del Contador Certificante por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014.
11 Designación de los Contadores Certificantes titular y suplente por el ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2015 y determinación de su remuneración.
12 Aprobación del presupuesto anual del Comité de Auditoría.
13 Reconsideración de la resolución adoptada bajo el punto décimo quinto 15º del Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el día treinta 30 de abril de 2014. Desistimiento de los trámites relativos al cambio de domicilio social de la Sociedad a la ciudad de Córdoba. Ratificación del establecimiento del Domicilio Social en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Reforma del Artículo 1 del Estatuto Social.
14 Aprobación del Texto Ordenado del Estatuto Social.
15 Autorizaciones. Se deja constancia que para el tratamiento de los puntos sexto 6º, décimo tercero 13º y Décimo Cuarto 14º del orden del día, la Asamblea tendrá carácter de extraordinaria.
Asimismo, se informa a los Sres. Accionistas que, para poder concurrir a la Asamblea deberán, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Sociedades, presentar los certificados de depósito emitidos por la Caja de ValoresS.A., en el horario de 11:00 a 17:00 horas, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea, es decir hasta el día 24 de abril de 2015 a las 17 horas, en la dirección sita en calle Uruguay 618, piso 9º, Oficina S, CP C1015ABN de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 26/04/2012.
PRESIDENTE - LAERTE MUZI
e. 31/03/2015 Nº22692/15 v. 08/04/2015

BOLETIN OFICIAL Nº 33.101

mico N17 y determinación de sus honorarios.
Designación de un Contador Suplente que lo reemplace en caso de impedimento.
7 Ratificación de lo actuado por el representante de la Sociedad en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Arcor Sociedad Anónima Industrial y Comercial celebrada el 28 de noviembre de 2014.
8 Consideración de las instrucciones a impartir al representante designado por el Directorio de la Sociedad para la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Arcor Sociedad Anónima Industrial y Comercial a celebrarse el 25 de abril de 2015.
NOTA: Los puntos 4, 7 y 8 del orden del día serán tratados en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria. Se informa que copia i del orden del día, de la Memoria, de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico Nº16, y demás documentación relativa a Grupo Arcor S.A. a considerarse en la Asamblea, ii de la documentación considerada en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Arcor Sociedad Anónima Industrial y Comercial mencionada en el Punto 7, y iii de la documentación a considerarse en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Arcor Sociedad Anónima Industrial y Comercial mencionada en el Punto 8, estará a disposición de los Señores Accionistas, en la Sede Social, a partir del 18 de marzo de 2015. Se recuerda a los Señores Accionistas que para poder concurrir a la Asamblea, deberán depositar las acciones o certificados bancarios en la Sede Social, sita en Maipú 1210, piso 6, oficina A, C1006ACT Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, en el horario de 9 a 12 y de 15 a 17, hasta el 17 de abril de 2015, inclusive. En caso de no haberse reunido el quórum necesario a la hora prevista, la Asamblea se realizará en segunda convocatoria una hora después. Se solicita a los Señores Accionistas que revistan la calidad de sociedad constituida en el extranjero, que acompañen la documentación que acredita su inscripción como tal ante el Registro Público de Comercio correspondiente, en los términos de la Ley de Sociedades Comerciales.
EL DIRECTORIO
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 24/04/2014.
PRESIDENTE - LUIS ALEJANDRO PAGANI
e. 27/03/2015 N21087/15 v. 06/04/2015

GRUPO CLARIN S.A.
CONVOCATORIA

GRUPO ARCOR S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas de Grupo Arcor S.A., a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 23 de abril de 2015, a las 12 horas, en el piso 24 del Sheraton Buenos Aires Hotel, sito en San Martín 1225 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el Acta de la Asamblea junto con el Presidente.
2 Consideración de la Memoria, el Inventario, los Estados Financieros Individuales y Consolidados, los respectivos Informes de los Auditores y de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al Ejercicio Económico N 16, iniciado el 1 de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2014.
3 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4 Consideración de los Resultados Acumulados y del Ejercicio. Consideración de la constitución de Reserva Legal. Consideración de la desafectación total o parcial, o incremento, de la Reserva Facultativa, como así también la constitución de otras Reservas Especiales y/o Facultativas. Consideración de la distribución de dividendos.
5 Consideración de las retribuciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora.
6 Designación del Contador que certificará los Estados Financieros del Ejercicio Econó-

Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Anual Ordinaria para el día 28 de abril de 2015 a las 15.00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria para el día 7 de mayo de 2015 a las 15.00 horas, en la sede social sita en la calle Piedras 1743, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos 2 accionistas para suscribir el acta;
2 Consideración de la documentación prevista por el Artículo 234, inciso 1ºde la Ley 19.550
y normas concordantes correspondiente al ejercicio económico Nº 16 finalizado el 31 de diciembre de 2014;
3 Consideración de la gestión de los miembros del Directorio;
4 Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014.
Autorización al Directorio para pagar anticipos de honorarios por el ejercicio económico 2015
ad referéndum de lo que decida la próxima asamblea que considere la remuneración de los miembros del Directorio;
5 Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;
6 Consideración de la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014. Autorización al Directorio para pagar anticipos de honorarios por el ejercicio económico 2015 ad referéndum de lo que decida la próxima asamblea que considere la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;

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7 Consideración del destino de los Resultados no Asignados al 31 de diciembre de 2014 que ascienden a $ 804.101.687. Propuesta del Directorio - Integración de la Reserva Facultativa para la Asistencia Financiera de Subsidiarias y Ley de Medios;
8 Elección de los miembros titulares y suplentes del Directorio;
9 Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora;
10 Aprobación del presupuesto anual del Comité de Auditoría;
11 Consideración de los honorarios del Auditor Externo por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014; y 12 Designación de Auditor Externo de la Sociedad.
NOTA: Se recuerda a los Sres. accionistas titulares de acciones escriturales Clase B cuyo registro de acciones es llevado por Caja de Valores S.A. que deberán presentar la constancia de sus respectivas cuentas y acreditar identidad y personería, según correspondiere, hasta el día 22 de abril de 2015 en el horario de 11.00 a 17.00 horas en la calle Tacuarí 1840/42, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 07/05/2014.
PRESIDENTE - JORGE CARLOS RENDO
e. 30/03/2015 Nº22241/15 v. 07/04/2015

HOTELES DELSOLS.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 22 de abril de 2015 a las 18 horas, en primera convocatoria, y a las 19 horas en segunda convocatoria, en nuestra sede social, de la Av. Rafael O.
Salguero s/n, Costa Salguero, C. A. de Bs. As., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de los documentos previstos en el inc. 1º del art. 234 de la Ley Nº 19.550
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.
3º Consideración de los Resultados No Asignados, aprobación del resultado del ejercicio y de la gestión del Directorio y remuneración al Directorio, de corresponder, por sobre el límite establecido en el art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.
4º Fijación del número de miembros del Directorio y elección de Directores Titulares y Suplentes, con mandato por un año.
5º Fusión por absorción de Hoteles Microtel Inns de Argentina SA por parte de Hoteles del Sol SA. Consideración del Compromiso Previo de Fusión.
6º Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social.
7º Cumplimiento de las publicaciones dispuestas por Ley de Sociedades Comerciales.
Autorizaciones.
EL DIRECTORIO
Claudio Andreani. Presidente designado en reunión de directorio de fecha 8 de mayo de 2014.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 20/03/2013
PRESIDENTE - CLAUDIO
ALFONSO ANDREANI
e. 31/03/2015 Nº21852/15 v. 08/04/2015

HULYTEGO S.A. INDUSTRIAL YCOMERCIAL
CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA
Convócase a asamblea ordinaria para el día 30
de abril de 2015 a las 11:00 horas en el domicilio de los asesores legales, Reconquista 336, segundo piso, oficina veinte, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no reviste el carácter de sede social, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designar dos accionistas para firmar el acta.