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Segunda Sección
Miércoles 18 de marzo de 2015
2015, a las 16 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, en la Av. Alicia Moreau de Justo 140 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
a Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
b Consideración de la documentación del artículo 234 inc. 1ºde la Ley de Sociedades correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31
de diciembre de 2014 Consideración del resultado del ejercicio y distribución de utilidades.
c Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014.
d Consideración de los honorarios de los miembros del Directorio y la Comisión Fiscalizadora según los términos del art. 261 de la Ley de Sociedades.
e Fijación del número de integrantes del Directorio y elección de Directores Titulares y Suplentes.
f Elección de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
g Remuneración del Contador Certificante de los Estados Contables del ejercicio 2014.
h Designación de Contadores Certificantes, titular y suplente, de los Estados Contables del ejercicio 2015.
i Aprobar el aporte de capital realizado el 24
de junio y 25 de noviembre de 2014 por Nexfin S.A. y el 22 de agosto de 2014 por Arroyo Ubajay S.A. y el 5 de marzo de 2015 por Walter R.
Grenón.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación para la inscripción en el Libro de Asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha de la Asamblea, en la sede social, de 10 a 17 horas.
EL DIRECTORIO
Designado según instrumento privado acta de asamblea ordinaria Nº 1392 de fecha 20/05/2014.
PRESIDENTE - WALTER ROBERTO GRENON
e. 18/03/2015 Nº19496/15 v. 26/03/2015

CRIS MORENA GROUPS.A.
CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, en la sede social sita en Avda.
Leandro N. Alem 619, piso 3 Ciudad de Buenos Aires para el día 6 abril de 2015 a las 14 horas para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
2 Razones de la convocatoria fuera de término;
3 Aprobación de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales correspondiente a los ejercicios económicos finalizados el 31/12/2013
y 31/12/2014;
4 Consideración de los resultados arrojados por los ejercicios finalizados el 31/12/2013 y 31/12/2014. Absorción de las pérdidas acumuladas con la totalidad de la cuenta de ajuste de capital;
5 Consideración de la gestión de los miembros del directorio y fijación de su remuneración;
6 Ratificación de la reforma del artículo cuarto del estatuto social, de acuerdo al aumento de capital resuelto por la Asamblea General Extraordinaria del 10/01/2013;
7 Consideración de la reducción voluntaria del capital social. Tratamiento del Balance Especial al 31/12/2014. Análisis del Informe del Auditor.
Reforma del artículo cuarto del Estatuto Social;
8 Expiración del mandato de los miembros del Directorio. Nuevas designaciones.
9 Autorización para actuar en otras sociedades en competencia.
10 Autorizaciones.
NOTA: Se informa a los Sres. Accionistas que para poder concurrir a la Asamblea deberán, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Sociedades, cursar comunicación en el horario de 09: 00 a 18: 00 horas, con no menos de tres 3

BOLETIN OFICIAL Nº 33.092

días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la asamblea, en Avda. Leandro N. Alem 619, piso 3, Ciudad de Buenos Aires.

León Zakalik, Presidente. Designado según instrumento privado acta de Directorio de fecha 22/10/2012.
PRESIDENTE - LEON ZAKALIK

Designado según instrumento privado acta de asamblea general ordinaria y extraordinaria de fecha 13/08/2013.
PRESIDENTE - SANDRA MONICA ABERO

e. 18/03/2015 Nº19487/15 v. 26/03/2015

e. 18/03/2015 Nº18556/15 v. 26/03/2015

ELECTROMETALURGICA ANDINAS.A.I.C.
CONVOCATORIA

EDESAL HOLDING S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 16 de abril de 2015 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, en la calle Moreno 970, piso 4º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inc. 1ºde la Ley 19.550
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014;
3 Consideración y destino de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014;
4 Consideración de la gestión de los miembros del Directorio por el período transcurrido desde su designación hasta el 31 de diciembre de 2014;
5 Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el período transcurrido desde su designación hasta el 31 de diciembre de 2014;
6 Consideración de la remuneración del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 2014;
7 Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014;
8 Determinación del números de directores titulares y suplentes;
9 Elección de los miembros titulares y suplentes del Directorio;
10 Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora;
11 Consideración de la retribución del Auditor Externo de los estados contables del ejercicio 2014;
12 Designación del Auditor Externo para los estados contables del ejercicio 2015.
NOTA 1: Los Sres. Accionistas deberán remitir sus correspondientes constancias de saldo de cuenta de acciones escriturales, libradas al efecto por Caja de Valores S.A., a Moreno 970, Piso 4º, Ciudad de Buenos Aires, en cualquier día hábil de 10:00 a 17:00 horas y hasta el día 10
de abril de 2015, inclusive.
NOTA 2: Atento lo dispuesto por la Resolución Gral. Nº465/2004 de la Comisión Nacional de Valores, al momento de inscripción para participar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa;
tipo y Nºde documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones.
NOTA 3: Se recuerda a los Sres. Accionistas que en lo que respecta al ejercicio de sus derechos como accionistas de la Sociedad, su actuación deberá adecuarse a las normas de la Ley de Sociedades Comerciales de la República Argentina. En tal sentido se solicita a los Sres.
Accionistas que revistan la calidad de sociedad extranjera, acompañen la documentación que acredita su inscripción como tal ante el Registro Público de Comercio correspondiente, en los términos del Artículo 123 de la Ley de Sociedades Comerciales, Ley Nro. 19.550 y sus modificatorias.
NOTA 4: Se ruega a los Sres. Accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la realización de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia.

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 07/04/2015 a las 14.00 hs en primera convocatoria y a las 15.00 hs en segunda convocatoria a realizarse en Ortiz de Ocampo 3302, edificio anexo, nivel 2, CABA, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta;
2 Nombramiento de Síndico Titular y Síndico suplente;
3 Autorizaciones.
NOTA: Para tomar parte en la Asamblea los accionistas deberán solicitar su registro de asistencia hasta el día 02/04/2014 inclusive, entre las 9.00 hs y 18.00hs. en Ortiz de Ocampo 3302, Módulo 1, Piso 1, Of. 10 CABA, CABA.
Designado según instrumento privado acta de directorio Nº607 de fecha 15/01/2014.
PRESIDENTE - PATRICIA INES
CARMONA CORTES
e. 18/03/2015 Nº18952/15 v. 26/03/2015

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de Valores S.A. 25 de Mayo 362, Planta Baja, Capital Federal, de lunes a viernes de 10 a 17, que lleva el registro de acciones escriturales por cuenta de la sociedad. Las comunicaciones se efectuarán en M&M Bomchil, Suipacha 268, piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas hasta el 17 de abril de 2015 inclusive. La documentación correspondiente se encontrará a disposición de los accionistas en Av. España 3301, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En virtud de lo dispuesto por la resolución general Nº465/2004 de la Comisión Nacional de Valores al momento de la inscripción para participar de la asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa, de acuerdo a sus inscripciones; tipo y número de documento de identidad o datos de inscripción registral, con expresa individualización del Registro y de su jurisdicción; domicilio, con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quién asista a la asamblea como representante del titular de las acciones.
Firmado: Fabrizio Allegra, Presidente. Designado por asamblea general ordinaria del 24/04/14
y reunión de directorio del 28/01/15, labradas a fojas 83/89 y 22/26 del libro de actas de asamblea Nº 2 y libro de actas de directorio Nº 10, respectivamente.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO Nº299 de fecha 28/01/2015.
PRESIDENTE - FABRIZIO ALLEGRA
e. 18/03/2015 Nº19515/15 v. 26/03/2015

EQUIPOS ARGENTINOS DESALUDS.A.
CONVOCATORIA

ENDESA COSTANERA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de Endesa Costanera S.A. a asamblea general ordinaria a celebrarse el día 23 de abril de 2015 a las 10:30
horas en primera convocatoria y a las 11:30 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Av. España 3301, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta juntamente con el presidente de la asamblea.
2 Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1º de la ley de sociedades comerciales correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014.
3 Tratamiento y destino del resultado del ejercicio, el cual arrojó una ganancia de $601.539.246.4 Consideración de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014.
5 Consideración de las remuneraciones al directorio $405.000 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Consideración de las remuneraciones a los miembros de la comisión fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014. Régimen de honorarios para el ejercicio en curso.
6 Fijación del número de directores titulares y suplentes. Su designación. Presupuesto del comité de auditoría.
7 Elección de miembros titulares y suplentes de la comisión fiscalizadora.
8 Autorización a directores y síndicos para participar en sociedades con actividades en competencia con la sociedad de conformidad con los artículos 273 y 298 de la ley 19.550.
9 Fijación de los honorarios del contador certificante correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 y designación del contador que certificará el balance del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2015.
10 Autorizaciones.
NOTA: Conforme al artículo 238 de la ley Nº19.550 los accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas adjuntando constancia de su calidad de accionistas emitida por Caja
Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea Anual Ordinaria el día 16/04/2015 a las 11 hs en primera convocatoria y a las 12 hs en segunda convocatoria a realizarse en la calle 55 Nº1049 de la ciudad de La Plata Provincia de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea Anual Ordinaria de Accionistas se convoca fuera de término.
3º Consideración de los Documentos del Art.
234 Inc. 1ºde la Ley 19.550, por el ejercicio cerrado el 31/12/2013 y Determinación respecto del resultado del ejercicio.
4º Consideración de Honorarios a Directorio por sobre lo establecido en el Art. 261 de la Ley 19.550. Anticipo a Directores a cuenta del ejercicio Anual.
5º Consideración de la gestión del Directorio.
6º Determinación del número y elección de los Directores.
Juan Carlos Climent. Presidente. DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO POR
ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA DEL
06/12/2013
PRESIDENTE - JUAN CARLOS CLIMENT
e. 18/03/2015 Nº18713/15 v. 26/03/2015

FEDERACION ARGENTINA DETRADUCTORES
CONVOCATORIA
Se convoca a la Asamblea Anual Ordinaria de la Federación Argentina de Traductores FAT, que tendrá lugar el próximo VIERNES 10 DE ABRIL
DE 2015, a las 9hs, en Avenida Corrientes 1834
- Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal:
ORDEN DEL DÍA:
a.- Designación del presidente de la Asamblea.
b.- Designación de dos asambleístas para firmar el acta, juntamente con el presidente y el secretario.
c.- Consideración de la Memoria Anual 2014.
d.- Consideración del Balance 2014.
e.- Consideración del Presupuesto 2015.
f. - Consideración del informe de la Junta Fiscalizadora.