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Segunda Sección
Martes 31 de marzo de 2015

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
a celebrarse el 21/04/2015 a las 10 horas, en primera convocatoria y el mismo día, a las 11
horas, en segunda convocatoria, en la calle Rodríguez Peña 617, piso 6, CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

2.1. Convocatorias ANTERIORES

AFIANZAR S.G.R.
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas de Afianzar Sociedad de Garantía Recíproca a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en la calle Albariño 1931, CABA, el día 24 de abril de 2015 a las 15:00 horas en primera convocatoria y el mismo día a las 16:00 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
2º Consideración, aprobación, modificación o rechazo de los Estados Contables, Memoria del Consejo de Administración, Informe de la Comisión Fiscalizadora y documentación anexa y complementaria por el período finalizado el 31
de diciembre de 2014. Adopción de toda otra medida concerniente a la gestión de la Sociedad que deba adoptar conforme a la Ley y el Estatuto, o que sometan a su decisión el Consejo de Administración o los Síndicos;
3º Determinación y/o ratificación de la determinación efectuada por el Consejo de Administración de la tasa de rendimiento devengada por los aportes realizados por los Socios Protectores al Fondo de Riesgo al 31 de Diciembre de 2014;
4º Política de Inversión de los Fondos Sociales;
5º Aprobación del costo de las garantías, del mínimo de contragarantías que la Sociedad ha de requerir al Socio Partícipe dentro de los límites fijados en el Estatuto, y fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones a conceder por el Consejo de Administración;
6º Cuantía máxima de garantías a otorgar en el presente ejercicio;
7º Consideración y ratificación de la gestión de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora;
8º Fijación de la remuneración de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora;
9º Elección de tres síndicos titulares y tres suplentes que integrarán la Comisión Fiscalizadora;
10 Ratificación o revisión de las decisiones del Consejo de Administración en materia de admisión de nuevos Socios;
11 Delegación en el Consejo de Administración la competencia referida a la incorporación de nuevos socios.
NOTA 1: Se deja constancia que se encuentra a disposición de los accionistas para su examen toda la documentación referida al temario propuesto. Dicha información está disponible en el domicilio social.
NOTA 2: De conformidad con lo que establece el Artículo 31 del Estatuto Social, para concurrir a la Asamblea los Accionistas deberán cursar una comunicación a la Sociedad con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea.
Designado según instrumento privado acta del Consejo de Administración Nº 588 de fecha 29/04/2013.
PRESIDENTE - GUILLERMO
GUSTAVO ASSUMMA
e. 25/03/2015 Nº19926/15 v. 31/03/2015

AL FIUME S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de AL
FIUME S.A. a la asamblea general Ordinaria
1ºDesignación de dos accionistas para firmar el acta.
2ºLlamado fuera de término.
3ºConsideración de los documentos previstos en el art. 234 inciso 1 de la ley 19550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio del 2014.
4ºConsideración de lo actuado por el Directorio durante el ejercicio finalizado el 30 de junio del 2014.
5ºConsideración de Resultados y distribución de utilidades.
6º Consideración de los honorarios de los Directores.
7ºTratamiento de la dispensa a los administradores de confeccionar la Memoria de acuerdo con los requerimientos de información previstos en esta Resolución General Nº4/2009 IGJ
B.O. 22-06-2009. Sociedades Comerciales.
Memoria Anual del Directorio Resolución General Nº6/2006 IGJ. Modificación.
Designado según instrumento privado ACTA DE
ASAMBLEA de fecha 26/12/2012.
PRESIDENTE - RENATA SUSANA
BRANDES DE BIZZOZZERO
e. 30/03/2015 Nº22307/15 v. 07/04/2015

ALMAGRO CONSTRUCCIONESS.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de ALMAGRO CONSTRUCCIONES S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 16 de abril de 2015 en primera convocatoria a las 17.00 hs. y 2º convocatoria a las 18 hs., a celebrarse en Medrano 475, 1ºPiso C CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Motivos por los cuales se convoca a asamblea fuera de término.
3º Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 por el ejercicio económico finalizado el 30 de Junio de 2014.
4º Consideración de la gestión del directorio por igual período. Su remuneración.
5º Cambio de sede social, reforma art. 1º del estatuto social.
6º Reforma de estatuto, adecuación a la legislación vigente y texto ordenado del mismo.
7º Autorizaciones para inscribir lo resuelto en la Inspección general de Justicia.
Oscar Mario González Presidente. Designado según instrumento privado acta de asamblea general ordinaria Nº 43 y acta de directorio Nº123 de fecha 22/05/2014.
PRESIDENTE - OSCAR MARIO GONZALEZ
e. 25/03/2015 Nº20155/15 v. 31/03/2015

ARASIO S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de ARASIO S.A. a la asamblea general Ordinaria a celebrarse el 21/04/2015 a las 9 horas, en primera convocatoria y el mismo día, a las 10 horas, en segunda convocatoria, en la calle Rodríguez Peña 617, piso 6, CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2ºLlamado fuera de término.
3º Consideración de los documentos previstos en el art. 234 inciso 1 de la ley 19550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio del 2014.

BOLETIN OFICIAL Nº 33.099

4º Consideración de lo actuado por el Directorio durante el ejercicio finalizado el 30 de junio del 2014.
5ºConsideración de Resultados y distribución de utilidades.
6º Consideración de los honorarios de los Directores.
7º Tratamiento de la dispensa a los administradores de confeccionar la Memoria de acuerdo con los requerimientos de información previstos en esta Resolución General Nº4/2009 IGJ
B.O. 22-06-2009. Sociedades Comerciales.
Memoria Anual del Directorio Resolución General Nº6/2006 IGJ. Modificación.
Designado según instrumento privado ACTA DE
ASAMBLEA de fecha 26/12/2012.
PRESIDENTE - RENATA SUSANA
BRANDES DE BIZZOZZERO
e. 27/03/2015 Nº20768/15 v. 06/04/2015

ASOCIACION CIVIL HOSPITAL ALEMAN
CONVOCATORIA

29

5 Elección de un Revisor de Cuentas y de un Revisor de Cuentas Suplente por un período de un año.
6 Elección de dos asociados para suscribir el Acta de la Asamblea General Ordinaria.
LA COMISION DIRECTIVA
Buenos Aires, 19 de marzo de 2015
Estatutos - Artículo 5º: Tienen derecho a voto los socios activos con una antigedad mínima de un año.
- Artículo 13º: Para concurrir y tener derecho a voto, los asociados deberán haber pagado la cuota correspondiente al ejercicio a tratar.
No se admitirá la representación a voto por poder.
Designado según instrumento privado acta de la reunión de la honorable comisión directiva Nº1374 del 29/04/2014.
PRESIDENTE - RODOLFO FEDERICO HESS
e. 27/03/2015 Nº20903/15 v. 31/03/2015

ASOCIACION MUTUAL ISRAELITA VIDALINDA

HOSPITAL ALEMAN - DEUTSCHES HOSPITAL
- Domicilio Legal: Avenida Pueyrredón 1640
- C1118AAT Buenos Aires. Fundado el 26 de Agosto de 1867. Asociación Civil autorizada por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional. Convócase a los Señores Asociados a la Asamblea Extraordinaria a realizarse el día lunes 27 de abril de 2015 a las 17, 30hs. en el Salón de Actos del Hospital Alemán, Av. Pueyrredón 1640, Capital Federal, para tratar el siguiente:

Conforme lo dispuesto por los arts. 20 y 29 al 38 de los Estatutos, se cita a los asociados a la 52º Asamblea General Ordinaria a realizarse en su sede Vidal 2362-CABA, el 27 de Abril de 2015 a las 18 hs. en primera convocatoria y a las 19hs. en segunda convocatoria, de acuerdo a al art. 36 de los Estatutos para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1 Ampliación del valor autorizado para la adquisición de uno o varios inmuebles en la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES QUINIENTOS MIL U$S500.000, 00 con destino a la ampliación de las instalaciones del Hospital Alemán.
2 Elección de dos asociados para suscribir el Acta de la Asamblea Extraordinaria.
LA COMISION DIRECTIVA

1 Consideración y aprobación de la Memoria, Balance, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e informe del Órgano de Fiscalización correspondiente al 47º Ejercicio terminado el 31
de Diciembre de 2013.
2 Consideración y aprobación de la Memoria, Balance, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e informe del Órgano de Fiscalización correspondiente al 48º Ejercicio terminado el 31
de Diciembre de 2014.
3 Elección de 10 diez miembros del Consejo Directivo: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, Vocal Titular, 5cinco Vocales Suplentes; 3tres Titulares y 1un Suplente para la Junta Fiscalizadora, todos ellos por 2dos años según arts. 39 al 42 de los Estatutos.
4 INAES: Cumplimiento del requerimiento adecuar Reglamento Interno.
5 Consideración, aprobación o rectificación de la cuota social anual.
6 Modificación de los Estatutos.
7 Designación de 2dos socios para firmar el acta de la asamblea.
EL CONSEJO DIRECTIVO

Buenos Aires, 19 de marzo de 2015
Estatutos - Artículo 5º: Tienen derecho a voto los socios activos con una antigedad mínima de un año.
- Artículo 14º: Para concurrir y tener derecho a voto, los socios deben haber satisfecho las cuotas correspondientes al trimestre inmediato anterior a aquél dentro del cual se celebre la Asamblea.
No se admitirá la representación a voto por poder.
Designado según instrumento privado acta de la reunión de la honorable comisión directiva Nº1374 del 29/04/2014.
PRESIDENTE - RODOLFO FEDERICO HESS
e. 27/03/2015 Nº20902/15 v. 31/03/2015

ASOCIACION CIVIL HOSPITAL ALEMAN
CONVOCATORIA
HOSPITAL ALEMAN - DEUTSCHES HOSPITAL
- Domicilio Legal: Avenida Pueyrredón 1640
- C1118AAT Buenos Aires. Fundado el 26 de Agosto de 1867. Asociación Civil autorizada por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional. Convócase a los Señores Asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día lunes 27 de abril de 2015 a las 18,00hs. en el Salón de Actos del Hospital Alemán, Av. Pueyrredón 1640, Capital Federal, para tratar el siguiente
CONVOCATORIA

Presidente - Esuia Chameides. Designado según instrumento privado acta Nº 52 de fecha 30/04/2013.
PRESIDENTE - ESUIA CHAMEIDES
e. 30/03/2015 Nº21917/15 v. 01/04/2015

BANCO DEVALORES S.A.
CONVOCATORIA
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 24, 25 y 26 del Estatuto Social y la Ley 19550, el Directorio convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 15/04/2015 a las 11,30 horas en la sede social de Sarmiento 310, 9ºpiso, C.A.B.A. para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DÍA:

1 Consideración y aprobación de la Memoria y Balance, Informe de los Auditores e Informe del Revisor de Cuentas, correspondientes al 147ºejercicio económicofinanciero de la Asociación, cerrado el 31 de diciembre de 2014.
2 Capitalización del superávit acumulado al 31
de diciembre de 2014.
3 Elección de cuatro Miembros Titulares de la Comisión Directiva por finalización de su mandato por un período de tres años y uno por un período de dos años.
4 Elección de tres Miembros Suplentes por un período de un año.

1º Designación de dos accionistas presentes en la Asamblea para aprobar y firmar el acta;
2º Consideración por parte de los Señores Accionistas de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y sus equivalentes, Notas, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico iniciado el 1
de Enero de 2014 y cerrado el 31 de Diciembre de 2014;
3º Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. correspondiente al